张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规范性文 件要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会履职情况 报告期内，公司共召开了六次监事会会议，各位监事出席情况： | 监事姓名 | | | | 本年度参会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加监事会次数 | | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会次数 | | 蒋 | 伟 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | | 尧 | 伟 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | | 徐 | 燕 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 监事会审议并通过事项如下： ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报 表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。结合公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果、现金 流量以及公司实际情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算 情况汇报如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,336,340,291.47 | 1,257,789,440.58 | 6.25% | 1,353,087,666.93 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 33,352,041.87 | 55,811,119.81 | -40.24% | 91,669,387.49 | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 扣除非经常性损益的 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[1] - 董事会、监事会、审计委员会均同意续聘[1][6] 审计机构情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务报告227人[1] - 2024年度经审计业务收入52937.55万元，含证券业务收入15518.61万元[1] - 2023年为95家上市公司提供年报审计，收费9271.16万元[3] - 2024年末已提取职业风险基金2445.10万元，买保险累计赔偿限额10000.00万元[3] - 天衡近三年受行政处罚3次、监管措施6次、自律监管措施6次[3] - 从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施9次、自律监管措施6次[3] 人员情况 - 项目合伙人钱俊峰近三年签或复核7家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师张冬秀近三年签和复核2家[4] - 项目质量控制复核人吴景亚近三年签或复核9家[4]

业绩总结 - 公司与张家港市南丰镇相关公司预付款项、其他应收款2024年初与期末余额有3.4万、8.5万、20万等[3] - 其他关联方及其附属企业往来资金2024年初31.9万，偿还3.4万，期末28.5万[3] 其他说明 - 往来资金性质为经营性往来，由水电费、租赁保证金形成[3]

授信额度 - 公司拟申请综合授信额度不超24.90亿元，非敞口授信额度不超16.16亿元[1][2] 申请进展 - 2025年4月24日董事会通过申请授信额度议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[1][4] 银行额度 - 多家银行拟申请授信额度，如工行2.30亿、江苏银行0.90亿等[2] 有效期 - 授信有效期至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用[3]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-013 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第二次会议、2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 公司于 2025 年 2 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举 代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》，具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记手续及《张家港海锅新能源装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）备案手续，并取得了苏州市数据局 换发的《营业执照》，本次变更登记情况如下： 成立日期：2001 年 06 月 08 日 经营范围：铸锻件、金属构件、石化机械、法兰、阀门的制造、 ...

股权结构 - 公司总股本为104,360,724股，有表决权股份总数为102,305,258股[6] 会议出席情况 - 出席会议股东及代表共56名，代表有表决权股份45,708,600股，占比44.6786％[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意45,605,700股，占比99.7749％[7] - 中小投资者对该议案同意2,378,700股，占比95.8535％[7]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2月12日召开[4] - 现场会议14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场6人代表4539.89万股，占比44.3759%[7] - 网络50人代表30.97万股，占比0.3027%[7] - 中小投资者52人代表248.16万股，占比2.4257%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》同意4560.57万股，占比99.7749%[8] - 中小投资者同意237.87万股，占比95.8535%[8]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议2025年1月27日发通知，2月12日16:00举行[1] - 会议由董事长盛天宇主持，7名董事实到[1] 审议结果 - 会议通过选举盛天宇为执行事务董事及法定代表人议案[2] - 选举议案表决结果：7票同意，0票反对与弃权[3]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利3200 - 4000万元，较上年同期下降28.33% - 42.66%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利2650 - 3450万元，较上年同期下降24.72% - 42.17%[2] - 2024年基本每股收益盈利0.31 - 0.38元/股，上年同期为0.59元/股[2] 业绩变动情况 - 业绩变动为同向下降[2] 业绩影响因素 - 风电市场竞争加剧，风电产品价格承压，压缩产品利润空间，影响毛利率水平[3] - 持续升级改造旧产线、建设新项目，人力成本和折旧费用增加，提高整体运营成本[4] 业绩预告说明 - 业绩预告财务数据为初步测算结果，未经审计，具体以2024年年度报告为准[2][5]