会议信息 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2024年12月24日举行，7名董事实到[1] - 决定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[8] 人员提名 - 提名盛天宇等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期3年[2] - 提名曹承宝等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期3年[6]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-065 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议决定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王章忠为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[10]

董事会提名 - 公司董事会提名邹国栋为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][6] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[10]

独立董事提名 - 曹承宝被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚谴责[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 任职不符资格将及时报告并辞职[9]

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审核意见 生、王章忠先生、邹国栋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将相关议 案提交公司董事会审议。 董事会提名委员会：方世南、顾建平、盛雪华 2024 年 12 月 14 日 1、经审查，我们认为：公司第四届董事会非独立董事候选人盛天宇先生、 钱晓达先生、杨华女士、陈华先生具备《创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等规定的担任公司董事的资格和能力，符合相关法律法规规定的任职资格等条件 要求。上述候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信 信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 2、经审查，我们认为：公司第四届董事会独立董事候选人曹承宝先生、王 章忠先生、邹国栋先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等规定的 担任公司独立董事的任职资格和能力，符合相关法律法规规定的独立性等条件要 求，均已取得独立董事资格证书。上述候选人未受过中国 ...

监事会换届 - 2024年12月24日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第四届监事会由3名监事组成，2名非职工代表、1名职工代表[2] - 提名蒋伟、钱卫刚为非职工代表监事候选人[2] 后续安排 - 选举非职工代表监事议案提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 第四届监事会任期自审议通过之日起三年[3] 人员股份情况 - 蒋伟间接持股164,156股，占总股本0.1573%[5] - 钱卫刚未直接或间接持股[6] 人员关系 - 钱卫刚是持股5%以上股东盛雪华、钱丽萍侄子，盛天宇表哥[6]

独立董事提名 - 王章忠被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王章忠及直系亲属持股、任职情况符合规定[5][6] - 王章忠具备相关知识和工作经验[5] - 担任独立董事公司数量、任期符合要求[8] 承诺事项 - 王章忠承诺声明真实准确完整并承担责任[8] - 承诺履职、报告及辞职相关事宜[8][9] - 授权报送声明及个人信息[9]

公司概况 - 海锅股份成立于2001年，2021年9月在深交所创业板上市，主要从事大中型高端装备零部件的研发、生产和销售，产品应用于风力发电、油气装备、工程机械及特种设备制造等行业 [2] - 公司在国际锻件市场具有较高知名度，是国内少数能同时进入全球主要知名大型油气设备制造商和风电设备制造商的供应商之一 [2] 财务表现 - 前三季度净利润同比下降，主要受风电市场行情波动下行、行业竞争加剧等因素影响，加上产线升级改造和新项目建设投入增加，导致毛利率下降 [3] - 前三季度产量8.7万吨，同比增长9.64% [4] 市场与业务布局 - 前三季度境外收入占比47%，与去年基本持平，主要市场集中在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲及"一带一路"沿线国家 [3] - 风电装备锻件销售收入占比约40%，油气装备锻件销售收入占比约47% [4] - 风电装备锻件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件，主要以内销为主，少部分出口国外 [4] 战略与未来展望 - 公司将持续聚焦主业，以全球市场需求为导向，加快推进风电、油气行业配套产品的项目建设，提升锻件生产与制造能力及承接业务能力 [4] - 公司将加强经营管理，做好成本控制，努力提升业绩，促进持续稳定发展 [3] - 公司将关注政策情况，积极应对市场变化，提升产品和公司竞争力，实现可持续发展 [4] 并购与项目进展 - 公司会根据自身发展需要审慎考虑并购重组，后续若有相关计划将及时履行信息披露义务 [3] - 深海及陆地成套油气装备项目一期厂房已建设完毕，部分设备安装完成，项目正按计划有序进行 [3] - 全资子公司海锅能源装备智造有限公司主要生产深海及陆地成套油气装备产品，将完善现有产业链条，提升加工油气装备的能力 [3]

新策略 - 2024年10月9日公司审议通过回购股份用于稳定股价方案的议案[2] 数据情况 - 截至2024年11月30日，公司本次累计回购公司股份0股[2] - 截至公告披露日，回购专用证券账户持有1,697,766股，占总股本1.63%[2]