公司业务范围 - 核电业务目前不涉及可控核聚变领域 [1] - 后续将根据市场需求逐步拓展其他相关产品领域 [1]

财务表现 - 2025年中报营业总收入9.46亿元，同比增长49.78% [1] - 归母净利润3386.48万元，同比增长110.98% [1] - 第二季度营业总收入5.06亿元，同比增长51.63%，归母净利润1331.74万元，同比增长47.83% [1] - 毛利率10.56%，同比增长22.6%，净利率3.58%，同比增长40.86% [1] - 扣非净利润2944.36万元，同比增长194.25% [1] - 每股收益0.33元，同比增长120% [1] 资产与负债状况 - 应收账款7.03亿元，同比增长42.81% [1] - 货币资金5.08亿元，同比下降2.19% [1] - 有息负债3.49亿元，同比增长21.04% [1] - 每股净资产15.02元，同比增长2.92% [1] - 每股经营性现金流-0.33元，同比下降157.22% [1] 费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计2691.41万元，三费占营收比2.84%，同比增长19.89% [1] 投资回报与资本效率 - 2024年ROIC为1.72%，净利率2.5%，资本回报率不强 [3] - 上市以来ROIC中位数10.72%，2024年为最低水平 [3] - 应收账款占利润比例达2108.46% [3] 流动性风险指标 - 货币资金与流动负债比率为62.15% [3] - 近3年经营性现金流均值与流动负债比率仅为1.18% [3] 基金持仓动态 - 太平科创精选混合发起式A新进持仓2.80万股，基金规模0.11亿元，近一年上涨51.05% [3][4] - 华宝量化选股混合发起式A新进持仓1.58万股 [3] 商业模式特征 - 业绩主要依靠研发及资本开支驱动 [3] - 需重点关注资本开支项目效益及资金压力 [3]

保荐工作执行情况 - 保荐机构东吴证券股份有限公司及时审阅公司所有信息披露文件 [1] - 公司已建立健全包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控、内部审计及关联交易等规章制度并有效执行 [1] - 保荐机构每月查阅公司募集资金专户银行对账单 募集资金项目进展与信息披露一致 [1] - 保荐机构列席股东大会0次 但均事前或事后审阅相关文件 [1] - 保荐机构发表独立意见6次 未发表任何非同意意见 [1] 公司运营与合规状况 - 公司未发生重大异常经营情况 包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助及套期保值等业务 [2] - 公司未出现可能影响持续经营能力的风险因素 [2] - 公司及股东所有承诺事项均得到履行 无未履行承诺情况 [2] - 报告期内未出现需保荐机构向交易所报告的事项或需特别关注的异常情况 [1][2] 监管与检查情况 - 保荐机构未进行现场检查 因此无现场检查报告及整改问题 [1] - 未发生因本项目对保荐机构或发行人采取监管措施的事项 [2] - 保荐机构未对公司进行专项培训 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年8月27日上午10:00以现场表决方式举行 [1] - 会议由董事长盛天宇主持 应到董事7名 实到董事7名 会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 报告真实准确完整反映公司报告期内经营情况和财务状况 [2] - 半年度报告具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] 募集资金使用情况 - 报告期内公司募集资金使用符合深交所创业板规则及监管要求 不存在违规使用或改变资金投向行为 [2] - 募集资金使用履行了必要审批程序 未损害股东利益 [2] 资产减值处理 - 董事会同意计提信用减值损失和资产减值损失 该事项符合《企业会计准则》和公司会计政策 [3] - 计提依据充分且体现谨慎性原则 能更公允反映2025年半年度资产及经营状况 [3] - 该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过 [3] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》以适应新《公司法》配套制度规则实施过渡期安排 [3] - 修订事宜将提请股东会授权董事会办理工商变更登记 [3] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [3] 治理制度更新 - 公司根据《公司法》《证券法》及创业板上市规则对部分治理制度进行制定和修订 [3] - 制度修订旨在提升规范运作水平和完善治理结构 [3] - 议案中第5.01-5.06条款需提交股东会审议 [5] 综合授信额度 - 董事会同意2025年度新增综合授信额度 具体内容详见巨潮资讯网公告 [6] 人事任命 - 董事会聘任余丹阳为证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期自本次董事会通过至第四届董事会届满 [6] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年9月12日召开2025年第四次临时股东会 [6] - 会议通知具体内容详见巨潮资讯网披露文件 [6]

董事会会议及议案审议 - 公司第四届董事会第三次独立董事专门会议于2025年8月27日以现场方式召开 应出席独立董事3名 实际出席3名 会议由曹承宝主持 会议召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 独立董事认为计提行为符合《企业会计准则》 能客观公允反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营情况 [1] - 议案表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 获全票通过 [1] 资金占用与对外担保情况 - 公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况 也不存在以前年度发生并累计至报告期的违规资金占用行为 [2] - 公司未发生对外担保情况 且严格遵守《公司法》《公司章程》及相关法律法规 对资金占用和担保风险实施严格控制 [2] - 专项说明由独立董事曹承宝 王章忠 邹国栋联合签署确认 [2]

公司治理变动 - 海锅股份于2025年8月27日召开职工代表大会选举杨华为第四届董事会职工代表董事 [1] - 杨华原任公司证券事务代表现变更为职工代表董事任期至第四届董事会届满 [1] - 杨华通过员工持股计划间接持有公司股份20万股占总股本的0.1916% [1] 关联关系说明 - 杨华与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系 [1]

公司人事变动 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第七次会议 [1] - 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 [1] - 聘任余丹阳女士为证券事务代表 协助董事会秘书履行职责 [1]

财务表现 - 营业收入9.46亿元 同比增长49.78% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3386.48万元 同比增长110.98% [1] - 扣除非经常性损益净利润2944.36万元 同比增长194.25% [1] - 基本每股收益0.33元 [1]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 信息报备与保存 - 公司应在内幕信息公开披露后5日内向深交所报备知情人档案[11] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[11] - 公司披露重大事项前交易异常应报备知情人档案[12] - 公司应在内幕信息披露后5日内向深交所报送备忘录[13] 信息管理与保密 - 内幕信息知晓者应第一时间告知董秘[14] - 相关主体应填写档案分阶段送达公司[15] - 公司需做好知情人登记及档案汇总工作[15] - 控股股东等筹划重大事项前应做好保密预案并签协议[18][19] - 公司提供未公开内幕信息需签协议并获董事长批准[22] - 公司沟通不得提供内幕信息[23] - 知情人应妥善保管载有内幕信息文件资料[20] 违规处理与制度生效 - 公司内部知情人违规将受处分并备案[22] - 非公司内部知情人违规公司将提请处罚或诉讼[22] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[25][26]

担保审批 - 未经董事会或股东会批准不得对外担保[5] - 为特定申请人担保需经2/3以上董事同意或股东会审议通过[7] - 多项超比例或特定对象担保须董事会、股东会审议通过[11] - 持有50%以上权益子公司对外担保需多层审议[15] 担保管理 - 财务部负责对外担保管理工作[17][18] - 担保期内提前通知被担保企业偿债[18] - 发现异常及时向董事会报告[19] - 被担保人违约启动反担保追偿并报董事会[19] 担保责任与处理 - 多保证人按约定份额担责[20] - 债务人破产公司参加分配预先追偿[20] - 担保债务展期需重新审批[21] 担保披露与制度 - 被担保人未还款等情形及时披露[25] - 制度经股东会通过生效，董事会解释[29]