东吴证券股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为张家港海锅新能源装 备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对海锅股份部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 499,999,991.40 元，扣除发行费用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 487,962,141.67 元。 2023 年 6 月 7 日，天衡会计师事务所（特殊 ...

关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2025) 00465 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fise.com.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///www.flag.com/ ガffl 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2025) 00465 号 张家港海锅新能源装备股份有限公司全体股东: 天衡 :伙) 中国注册会计师:钱俊峰 2025年4月24日 中国注册会计师:张冬秀 我们接受委托,审计了张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,并出具了天衡审字(2025)00862 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,贵公 司编制了后附的 2024 年度非经营 ...

东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为张家港海锅新能源装 备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，针对海锅股份 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 1、IPO 募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行 价为每股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与发 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025) 00862 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 地 计 报 告 宙 天衡审字(2025) 00862 号 张家港海锅新能源装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称"海锅股份公司")财务报 表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 海锅股份公司 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于海锅股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 ...

东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2、培训地点：海锅股份会议室，对未现场参与培训的人员采用了发送培训 课件的方式进行培训 持续督导期 2024 年度培训情况报告 3、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为张家港海 锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号--保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对海锅股份 董事、监事、高级管理人员进行了 2024 年度持续督导现场培训。现将培训情况 报告如下： 4、培训主题：1）上市公司违法典型案例；2）上市公司常见违规事项；3） 2024 年最新的减持规则解读，包括《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。 一、培训的基本情况 二、培训主要内容 1、培训时间：2025 年 3 月 24 日 东吴证券股份有限公司 年 月 ...

项目进展 - “年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目”累计投入11,289.22万元，占比28.22%[5] - 已签合同未支付募投项目款项4,819.32万元，占比12.05%[5] - 累计投入与未支付款项合计16,108.54万元，占比40.27%[5] 项目调整 - 2025年4月24日同意该项目实施期限延长至2026年6月[5] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内部审计制度和部门按规定建立，工作按季度开展[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] 利益保护 - 建立防占用资金制度，无占用情形，关联交易合规公允[4] 资金使用 - 三方监管协议有效执行，使用与披露一致，无违规情形[4] 现场检查 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年3月24日[2]

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾建平） 各位股东及股东代表： 作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤 勉、忠实地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人在公司担任独立董事已满六年，于 2025 年 1 月 13 日公司完成董事会换 届选举后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 级管理人员薪酬的议案》回避表决以外，其他议案均表示同意，无弃权、反对情 形。 （二）董事会专门委员会履职情况 本人顾建平，1966 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，经济管理专业，教授。1999 年 9 月至 2002 年 12 月就读于南京农业大学， 经贸学院博士研究生，19 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹承宝） 各位股东及股东代表： 作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，诚信、勤勉尽责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维 护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于补选 独立董事的议案》，同意选举本人为公司第三届董事会独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人曹承宝，1972 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。曾任苏州天和会计师 事务所审计助理，江苏海澜集团内部审计，张家港市新世纪税务师事务所税务代 理。现任中汇江苏税务师事务所有限公司苏州分公司总经理，江苏蔚蓝锂芯股份 有限公 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （方世南） 各位股东及股东代表： 作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤 勉、忠实地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作 用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人在公司担任独立董事已满六年，于 2025 年 1 月 13 日公司完成董事会换 届选举后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议和 1 次股东大会。公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相 关规定履行了法定程序，决议合法有效。 本人均按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年四月 1 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人盛天宇、主管会计工作负责人李建及会计机构负责人(会计主 管人员)李建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述在企业生产经营过程中可能存在的相关风险，敬 请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 104,360,724 股剔除回购专用证券账户持有股份数 2,055,466 股后的 102,305,258 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 ...