公司资产收购 - 公司控股子公司苏州迈格泰拟以2583.1899万元人民币向关联方东南工业购买土地使用权 [1] - 购买的土地位于张家港市南丰镇东沙化工区，面积为57,404.22平方米，使用年限至2056年5月30日 [1] - 该事项已于2026年1月14日经公司第四届董事会第十次会议及独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会，不构成重大资产重组 [1] 公司战略与项目规划 - 购买土地将用于高端零部件项目建设 [1] - 该土地购买行为符合公司的战略规划 [1]

股东减持计划执行情况 - 持股5%以上股东裕隆创业投资于2025年10月23日披露减持计划 截至公告披露日该计划尚未实施完毕 [1] - 在2025年11月14日至2026年1月14日期间 裕隆创投通过集中竞价方式减持了274,700股公司股份 [1] - 此次减持股份数量占公司总股本的比例为0.2632% [1] 股东持股比例变动 - 本次权益变动后 裕隆创投的持股比例从6.2600%下降至5.9968% [1] - 此次减持导致其持股比例触及了1%的整数倍变动 [1] 对公司的影响 - 本次权益变动不会导致公司控制权发生变化 [1] - 本次权益变动对公司经营无重大影响 [1] - 裕隆创投的减持计划目前仍在进行中 [1]

股东减持 - 2025年10月23日裕隆创投披露减持预披露，拟减持不超1,040,000股[1] - 2025年11月14日至2026年1月14日减持274,700股[2] - 裕隆创投持股比例从6.2600%降至5.9968%[2] - 本次减持通过集中交易方式，计划未实施完毕[3] - 本次权益变动不影响公司控制权和经营[2]

外汇交易业务情况 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易，额度不超3亿人民币（或等值外币）[2] - 额度12个月内可循环使用，期限自董事会通过日起12个月有效[2][6] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 交易相关审议 - 第四届董事会审计委员会第五次会议和第十次会议审议通过议案[7][8] 交易风险与保荐意见 - 外汇衍生品交易业务存在多种风险[10] - 保荐机构对交易事项无异议[14]

土地交易 - 评估土地总地价2583.1899万元，转让成交价格相同[2] - 交易土地面积57404.22平方米[9] - 土地使用年限至2056年5月30日止[9] - 转让宗地每平450元，乙方30天支付100%转让金[13] 关联方股权 - 关联方东南工业注册资本50000万元[4] - 两家公司分别持有东南工业50%股权[4] - 南丰镇资产经营公司持有裕隆创投51%股权[6] - 南丰镇资产经营公司持有南丰城建91.4658%股权[6] 会议审议 - 2026年1月14日会议审议通过关联交易议案[19][20]

制度制定与执行 - 公司外汇衍生品交易业务管理制度于2026年1月制定[2] - 自制度生效，原《公司远期结售汇业务管理制度》终止执行[20] 业务规则 - 外汇衍生品交易须基于进出口外币收支预测，合约外币金额不得超预测金额[6] 决策权限 - 从事业务应提交董事会审议并披露，保荐机构发表意见[8] - 特定金额情况及非套期保值交易应经股东会审议[8] 业务期限与档案 - 对未来12个月内交易可合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[9] - 业务档案由财务部保管，保管期限至少10年[18]

公司近期动态 - 海锅股份于2026年1月14日晚间发布公告，宣布召开了第四届第十次董事会会议 [1] - 董事会会议以现场表决方式在公司会议室召开 [1] - 会议审议了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》等文件 [1] 关联公司新闻 - 海利生物进行了一宗增值9倍的并购，但被并购企业的估值在8个月内“腰斩” [1] - 被并购企业的第一大客户竟是一家尚未成立的公司 [1] - 报道指出该并购案中存在多起离奇事件 [1]

张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，张家港海锅新能源装 备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的概况 1、交易金额及资金来源：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过人 民币 3 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，该额度自董事会审议通过之 日起 12 个月内可以循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含上述投资的 收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。 公司及子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集 资金。 2、交易方式：公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司及子公司生 产经营所使用的主要结算货币，交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 等业务。 3、交易期限及授权：使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止 时止。董事会授权公司管理层在 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2026-002 关于控股子公司购买土地使用权暨关联交易的公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 张家港海锅新能源装备股份有限公司 根据公司战略规划以及经营发展的需要，张家港海锅新能源装备股份有限公 司（以下简称"公司"）控股子公司苏州迈格泰高端装备有限公司（以下简称 "苏州迈格泰"）拟向张家港市东南工业区开发有限公司（以下简称"东南工 业"）购买其位于张家港市南丰镇东沙化工区部分土地使用权。 根据苏州天元土地房地产评估有限公司出具的《土地估价报告》（苏天元 Z 估字（2026）第 001 号），以 2026 年 1 月 6 日为评估基准日，评估土地总地价 为 2,583.1899 万元，经双方协商确定本次交易协议转让成交价格为 2,583.1899 万元。 张家港市东南工业区开发有限公司为公司关联方，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 1 2026 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 控股子公司购买土地 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2026-003 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率 波动对公司经营的影响，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易。 2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。 3、交易场所：经有关政府部门批准且具有外汇衍生品业务经营资质的银行 等金融机构。 4、交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过人民币 3 亿元 （或等值外币）的外汇衍生品交易业务，该额度自董事会审议通过之日起 12 个 月内可以循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含上述投资的收益进行再 投资的相关金额）不应超过上述额度。 5、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会审计委员会第五次会 议、第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。 6、风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍 ...