国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：张家港海锅新能源装备股份有限公司 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会于 2025 年 1 月 13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及《上市公司股东大会规则》和《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会 人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事 项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-002 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025年1月13日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月13日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年1月13日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间 5.会议主持人：董事长盛雪华先生。 3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.股东大会的召集人：公司董事会。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-001 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于用于稳定股价回购进展情况暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于 稳定股价方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励 或员工持股计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-049）。 截至本公告披露日，公司本次回购已实施完毕，根据公司回购股份方案，该 事项属于总经理办公会议审议权限，无需提交公司董事会审议。根据《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等 相关规定，现将公司股份回购进展、股份回购实施结果暨股份变动有关事项公告 如下： 一、回购 ...

政府补助 - 2024年1月至今累计收到与收益相关政府补助1439.39万元[2] - 2024年第二批超长期特别国债资金已拨付1268.50万元，项目完成预计再拨1268.50万元[2] 补助影响 - 政府补助预计增加公司2024年度税前利润170.89万元[3] 其他收入 - 2024年1月个税手续费返还7.08万元[2] - 2024年5月失业保险援企稳岗补贴2000元[2] - 2024年6月张家港市产业集群高质量扶持资助95.53万元[2] - 2024年8月社保补贴2000元[2] - 2024年9月苏州市工业企业有效投入奖补资金53.72万元[2] - 2024年11月知识产权保护奖励3.90万元[2]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-067 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于用于稳定股价首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份用于 稳定股价方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回 购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来适时用于股权激励 或员工持股计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-049）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日 予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下： 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会现就提 名曹承宝为张家港海锅新能源装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为张家 港海锅新能源装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过张家港海锅新能源装备股份有限公 司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-063 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董 事会换届选举。公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名盛天宇先生、钱晓达 先生、杨华女士、陈华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名曹 承宝先生、王章忠先生、邹国栋先生为第四届董事会 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过张家港海锅新能源装备股份有限公司第 三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人邹国栋作为张家港海锅新能源装备股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张家 港海锅新能源装备股份有限公司董事会提名为张家港海锅新能 源装备股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-062 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议于 2024 年 12 月 14 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 12 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三 名。会议由监事会主席蒋伟先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司将按照相关法律程序进行监事会 换届选举。监事会同意提名蒋伟先生、钱卫刚先生为第四届监事会非职工代表监 事候选人,与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监 事会，任期自公司 20 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-066 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 任静娟，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 9 月至 2000 年 6 月就读于沙洲工学院，市场营销专业。2000 年 6 月至 2010 年 6 月，就职于华芳集团杨舍分公司，任车间统计。2010 年 6 月至今，就职于海锅 股份及其前身，现任办公室职员。 截至本公告披露日，任静娟女士直接持有公司股份 900 股，与公司控股股东、 实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系。任静娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形； 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...