资金管理 - 公司将闲置募集资金现金管理额度由1.8亿元调至1.2亿元，期限12个月[2] - 公司延期归还不超1亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限不超12个月[6] 会议表决 - 第四届董事会第六次会议于2025年6月17日举行，7名董事全到[1] - 《调整闲置募集资金现金管理额度和期限议案》全票通过[4] - 《延期归还闲置募集资金补充流动资金议案》全票通过[8]

股份回购 - 2024年2月7日至10月9日回购1,697,766股，占总股本1.63%[3] - 2024年10月9日至2025年1月2日回购357,700股，占总股本0.34%[3] - 截至公告披露日，回购2,055,466股，占总股本1.97%[4] 员工持股计划 - 拟募资不超2,552.931万元，股份上限205.55万股[6] - 实际认购资金25,528,887.72元，认购份额25,528,887.72份[6] - 2025年6月16日，2,055,466股过户至专户，占总股本1.97%，过户价12.42元/股[7] - 存续期36个月，标的股票锁定期12个月、24个月[7] - 与控股股东等不存在一致行动关系[9] - 按《企业会计准则第11号—股份支付》处理[11] - 累计回购股份全部用于员工持股计划[14]

募集资金情况 - 向特定对象发行股票募集资金总额499,999,991.40元，净额487,962,141.67元[1] - 截至2025年5月31日，风电齿轮箱锻件项目承诺投资40,000.00万元，累计投资12,401.98万元[4] - 截至2025年5月31日，补充流动资金项目承诺投资10,000.00万元，调整后8,796.21万元，累计投资8,800.38万元[4] - 截至2025年5月31日，累计使用募集资金21,202.36万元，专户余额28,301.27万元[4] 现金管理 - 2024年6月20日同意使用闲置募集资金现金管理额度调至18,000万元，期限12个月[5] - 拟将闲置募集资金现金管理额度由不超18,000万元调至12,000万元，期限12个月[6] - 现金管理投资产品存在市场波动等风险[9][10] - 财务部负责操作及风控，审计部日常监督，独立董事和监事会检查监督[11][12] - 使用闲置募集资金现金管理不影响募投项目，能提升业绩[14]

公司股份 - 总股本为104,360,724股，有表决权股份总数为102,305,258股[5] 会议出席情况 - 出席会议股东及代表59名，代表有表决权股份52,896,499股，占比51.7046％[5] - 中小投资者54名，代表有表决权股份3,136,499股，占比3.0658％[5] 议案表决 - 三项员工持股计划相关议案同意率均达99.8996％，反对率0.1004％[6][8][9] - 中小投资者对三项议案同意率98.3070％，反对率1.6930％[6][8][9] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[10][11]

公司上市 - 2021年8月2日首次公开发行2106万股A股股票[7] - 2021年9月24日在深交所创业板上市，简称“海锅股份”，代码“301063”[7] 公司基本信息 - 现注册资本为10436.0724万元[9] - 营业期限从2001年6月8日至无固定期限[9] 员工持股计划 - 2025年5月12日职工代表大会审议通过草案等议案[21] - 2025年5月14日多会议审议通过相关议案[11][21][22] - 持有人范围为与公司或全资子公司签合同的员工[13] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，无杠杆资金[13] - 股票来源为公司回购专用证券账户所持A股普通股[14] - 存续期36个月，标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[16] - 拟持标的股票数量不超过205.55万股，约占草案公告日公司股本总额1.97%[16] - 实施后全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应股票总数累计不超1%[16] - 2025年5月15日于指定平台披露相关文件[28] - 董事杨华、陈华，监事钱卫刚审议相关提案时回避表决[32] - 存续期内公司融资由管理委员会提交持有人会议审议参与事宜及方案[33] - 持有人中董事、监事、高级管理人员有3人，与持股计划存在关联关系[34] - 除特定人员外，持有人之间无关联关系，未签署一致行动协议或安排[34] - 未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或安排[34] - 董监高持有份额，表决时回避，无一致行动关系[34][35] - 持有人份额分散，单一持有人无法对决策产生重大影响[35] - 具备实施本次员工持股计划的主体资格[36] - 内容符合相关规定[36] - 尚需公司股东大会审议通过方可实施[36] - 已履行现阶段必要审议和信息披露义务，后续仍需继续履行[36]

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-032 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.股东大会的召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长盛天宇先生。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 ...

员工持股计划基本信息 - 参与对象总人数不超过80人[9][21] - 资金总额不超过2552.931万元[9][22][29] - 股票来源为公司回购专用证券账户中的A股普通股，不超205.55万股，约占公司现有股本总额的1.97%[10] - 购买回购股票的价格为12.42元/股[29] - 存续期为36个月，届满前2个月内满足条件可延长[10][35] - 股票分两期解锁，解锁时点分别为过户之日起满12个月、24个月，每期解锁比例均为50%[11][37] - 持有人中董事、监事、高级管理人员有3人[12][83] 认购份额情况 - 杨华、陈华、钱卫刚认购份额上限分别为248.40万份、124.20万份、124.20万份，占比分别为9.73%、4.86%、4.86%[24] - 中层管理人员及核心员工（77人）认购份额上限为2056.131万份，占比80.54%[24] 回购股份情况 - 2024年2月7日至2024年10月9日，公司累计回购股份1697766股，占总股本1.63%，成交总金额25028976.94元[26] - 2024年10月9日至2025年1月2日，公司累计回购股份357700股，占总股本0.34%，成交总金额5712317元[27] - 截至公告披露日，公司回购专用证券账户持有2055466股股份，占当前总股本1.97%[28] 业绩考核目标 - 第一批解锁业绩考核目标：2025年营业收入增长率不低于10%或净利润增长率不低于60%[40] - 第二批解锁业绩考核目标：2026年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于120%[40] 管理相关 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[43] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[48] 时间安排 - 公司拟于2025年7月14日将205.55万股标的股票过户至持股计划名下[76] 费用相关 - 假设单位权益工具公允价值参照24.84元/股，公司应确认总费用预计为2554.99万元[76] - 2025 - 2027年持股计划费用摊销分别为958.12万元、1277.50万元、319.37万元[76] 实施条件 - 董事会审议通过持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[79] - 股东大会经出席有效表决权过半数通过（关联股东回避表决），持股计划可实施[79] - 公司完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[79]

员工持股计划基本信息 - 参与对象总人数不超过80人[9][21] - 资金总额不超过2552.931万元[9][22][30] - 股票来源为公司回购专用证券账户A股普通股，不超205.55万股，约占股本总额1.97%[10] - 购买回购股票价格为12.42元/股[10][29][31] - 存续期为36个月，届满前2个月内满足条件可延长[10][35][75] - 股票分两期解锁，每期解锁比例50%，分别在过户后12个月和24个月解锁[11][37] 人员构成与认购份额 - 持有人中董事、监事、高级管理人员有3人[12] - 杨华、陈华、钱卫刚认购份额上限分别为248.40万份、124.20万份、124.20万份，占比分别为9.73%、4.86%、4.86%[24] - 中层管理人员及核心员工（77人）认购份额上限为2056.131万份，占比80.54%[24] 回购情况 - 2024年2月7日至2024年10月9日，累计回购股份1697766股，占总股本1.63%，成交总金额25028976.94元[26] - 2024年10月9日至2025年1月2日，累计回购股份357700股，占总股本0.34%，成交总金额5712317元[27][28] - 截至公告披露日，回购专用证券账户持有2055466股股份，占当前总股本1.97%[28] 考核与解锁条件 - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[39] - 第一批解锁要求2025年营业收入增长率不低于10%或净利润增长率不低于60%[40] - 第二批解锁要求2026年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于120%[40] 管理与决策机制 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[46] - 持有人会议提前3日通知全体持有人，紧急情况可口头通知[48] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，特别约定需2/3以上（含）份额同意的除外[50] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[50] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[51] - 管理委员会会议提前3日通知全体委员，紧急情况可随时通知[53] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[54] 其他要点 - 公司融资时，由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及具体方案[45] - 股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事项，授权有效期至计划实施完毕[56][57] - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[58] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过[63] - 存续期内员工持股计划提前终止，已解锁权益和份额原持有人继续享有，未解锁权益和份额管理委员会按原始出资金额收回[67] - 持有人出现违规等情形，已解锁权益和份额中已实现现金收益部分管理委员会有权追缴，未解锁权益和份额按市值与原始出资额孰低值收回[67] - 持有人职务/职级变更仍符合参与范围，管理委员会可按部门业绩调整份额，调减或取消份额按原始出资额收回[69] - 持有人离职等劳动合同解除或终止，已解锁权益和份额中已实现现金收益部分管理委员会收回，未解锁权益和份额按原始出资额收回[69] - 持有人因执行职务丧失劳动能力离职，获授份额按规定程序解锁，个人绩效考核条件不再纳入解锁条件[70] - 员工持股计划持有人按实际出资份额享有资产收益权，放弃表决权，享有除表决权外其他股东权利[59][64] - 锁定期内公司资本公积转增股本、派送股票红利，新取得股份一并锁定，锁定期与对应股票相同[59][66] - 存续期内公司派息，现金股利计入员工持股计划货币性资产，锁定期结束后管理委员会决定是否分配及方式[61][66] - 公司拟于2025年7月14日将205.55万股标的股票过户至持股计划名下[79] - 假设单位权益工具公允价值参照24.84元/股，公司应确认总费用预计为2554.99万元[79] - 预计2025 - 2027年持股计划费用摊销分别为958.12万元、1277.50万元、319.37万元[79] - 董事会审议通过持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[82] - 公司应在完成标的股票购买或过户至持股计划名下的2个交易日内披露相关情况[82] - 股东大会经出席有效表决权过半数通过（关联股东回避表决），持股计划可实施[82] - 员工持股计划持有人包括3名董监高，与计划存在关联关系[86] - 员工持股计划自愿放弃标的股票表决权，仅保留分红权和投资收益权[86] - 员工因持股计划需缴纳的个人所得税由个人自行承担[86]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年5月30日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票有不同时段[1] - 股权登记日为2025年5月22日[3] 审议议案 - 审议员工持股计划相关议案，普通决议需过半数通过[3] 登记信息 - 登记时间为2025年5月29日9:10 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 登记地点为张家港市南丰镇金丰路11号公司董事会办公室[5] 其他 - 普通股投票代码为"351063"，简称为"海锅投票"[12] - 公告日期为2025年5月15日[11]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-030 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有 关法律法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定。本次持股计划合法、合 规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形，且 有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善激励约束机制、有效调动核心管 理团队和骨干员工的积极性，有助于提升公司核心竞争力、确保公司发展战略和 经营目标的实现。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票（关联监事钱卫刚对 本议案回避表决）。该议案获通过。 一、监事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三次会议于 2025 年 5 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决的方式举行，会 议 ...