证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-011 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025年2月12日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月12日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年2月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.股东大会的召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长盛天宇先生。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 2 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 本次股东大会的议案已经公司 2025 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第二次 会议审议通过，并由公司董事会于 2025 年 1 月 22 日在指定披露媒体上刊登 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《通知》"），公 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：张家港海锅新能源装备股份有限公司 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-012 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议于 2025 年 1 月 27 日以电话或书面方式发出通知，并于 2025 年 2 月 12 日下午 16:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先 生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 1、第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的 议案》 根据《公司章程》规定，董事会同意选举盛天宇先生为代表公司执行公司事 务的董事，担任公司 ...

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利3200 - 4000万元，较上年同期下降28.33% - 42.66%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利2650 - 3450万元，较上年同期下降24.72% - 42.17%[2] - 2024年基本每股收益盈利0.31 - 0.38元/股，上年同期为0.59元/股[2] 业绩变动情况 - 业绩变动为同向下降[2] 业绩影响因素 - 风电市场竞争加剧，风电产品价格承压，压缩产品利润空间，影响毛利率水平[3] - 持续升级改造旧产线、建设新项目，人力成本和折旧费用增加，提高整体运营成本[4] 业绩预告说明 - 业绩预告财务数据为初步测算结果，未经审计，具体以2024年年度报告为准[2][5]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-007 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-008）。 2、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 经董事会研究，决定于 2025 年 2 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东 大会。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》 并办理工商变更登记事项，并提请股东大会授权公司董事会指定人员办理相关工 商变更登记事宜。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 章程 2025 年 1 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第一节 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第二节 | | 董事会秘书 32 | | 第七章 | 监事 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-009 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开了第四届董事会第二次会议，会议决定于 2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 1 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中 重复投票，也以第一次投票表决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会成员。为 保证董事会工作的连续性，经第四届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知的 时间要求，现场发出会议通知后，在公司会议室以现场的方式召开了第四届董事 会第一次会议。全体董事共同推举董事盛天宇先生作为会议的主持人。本次会议 应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-003 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事同意豁 免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，于 2025 年 1 月 13 日召开第四届董 事会第一次 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-004 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会两名非职工代表监事， 其与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成了公司第四届监事会。 为保证监事会工作的连续性，第四届全体监事同意豁免会议通知的时间要求，现 场发出会议通知后，在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。全 体监事共同推举监事蒋伟先生作为会议的主持人。本次会议应到监事三名，实到 监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，公司监事会选举蒋伟先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：张家港海锅新能源装备股份有限公司 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临 时股东大会于 2025 年 1 月 13 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请，委派律师对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规及《上市公司股东大会规则》和《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会 人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师现场列席了公司本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事 项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏 ...