东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为张家港海 锅新能源装备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对海锅股份 2024 年度内部控制情况进行 了核查，具体情况如下： （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司 相关制度、流程、指引等文件规定，组织开展内部评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷 的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分 财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控 制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-023 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 委托理财计划的议案》，现将具体内容公告如下： 一、委托理财概述 （一）投资额度 公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 8,000 万元购买理财产品。 在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。 （二）投资期限 本次委托理财有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 （三）投资品种 本事项已经公司第四届董事会第四次会议及独立董事专门会议审议通过，独 立董事已发表明确意见。根据《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项在公 司董事会审批范围内，无须提交股东大会审议。 二、对公司的影响 在确保不影响公司及其子公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行理财 产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报 表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。结合公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2024 年度的经营成果、现金 流量以及公司实际情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算 情况汇报如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,336,340,291.47 | 1,257,789,440.58 | 6.25% | 1,353,087,666.93 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 33,352,041.87 | 55,811,119.81 | -40.24% | 91,669,387.49 | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 扣除非经常性损益的 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天衡专字(2025) 00466号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnd.gov.cn）"进行查 【创】【 张家港海锅新能源装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025) 00466号 张家港海锅新能源装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的张家港海锅新能源装备股份有限公司(以下简称"海锅股份"或"公 司")《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供海锅股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为海锅股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)及深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》(深证上 (2023 ...

法定代表人：盛天宇 主管会计工作负责人：李建 会计机构负责人：李建 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司 核算的会 计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生 金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利 息（如有） 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年期末 占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及附属 企业 小计 总计 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初往来资 | 2024 年度往 来累计发生 | | 2024 年度往 来资金的利 | | 2024 年度 偿还累计 | | 2024 往来资金 | 年期末 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-022 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授 信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 24.90 亿元， 其中非敞口（低风险）授信额度不超过人民币 16.16 亿元。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司拟申请授信额度的情况 为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请综合授信额度不超过 人民币 24.90 亿元，其中非敞口（低风险）授信额度不超过 16.16 亿元（最终以 各家银行实际审批的授信额度为准），具体明细如下： | 序号 | 银行 | 拟申请授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行南丰支行 | 2.30 | | 2 | 江苏银行张家港支行 | 0.90 | | 3 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-021 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会 计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2024 年末，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其中签署 过证券业务审计报告的注册会计师 227 人。 3、业务规模 天衡会计师事务所 2024 年度经审计的业务收入总额为 52,937.55 万元，其 中审计业务收入 46,009.42 万元（含证券业务收入 15,518.61 万元）。 1 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规范性文 件要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会履职情况 报告期内，公司共召开了六次监事会会议，各位监事出席情况： | 监事姓名 | | | | 本年度参会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加监事会次数 | | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会次数 | | 蒋 | 伟 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | | 尧 | 伟 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | | 徐 | 燕 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 监事会审议并通过事项如下： ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-013 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 21 日召开第四届董事会第二次会议、2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 公司于 2025 年 2 月 12 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举 代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》，具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记手续及《张家港海锅新能源装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）备案手续，并取得了苏州市数据局 换发的《营业执照》，本次变更登记情况如下： 成立日期：2001 年 06 月 08 日 经营范围：铸锻件、金属构件、石化机械、法兰、阀门的制造、 ...