员工持股计划会议召开情况 - 公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年6月20日以现场结合通讯方式召开，出席持有人66名，代表份额25,528,887.72份，占有效表决权总数的100% [1] - 会议由董事会秘书杨华召集主持，程序符合《2025年员工持股计划（草案）》及管理办法规定 [1] 持有人会议审议事项 - 会议全票通过设立员工持股计划管理委员会的议案，委员会由3名委员组成并设主任1名，负责监督日常管理及代表持有人行使股东权利 [1][2] - 选举尧伟、陈会、徐燕为管理委员会委员，三人与公司大股东、董监高无关联关系，任期与持股计划存续期一致 [2] - 管理委员会首次会议选举尧伟为主任委员 [2] 管理委员会授权范围 - 授权管理委员会办理持股计划相关事项，包括召集会议、日常监督、股东权利行使、协议签署、份额处置、利益分配等11项职责 [2][3] - 授权有效期自会议批准日起至员工持股计划终止日止，相关议案获全票通过（同意份额占比100%） [3]

员工持股计划会议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议6月20日召开，66人出席，代表份额25,528,887.72份占100%[1] - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成，设主任1名[2] - 选举尧伟、陈会和徐燕为委员，任期与持股计划存续期一致[4] - 管理委员会第一次会议选尧伟为主任委员，任期与持股计划存续期一致[4] - 审议通过授权管理委员会办理相关事项，授权至持股计划终止日[5][7]

募集资金情况 - 向特定对象发行股票募资499,999,991.40元，净额487,962,141.67元[2] - 截至2025年5月31日，项目累计投资21,202.36万元，专户余额28,301.27万元[5] 业绩表现 - 2025年一季度营收同比增47.72%，归母净利润同比增191.74%[7] 资金使用安排 - 2024年6月同意用不超10,000万元闲置资金补流，拟延期归还[6][8] - 按3.00%利率测算，预计年节约财务费用约300万元[9] 审批情况 - 相关会议通过延期归还闲置资金议案，保荐机构无异议[10][12]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票募资4.999999914亿元，净额4.8796214167亿元[2] 资金使用 - 截至2025年5月31日，项目累计投资1.240198亿元，补流累计投资8800.38万元，已累计使用2.120236亿元，专户余额2.830127亿元[6] 业绩情况 - 2025年一季度，公司营收同比增47.72%，归母净利润同比增191.74%[8] 资金延期 - 公司拟延期归还1亿元闲置募资补流，期限不超12个月[2] 费用节约 - 按3.00%贷款利率测算，预计年节约财务费用约300万元[9]

会议信息 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年6月7日发通知，6月17日9:00举行[1] - 应到监事三名，实到监事三名[1] 议案表决 - 《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》全票通过[3] - 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》全票通过[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次独立董事专门会议于2025年6月17日现场召开，3名独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过调整闲置募集资金现金管理额度和期限议案，3票赞成[1][2] - 审议通过延期归还闲置募集资金并继续补充流动资金议案，3票赞成[2][3]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币487,962,141.67元 [1] - 募集资金净额为人民币487,962,141.67元 [1] - 天衡会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [2] - 公司对募集资金采取专户存储管理并签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日累计使用募集资金21,202.36万元 [2] - 募集专户余额合计28,301.27万元（含利息收入和现金管理收益） [2] - 募集资金承诺投资总额50,000万元 [2] - 调整后投资总额48,796.21万元 [2] 现金管理调整方案 - 现金管理额度从18,000万元调整为12,000万元 [3] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [3] - 资金在额度范围内可滚动使用 [3] - 投资品种包括定期存款、协定存款、大额存单等保本型产品 [4] 投资管理与风险控制 - 投资产品期限不超过12个月 [4] - 产品专用结算账户不得用于质押或其他用途 [4] - 公司财务部门负责具体操作事宜 [4] - 现金管理收益将按监管要求进行管理使用 [4] 公司治理程序 - 第四届董事会第六次会议审议通过该议案 [5] - 第四届监事会第四次会议审议通过该议案 [5] - 独立董事专门会议审议通过该议案 [5] - 保荐机构对调整事项无异议 [6] 资金使用效益 - 现金管理有利于提高资金使用效率 [5] - 可获得投资收益提升公司业绩水平 [5] - 不影响募投项目正常运转 [5] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [5]

董事会决议 - 公司第四届董事会第二次独立董事专门会议于2025年6月17日以现场方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，会议由曹承宝主持，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通过举手表决方式审议通过两项议案，两项议案均获3票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] 闲置募集资金调整 - 审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，认为调整符合法律法规及公司《募集资金管理办法》，可提高现金管理收益，不影响募投项目实施或公司正常经营，未变相改变资金用途或损害股东利益 [1] - 审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，认为延期程序合法合规，可提高资金使用效率并降低财务成本，不影响募投项目进展，未损害股东利益 [1] 独立董事名单 - 参与表决的独立董事包括曹承宝、王章忠、邹国栋 [2]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第四次会议于2025年6月7日以书面方式发出通知并于2025年6月17日召开 [1] - 应到监事三名且实到监事三名 [1] - 会议召开和表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 闲置募集资金现金管理调整 - 公司调整闲置募集资金进行现金管理的额度和期限 [1] - 调整在确保不影响正常生产经营和资金安全的前提下进行 [1] - 合理调整可提高资金使用效率及投资收益 [1] - 不会影响募投项目正常运行且不损害公司及中小股东利益 [1] - 议案表决结果为同意3票反对0票弃权0票并获得通过 [1] 闲置募集资金补充流动资金 - 公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 [2] - 该安排基于募集资金投资项目进度作出的合理资金调配 [2] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [2] - 不损害公司及全体股东特别是中小股东利益 [2] - 议案表决结果为同意3票反对0票弃权0票并获得通过 [2] 信息披露 - 详细内容同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [2] - 涉及《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（编号2025-036） [1] - 涉及《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（编号2025-038） [2]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票募资499,999,991.40元，净额487,962,141.67元[1] 资金使用 - 截至2025年5月31日，风电项目和补流累计用募资21,202.36万元[4] 资金余额 - 截至2025年5月31日，募集专户余额28,301.27万元[4] 现金管理 - 2024年6月20日，闲置募资现金管理额度调至18,000万元，期限12个月[5] - 拟将额度调至12,000万元，期限自2025年6月17日起12个月[6] 项目承诺 - 风电项目和补流承诺投资总额分别为40,000.00万元和10,000.00万元[4]