会议安排 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年5月14日召开[1] - 公司决定于2025年5月30日召开2025年第三次临时股东大会[11][12] 议案情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》等三议案表决同意5票，尚需股东大会审议[3][7][10]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过80人[7] - 拟募集资金总额不超过2552.931万元，股份数量上限为205.55万股[7] - 存续期为36个月，届满前2个月内可延长[15] - 受让公司回购股票价格为12.42元/股，是均价的50%[13] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，无杠杆及第三方资助[10] - 股票来源为公司回购专用证券账户所持A股普通股[10] 员工认购情况 - 董事杨华认购份额上限248.40万份，占比9.73%[8] - 董事陈华和监事钱卫刚均为124.20万份，各占4.86%[8] - 中层及核心员工（77人）2056.131万份，占80.54%[8] 公司股份回购情况 - 2024年2 - 10月，回购股份1,697,766股，占总股本1.63%，金额25,028,976.94元[11] - 2024年10月 - 2025年1月，回购股份357,700股，占总股本0.34%，金额5,712,317元[12] - 截至公告披露日，回购专用账户持股2,055,466股，占总股本1.97%[13] 解锁条件及考核目标 - 标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%[16][18] - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[19] - 2025年营收增长率不低于10%或净利润增长率不低于60%[20] - 2026年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于120%[21] - 个人绩效考核分四级，解锁系数分别为1.0、1.0、0.8、0[21] 管理及决策机制 - 由公司自行管理，最高管理机构为持有人会议[28] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[33] - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜[39][40] 计划变更与终止 - 变更须经持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议通过[43] - 存续期满未展期自行终止，可提前或延长[43] 持有人权益及处置 - 按出资份额享有资产收益权，有部分股东权利[43] - 存续期内份额处置受限，锁定期内无权益分配[44] - 锁定期结束后管理委员会决定收益分配[44][46] - 特定情形下权益按规定处置[46][47][49][50][51][52][53]

公司概况 - 公司于2001年成立，2021年9月24日在深交所创业板上市，从事大中型高端装备零部件研发、生产和销售，产品应用于风力发电、油气装备等行业 [2] 股份回购 - 2024年实施回购，目的是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，履行稳定股价的承诺，回购股份用于实施股权激励或员工持股计划 [3] 盈利情况 - 2024年度营业收入133,634.03万元，同比增长6.25%；净利润3,335.20万元，同比下降40.24% [4] - 2025年第一季度营业收入4,402.19万元，同比增长47.72%；净利润2,054.74万元，同比增长191.74% [4] 盈利增长点 - 产品应用于多领域，未来向锻件产业链下游发展，从技术创新、提高产能等多方面创造新盈利空间 [5] 海外市场 - 产品主要出口新加坡、印度尼西亚、巴西、美国等国家，直接出口美国产品占比较少，将关注政策动态应对市场变化 [6] 行业业绩 - 行业内除个别企业外，一季度经营数据与去年同期相比有不同程度增长，具体数据可参考各上市公司年报及一季报 [6] 行业前景 - 公司对高端装备零部件制造领域未来发展有信心，以技术创新为核心，加大研发投入，加强产业链协同合作，拓展市场份额 [7] 分红政策 - 公司综合考虑行业发展趋势、盈利能力、股东回报等因素，每年在保证正常经营前提下，合理制定年度利润分配方案回报股东 [8]

公司基本信息 - 海锅股份证券代码为301063，2021年9月24日在深交所上市，注册资本10436.0724万人民币[6] - 法定代表人为盛天宇，实际控制人为盛雪华、盛天宇、钱丽萍[6] 募集资金情况 - 2022年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额499999991.40元，净额487962141.67元[10] 募投项目进展 - 2024年4月24日决定将“高端装备关键零组件精密加工项目”延期至2024年12月，7月结项[13] 持续督导情况 - 首次公开发行股票持续督导期至2024年12月31日，2022年向特定对象发行股票持续督导期至2025年12月[1][5] - 东吴证券委派尹宝亮、毕宇洪负责相关保荐及督导[5] - 保荐机构认为公司信息披露、募集资金存放和使用符合规定[18][19]

会议情况 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[4] - 召开2次审计委、1次薪酬委会议，独立董事出席表决[6] - 独立董事出席2次专门会议，审议议案均同意[7] 决策事项 - 2024年4、5月通过续聘天衡为审计机构[15] - 2024年4、5月通过2024年度董监高薪酬方案[16] 其他情况 - 独立董事任职期无应披露关联交易等情况[12] - 独立董事认为财务数据真实、内控报告客观[14] - 报告期无独立董事提议相关情况[17]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.33元 较2023年0.59元下降44.07% [1] - 净利润0.33亿元 较2023年0.56亿元下降41.07% [1] - 营业收入13.36亿元 较2023年12.58亿元增长6.2% [1] - 净资产收益率2.17% 较2023年4.37%下降50.34个百分点 [1] - 每股净资产14.71元 较2023年14.8元微降0.61% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比45.06% 较上期增加31.97万股 [1] - 沈爱红增持37.10万股至148.15万股 北京亚群广告增持11.18万股至122.84万股 [2] - 张家港盛畅减持1.06万股至113.20万股 盛瑞减持15.25万股至103.99万股 [2] - 回购专用证券账户持股169.78万股及东北证券信用账户持股162.36万股退出前十大股东 [2] 资本结构与分配 - 每股公积金维持9.51元未变动 每股未分配利润3.98元增长3.65% [1] - 每股经营现金流数据未披露 [1] - 分红方案为每10股派发现金1.5元（含税） [2]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-027 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会。本 次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议4月12日发通知，4月24日上午11:00举行[1] 审议议案 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案[2][3][6][8][10][12][15] - 2025年度监事薪酬议案提交2024年年度股东大会审议[14]

内部控制 - 公司董事会对2024年末内控有效性评价并出具报告[1] - 2024年公司建立完善内控体系且有效执行[1] - 内控体系对经营管理起风险防范控制作用[1] - 监事会认为内控自评报告真实客观[2]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-014 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话或书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日下午 13:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先 生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》 及有关法律法规的规定，公司编制了《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，真实、准确、完整地反映了公司报告 期内的经营情况和财务状况，不存在任何虚 ...