证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-014 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话或书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日下午 13:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先 生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》 及有关法律法规的规定，公司编制了《张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，真实、准确、完整地反映了公司报告 期内的经营情况和财务状况，不存在任何虚 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，独立董事共同推举曹承宝先生为独立董事专门 会议的召集人和主持人。会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关规定。与会独立董事经认真讨论，以举手表决 的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 经审核，我们认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司 股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，一致同意将 该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。 二、审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 经审核，我们认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失是为了保证 公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风 ...

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润33,352,041.87元，2023年为55,811,119.81元，2022年为91,669,387.49元[6] - 2024年营业总收入1,336,340,291.47元，2023年为1,257,789,440.58元，2022年为1,353,087,666.93元[6] - 2024年研发投入41,700,600.84元，2023年为41,551,235.44元，2022年为44,836,914.01元[6] 利润分配 - 2024年度合并报表未分配利润415,362,315.74元，母公司未分配利润410,732,881.75元[4] - 以102,305,258股为基数，每10股派发现金股利1.5元，合计派15,345,788.70元[4] - 2024年度现金分红和回购总额预计44,386,392.64元，占净利润比例133.08%[5] 累计数据 - 近三个会计年度累计现金分红43,394,132.40元，累计研发投入128,088,750.29元，占累计营收3.25%[7] - 2022 - 2024年累计现金分红高于年均净利润30%，不触及风险警示情形[7]

东吴证券股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为张家港海锅新能源装 备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对海锅股份部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 499,999,991.40 元，扣除发行费用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 487,962,141.67 元。 2023 年 6 月 7 日，天衡会计师事务所（特殊 ...

东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为张家港海锅新能源装 备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，针对海锅股份 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 1、IPO 募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行 价为每股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与发 ...

财务审计 - 审计海锅股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结论 - 海锅股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

项目进展 - “年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目”累计投入11,289.22万元，占比28.22%[5] - 已签合同未支付募投项目款项4,819.32万元，占比12.05%[5] - 累计投入与未支付款项合计16,108.54万元，占比40.27%[5] 项目调整 - 2025年4月24日同意该项目实施期限延长至2026年6月[5] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内部审计制度和部门按规定建立，工作按季度开展[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] 利益保护 - 建立防占用资金制度，无占用情形，关联交易合规公允[4] 资金使用 - 三方监管协议有效执行，使用与披露一致，无违规情形[4] 现场检查 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年3月24日[2]

东吴证券股份有限公司关于 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海锅股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹宝亮 | 联系电话：0512-62938168 | | 保荐代表人姓名：毕宇洪 | 联系电话：0512-62938168 | 一、保荐工作概述 | | 10、东吴证券股份有限公司关于张家 港海锅新能源装备股份有限公司首次 | | --- | --- | | | 公开发行前已发行股份部分解除限售 | | | 并上市流通的核查意见 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 不存在 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合 | 是 | | 规 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 次 1 | | （2）培训日期 | 年 月 日 2025 3 24 | | | 1、上市公司违法典型案 ...

关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2025) 00465 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fise.com.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///www.flag.com/ ガffl 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 天衡专字(2025) 00465 号 张家港海锅新能源装备股份有限公司全体股东: 天衡 :伙) 中国注册会计师:钱俊峰 2025年4月24日 中国注册会计师:张冬秀 我们接受委托,审计了张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,并出具了天衡审字(2025)00862 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,贵公 司编制了后附的 2024 年度非经营 ...

东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2、培训地点：海锅股份会议室，对未现场参与培训的人员采用了发送培训 课件的方式进行培训 持续督导期 2024 年度培训情况报告 3、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为张家港海 锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号--保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对海锅股份 董事、监事、高级管理人员进行了 2024 年度持续督导现场培训。现将培训情况 报告如下： 4、培训主题：1）上市公司违法典型案例；2）上市公司常见违规事项；3） 2024 年最新的减持规则解读，包括《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。 一、培训的基本情况 二、培训主要内容 1、培训时间：2025 年 3 月 24 日 东吴证券股份有限公司 年 月 ...