证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-072 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）现场会议时间：2023年12月18日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年12月18日上午9:15-下午15:00期间的任 意时间。 2. 会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 3. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 股东大会的召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：董事长盛雪华先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间 6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的 ...

股份发行 - 公司于2023年6月20日向特定对象发行20,120,724股A股，发行价24.85元/股[1] - 发行后公司总股本由84,240,000股变更为104,360,724股[1] 股份限售解除 - 本次申请解除股份限售的股东共16名，涉及103个证券账户[4][7] - 16名股东承诺新增股份上市首日起6个月内不转让或委托管理认购股份并严格履行承诺[4] - 本次解除限售股份上市流通日期为2023年12月20日[6] - 本次解除限售股份数量为20,120,724股，占发行后总股本的19.2800%[8] 部分股东解除限售情况 - 广东臻远基金-鼎臻一号私募证券投资基金本次解除限售603,621股[9] - 杨茵本次解除限售603,621股[9] - 何伟政本次解除限售764,587股[9] - 魏巍本次解除限售2,012,072股[10] 各资管计划解除限售情况 - 诺德基金多个资管计划本次均解除相应数量限售股份[11] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司 - 轻盐智选36号私募证券投资基金本次解除限售684,104股[12] - 财通基金多个资管计划本次均解除相应数量限售股份[13][14] 限售前后股份结构变化 - 本次解除限售前无限售条件流通股数量为41,013,000股，占比39.2993%[17] - 本次解除限售前有限售条件流通股数量为63,347,724股，占比60.7007%[17] - 本次无限售条件流通股增加20,120,724股[17] - 本次有限售条件流通股减少20,120,724股[17] - 本次解除限售后无限售条件流通股数量为61,133,724股，占比58.5792%[17] - 本次解除限售后有限售条件流通股数量为43,227,000股，占比41.4208%[17] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司本次限售股份解除限售符合相关法律法规和规范性文件要求[18] - 保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议[18]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-071 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限 售的股份为公司向特定对象发行股票的限售流通股，数量为 20,120,724 股，占 公司总股本的 19.2800%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2023 年 12 月 20 日（星期三）。 一、本次解除限售股份的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）20,120,724 股，发行价格为人民币 24.85 元/股，并于 2023 年 6 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自 新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本由 84,240,000 股变更为 104,360,724 股。 自公司向特定对象发行股票 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-068 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于 2023 年 12 月 1 日以电话或书面方式发出通知，并于 2023 年 12 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事 长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。 1 修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《董事会审计委员会实施细则》。 特此公告。 张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 为了积极拓展海外市场，增强 ...

张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023年12月修订） 张家港海锅新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全公司内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促 进董事会对经营管理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），作为实施内部审计监督的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司章程》）的有关规定，《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、参照《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件，制定本实施细则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本实施细则的规定。审计委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本实施细 则的规定的，该项决议无效。审计委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司章程》或本 实施细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤 销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委员任期届 满前，除非出现《公司法 ...

市场扩张和并购 - 公司拟在新加坡设全资子公司，注册资本500万美元，持股100%[1] - 子公司暂定名海锅（新加坡）能源装备私人有限公司[2] - 经营范围含设备销售、技术支持及战略项目投资[3] 投资相关 - 2023年12月12日通过议案，无需股东大会审议[1] - 不构成关联交易和重大资产重组[1] - 出资方式为货币资金，用自有资金[3] 目的与风险 - 投资目的是拓展国际业务份额[3] - 资金不影响财务和经营，有审批和经营风险[3][4]

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-069 经审核，监事会认为公司在新加坡设立境外全资子公司是为了实施海外业务 战略布局，增强国际竞争力，吸纳全球优秀人才和技术资源，进一步提升研发能 力和竞争力。本次投资资金来源为自有资金，不存在损害公司及全体股东合法权 益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》（2023-070）。 特此公告。 张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议于 2023 年 12 月 1 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 12 月 12 日下 午 13:00 在公司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-067 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开了第三届董事会第十七次会议，会议决定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 ...

一、董事会会议召开情况 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2023 年 11 月 20 日以电话或书面方式发出通知，并于 2023 年 12 月 1 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董 事长盛雪华先生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-066 张家港海锅新能源装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（2023-067）。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》 为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

选聘规则 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[4] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成，新所近三年未受相关处罚[8] - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[17] - 采用公开选聘方式应通过官网等渠道发布选聘文件[12] 程序步骤 - 审计委员会等可提议召开董事会讨论聘所议案[10] - 选聘程序包括审计委员会提要求、事务所报送资料、资质审查等[14] 分值权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[13] 改聘情形 - 会计师事务所执业质量有重大缺陷等三种情况时应改聘[18] - 不得在年报审计期间随意改聘执行会计报表审计业务的事务所[18] 报备披露 - 审计委员会审核同意改聘，需在发董事会通知十个工作日前向深圳证监局书面报备[20] - 董事会审议改聘议案，独立董事应明确发表意见[21] - 拟改聘需在股东大会决议公告中详细披露多项信息[21] 辞聘处理 - 会计师事务所辞聘，审计委员会应了解原因并向董事会书面报告[21] 监督检查 - 审计委员会应对选聘进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[23] - 发现选聘违规且造成严重后果，应报告董事会并按规定处理[25] 文件保存 - 选聘等文件资料保存期限从选聘结束起至少10年[17] 制度生效 - 本制度自股东大会审议通过之日起生效，抵触时以法律法规或《公司章程》为准[27] - 本制度由董事会负责解释并适时提请修订[27]