国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：张家港海锅新能源装备股份有限公司 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的 文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本法律意见书仅用于公司 2023 年年度股东大会见证之目的。本所律师同意 公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳 证券交易所审查并予以公告。 本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案已经公司 2024年 4月 24日召开的第三届董事会第二十 次会议审议通过并提议召开，于 2024 年 4 月 25 日在指定披露媒体上刊登《关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称"《通知》"），公司发布 1 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-027 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.股东大会的召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长盛雪华先生。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 ...

原独立董事冯晓东先生的辞职报告于 2024 年 5 月 15 日起正式生效，辞职后 不在公司担任其他职务。截至本公告日，冯晓东先生未直接或间接持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对冯晓东先生在担任公司 独立董事期间的勤勉尽责及为公司成长和经营发展所做出的重要贡献表示衷心的 感谢！ 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-028 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议 案》，同意提名曹承宝先生为公司第三届董事会独立董事候选人，具体内容详见 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独 立董事的公告》。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 补选独立董事的议案》，同意补选曹承宝先生为公司第三届董事会独立 ...

股份回购情况 - 截至2024年4月30日累计回购1,603,766股，占总股本1.54%[2] - 回购最高成交价17.55元/股，最低13.44元/股[2] - 成交总金额23,720,858.94元（不含费用）[2] 回购方案相关 - 2024年2月7日通过回购方案，拟用自有资金回购A股[2] - 回购用于股权激励或员工持股计划[2] 回购规则遵循 - 每月前三个交易日披露进展，未在特定情形内回购[2][3] - 委托价格不得为涨幅限制价，不在特定时段委托[4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为298,017,146.45元，同比下降1.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,043,181.76元，同比下降45.23%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,337,098.25元，同比下降77.06%[5] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降53.33%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为298,017,146.45元，同比下降1.92%[20] - 营业总成本为289,367,958.43元，同比下降1.51%[20] - 净利润为7,043,181.76元，同比下降45.23%[21] - 基本每股收益为0.07元，同比下降53.33%[22] 资产与负债 - 总资产为2,257,091,955.48元，同比增长1.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,531,866,185.85元，同比下降0.85%[5] - 资产总计为2,257,091,955.48元，同比增长1.79%[19] - 流动负债合计为711,299,758.09元，同比增长7.73%[19] - 非流动负债合计为13,926,011.54元，同比增长15.60%[19] - 所有者权益合计为1,531,866,185.85元，同比下降0.85%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为53,660,929.10元，同比增长576.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为53,660,929.10元，同比增长576.81%，主要系报告期内国外销售增加且收款多采用现汇方式所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-38,636,584.06元，同比下降173.63%，主要系报告期内到期赎回理财产品收回的现金减少所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为22,918,783.89元，同比增长715.96%，主要系报告期内增加银行借款所致[10] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为219,360,956.12元，同比增长39.2%[23] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为53,660,929.10元，去年同期为-11,254,205.59元[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-38,636,584.06元，去年同期为52,471,787.90元[24] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为22,918,783.89元，去年同期为-3,720,846.06元[24] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为39,729,365.23元，去年同期为33,825,086.81元[24] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为502,524,924.34元，去年同期为166,889,623.94元[24] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为120,500,000.00元，同比增长301.7%[24] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为73,793,600.00元，去年同期为30,000,000.00元[24] 财务费用与研发费用 - 研发费用为7,859,180.38元，同比下降18.44%[20] - 财务费用为-2,312,139.39元，同比下降137.22%[20] 营业外收入与支出 - 营业外收入为5,335,294.64元，同比增长92.60%，主要系报告期收到客户取消订单赔款所致[10] - 营业外支出为415,713.15元，同比增长271.72%，主要系报告期内处置固定资产损失增加所致[10] 应收款项与预付款项 - 应收款项融资为11,541,882.99元，同比增长59.03%[9] - 预付款项为16,418,546.38元，同比增长88.24%[9] 在建工程 - 在建工程为132,790,745.38元，同比增长45.84%[9] 股份回购 - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,396,666股，成交总金额为20,596,462.94元（不含交易费用）[17] 货币资金与交易性金融资产 - 货币资金期末余额为576,861,035.49元，期初余额为528,967,718.26元[18] - 交易性金融资产期末余额为50,581,450.15元，期初余额为50,270,000.00元[18] 应收账款与存货 - 应收账款期末余额为473,474,938.01元，期初余额为491,723,734.20元[18] - 存货期末余额为373,296,479.41元，期初余额为393,589,915.52元[18] 支付给职工及税费 - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为32,611,239.97元，同比增长4.9%[23] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为2,927,042.33元，同比增长19.4%[23]

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01708 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 审 计 报 告 天衡审字(2024) 01708 号 张家港海锅新能源装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称"海锅股份公司")财务报 表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 海锅股份公司 2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于海锅股份公司,并履行了职 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全 体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事 及高级管理人员的监督职能，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董 事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，积极维护公司 和全体股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会履职情况 报告期内，公司共召开了九次监事会会议，各位监事出席情况： | 监事姓名 | 本年度参会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加监事会次数 实际出席次数 委托出席次数 | | | | | 缺席次数 出席股东大会次数 | | 蒋 伟 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | | 尧 伟 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | | 燕 徐 ...

东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 持续督导期 2023 年度培训情况报告 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为张家港海 锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号--保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对海锅股份 董事、监事、高级管理人员进行了 2023 年度持续督导现场培训。现将培训情况 报告如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2024 年 4 月 11 日 2、培训地点：海锅股份会议室，对未现场参与培训的人员采用了发送培训 课件的方式进行培训 3、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员 4、培训主题：1）新公司法主要修订内容；2）减持新规解读；3）上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）解读 在本次持续督导培训过程中，海锅股份予以积极配合和沟通。通过本次培 训，相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对海锅股份 2023 年度内部控制情况进行 了核查，具体情况如下： 一、海锅股份内部控制情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为张家港海 锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、发展战略、人力资源、 社会责任、企业文化、决策管理、货币资金管理、销售与收款、采购与付款、 存货 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-017 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过 了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，2023 年度计提信 用减值损失和资产减值损失共计 1,859.07 万元。现将相关情况公告如下： 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定， 为了更加真实、公允、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面清 查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计 ...