张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行了认真核查，现发表意见如 下： 关联监事钱卫刚已回避表决，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。 张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会 2025 年 5 月 14 日 5、公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和健全公司利益共享机制，完 善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创 造性，吸引和保留优秀管理人才和骨干员工，实现公司可持续发展。 综上，监事会认为公司实施 2025 年员工持股计划不会损害公司 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2025 年 5 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决的方式举行， 会议通知于 2025 年 5 月 12 日以电话或书面方式发出通知，全体董事对会议通知 发出时间无异议。本次会议由董事长盛天宇先生主持，应到董事七名，实到董事 七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-029 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立与完善公司治理体系、健全公司长效激励机制，吸引和留住 优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干及杰出员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密、长期地结合在一起，使各方共同 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 张家港海锅新能源装备股份有限公司 二零二五年五月 1 张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份" 或"公司"）2025年员工持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第2号》"）等相关法律法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》《张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股计划（草 案）》之规定，特制定《张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年员工持股 计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律 ...

公司概况 - 公司于2001年成立，2021年9月24日在深交所创业板上市，从事大中型高端装备零部件研发、生产和销售，产品应用于风力发电、油气装备等行业 [2] 股份回购 - 2024年实施回购，目的是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，履行稳定股价的承诺，回购股份用于实施股权激励或员工持股计划 [3] 盈利情况 - 2024年度营业收入133,634.03万元，同比增长6.25%；净利润3,335.20万元，同比下降40.24% [4] - 2025年第一季度营业收入4,402.19万元，同比增长47.72%；净利润2,054.74万元，同比增长191.74% [4] 盈利增长点 - 产品应用于多领域，未来向锻件产业链下游发展，从技术创新、提高产能等多方面创造新盈利空间 [5] 海外市场 - 产品主要出口新加坡、印度尼西亚、巴西、美国等国家，直接出口美国产品占比较少，将关注政策动态应对市场变化 [6] 行业业绩 - 行业内除个别企业外，一季度经营数据与去年同期相比有不同程度增长，具体数据可参考各上市公司年报及一季报 [6] 行业前景 - 公司对高端装备零部件制造领域未来发展有信心，以技术创新为核心，加大研发投入，加强产业链协同合作，拓展市场份额 [7] 分红政策 - 公司综合考虑行业发展趋势、盈利能力、股东回报等因素，每年在保证正常经营前提下，合理制定年度利润分配方案回报股东 [8]

东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 首次公开发行股票并上市之持续督导保荐工作总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为张家港海锅新能源装 备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前首 次公开发行股票并在创业板上市的持续督导期限已满，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，保荐机构出具本 保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性 承担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》及深圳证券交易所按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定采取的 ...

本人冯晓东，1966 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 铸造专业，会计师，中国注册会计师。1984 年 9 月至 1989 年 7 月就读于上海交 通大学，铸造专业本科，1989 年 8 月至 1998 年 7 月就职于张家港市金属材料总 公司，历任业务员、科长、副总经理；1998 年 8 月至 1999 年 12 月就职于张家 港市审计事务所；2000 年 1 月至 2014 年 11 月就职于张家港华景会计师事务所， 任合伙人；2014 年 12 月至今，就职于苏州方本会计师事务所有限公司张家港华 景分所，任副所长。2019 年 12 月至 2024 年 5 月任公司独立董事。 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯晓东）离任 各位股东及股东代表： 作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积 ...

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.33元 较2023年0.59元下降44.07% [1] - 净利润0.33亿元 较2023年0.56亿元下降41.07% [1] - 营业收入13.36亿元 较2023年12.58亿元增长6.2% [1] - 净资产收益率2.17% 较2023年4.37%下降50.34个百分点 [1] - 每股净资产14.71元 较2023年14.8元微降0.61% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比45.06% 较上期增加31.97万股 [1] - 沈爱红增持37.10万股至148.15万股 北京亚群广告增持11.18万股至122.84万股 [2] - 张家港盛畅减持1.06万股至113.20万股 盛瑞减持15.25万股至103.99万股 [2] - 回购专用证券账户持股169.78万股及东北证券信用账户持股162.36万股退出前十大股东 [2] 资本结构与分配 - 每股公积金维持9.51元未变动 每股未分配利润3.98元增长3.65% [1] - 每股经营现金流数据未披露 [1] - 分红方案为每10股派发现金1.5元（含税） [2]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-027 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会。本 次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议于 2025 年 4 月 12 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由监事会主席蒋伟先生主 持，应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-015 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程 序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案 ...

内部控制 - 公司董事会对2024年末内控有效性评价并出具报告[1] - 2024年公司建立完善内控体系且有效执行[1] - 内控体系对经营管理起风险防范控制作用[1] - 监事会认为内控自评报告真实客观[2]