审计机构情况 - 截至2023年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告的222人[2] - 公司续聘天衡为2023年度审计机构[2] 审计结果 - 天衡认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务等情况[4] - 天衡出具标准无保留意见审计报告[4] 审计相关会议 - 2024年4月24日，审计委员会通过2023年年度报告等议案[5] - 审计委员会委员为冯晓东、方世南、盛雪华，报告日期为2024年4月24日[8]

会议召开 - 2023年召开11次董事会会议和4次股东大会[3] - 召开4次董事会审计委员会会议和1次战略委员会会议[6] - 2023年12月18日召开第三次临时股东大会[8] 议案审议 - 审议通过修订《独立董事工作制度》议案[8] - 审议通过子公司购买土地使用权暨关联交易议案[13] - 审议通过续聘审计机构、高管薪酬等议案[16][18] 股票发行 - 2022年审议通过向特定对象发行A股股票议案[17] - 2023年收到深交所审核意见和证监会注册批复[17] 独立董事 - 独立董事均按时出席会议并发表同意意见[3][5][6] - 报告期内未召开专门会议等情况[8][19][20] 报告披露 - 按时编制并披露2022年年度等报告[14]

授信申请 - 公司拟申请不超15.3亿元综合授信额度[1][2] - 各银行拟申请额度分别为农行1.5亿、农商行0.5亿等[2] 流程进展 - 申请议案已通过董事会审议，待股东大会审批[1][4] 授信期限 - 有效期至2024年年度股东大会召开，额度可循环[3] 额度说明 - 最终以银行审批为准，融资金额视需求定[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[1] - 审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[8][9] 审计机构情况 - 2023年末天衡合伙人85人，注会419人，签过证券报告注会222人[1] - 2023年业务收入61472.84万元，审计收入55444.33万元，证券收入16062.01万元[1] - 2022年为90家上市公司提供年报审计，收费8123.04万元[3] - 2023年末提取职业风险基金1836.89万元，买保险累计赔偿限额1亿[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施5次，从业人员受罚涉17人[3] 审计收费 - 2024年度审计收费依业务规模等确定，授权管理层协商报酬[6][7]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会成员由三名非高管董事组成，独立董事占半数以上且至少一名为会计专业人士[8] 审计部工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 审计部每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[11] 审计检查安排 - 审计委员会督导审计部至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[12] - 审计部每年至少对货币资金内控制度检查一次[16] 审计工作基础 - 审计部以业务环节为基础开展审计，涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[15] 审计部职责 - 审计部检查评估公司内部控制制度[11] - 审计部协助建立健全反舞弊机制[11] 审计发现处理 - 审计部发现内部控制重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[12] 审计工作流程 - 审计部拟定年度计划，经审计委员会审定报董事会批准执行[22] - 审计部实施审计前进行审前调查等[22] - 审计部实施审计可采取多种方式获取证据[22] - 审计人员对发现问题提改进意见并与被审计单位沟通[23][24] - 审计终结后审计人员出具书面报告报送审计委员会[24][26] 审计报告相关 - 审计部每年对公司内部控制情况出具评价报告，董事会出具年度自我评价报告[26] 资料保存 - 内部审计资料保存不少于10年[29] 违规处理 - 对被审计单位重大违法违纪依法追责，违规按公司制度处罚[31] 制度实施 - 本制度经董事会审议通过实施，由董事会负责解释[34]

独立董事专门会议细则 - 2024年4月制定工作细则[2] - 关联交易等经会议讨论且过半独立董事同意后提交董事会[7] - 行使特定职权需经会议审议且过半独立董事同意[8] - 提前三天通知参会，一致同意可豁免通知时限[10] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[10] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[10] - 表决实行一人一票[10] - 会议记录包含多项内容，出席者需签字[11] - 会议档案保存期限至少十年[11] - 细则经董事会审议通过后实施和修改[13]

现场检查 - 对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日，检查时间为2024年4月10日 - 2024年4月11日[2] - 未发现相关问题[5] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计一次[3] 资金管理 - 建立防控股股东占用资金制度，无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] 分红披露 - 完全执行现金分红制度并如实披露[5]

募集资金情况 - IPO募集资金总额3.66444亿元，净额3.2678395338亿元[1] - 向特定对象发行募集资金总额4.999999914亿元，净额4.8796214167亿元[5] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，IPO以前年度已使用募集资金1.7638115616亿元，本年度投入1.337484627亿元，累计投入3.1012961886亿元[3][4] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行本年度投入募集资金1.3649388472亿元，累计投入1.3649388472亿元[5] - IPO募集资金置换预先支付发行费用93.055661万元，置换预先投入募投项目5083.395382万元[6] - 向特定对象发行募集资金置换预先支付发行费用61.332143万元，置换预先投入募投项目1803.789338万元[8] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，IPO募集资金银行专户余额2309.02758万元，向特定对象发行募集资金银行专户余额1.0304526401亿元[13] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行募集资金购买理财产品余额为2.5亿元[14] 项目投资进度 - 2023年度，高品质锻造扩产及技术改造项目投资进度101.80%，高端装备关键零组件精密加工项目投资进度87.48%，研发中心项目投资进度100.85%[33] - 高品质锻造扩产及技术改造项目已投入16288.19万元，占投资总额101.80%，于2023年12月达预定使用状态并结项[34] - 高端装备关键零组件精密加工项目已投入13707.81万元，占投资总额87.48%，剩余1962.19万元已签合同未支付，原计划2023年达预定使用状态，现调整至2024年12月[34] - 年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目承诺投资40000万元，本年度投入4849.01万元，累计投入4849.01万元，投资进度12.12%，预计2025年6月达预定可使用状态[38] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，调整后投资8796.21万元，本年度投入8800.38万元，累计投入8800.38万元，投资进度100.05%，已完成[38] 其他情况 - 2023年6月26日，公司将闲置募集资金现金管理额度由不超过12000万元调整至30000万元，使用期限12个月[22] - 天衡会计师事务所认为公司董事会编制的募集资金年度报告符合规定，如实反映2023年度实际存放与使用情况[30] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议，未发现违规情形[31] - 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理无违规情形[36]

会议召开 - 2023年召开11次董事会会议和4次股东大会[4] - 2023年召开4次董事会审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[8] - 2023年12月18日召开第三次临时股东大会[9] 议案审议 - 2023年审议通过全资子公司购买土地使用权暨关联交易议案[14] - 2023年审议通过续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 2023年审议通过2023年度董监高薪酬方案[19] 股票发行 - 2022年8 - 9月审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[18] - 2023年2月16日收到深交所审核中心意见告知函[18] - 2023年3月17日收到证监会同意注册批复[18] 独立董事 - 独立董事按时出席会议并表决，均投同意票[4][5][8] - 独立董事参加2022年度网上业绩说明会[12] - 独立董事对公司实地考察并提建议[13]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月15日召开[1] - 现场会议时间为5月15日下午14:00[1] - 股权登记日为2024年5月9日[3] 投票信息 - 网络投票时间为5月15日多个时段[1][14][15] - 普通股投票代码为"351063"，简称为"海锅投票"[13] 审议与登记 - 审议8项议案，均为普通决议[3][5] - 登记时间为5月14日，有多种登记方式[6] 其他 - 需在5月14日下午17:00前送达参会股东登记表[21] - 会议联系人杨华及联系方式[8][12]