上海市锦天城律师事务所 关于浙江本立科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：20012 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江本立科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江本立科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江本立科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江本 立科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 浙江本立科技股份有限公司 答:尊敬的投资者，您好！公司一向注重产品研发工作，坚持 以市场为导向，通过自主研发、合作研发等多种方式不断丰富公司 产品种类，持续提升公司的技术水平和研发实力，研发投入逐年增 加。具体情况请参见公司《2023年年度报告》"第三节 管理层讨 论与分析"之"四、主营业务分析"之"4、研发投入"。谢谢！ | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的全体投 资者 | | 时间 | 2024年05月15日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长兼总经理 吴政杰 独立董事 陈六一 | | 上市公司接待人员姓名 | 副总经理兼财务负责人 潘朝阳 | | | 副总经理兼董事会秘书 王佳佳 | ...

长城证券股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 关于浙江本立科技股份有限公司 | 保荐人名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：本立科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘逢敏 | 联系电话：0571-87671531 | | 保荐代表人姓名：郑益甫 | 联系电话：0571-87207366 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | - | | | 况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | | 是 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | | 联交易制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | - | | | （1）查询公司募集资金 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-025 浙江本立科技股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》《2023 年 年度报告摘要》及《2024 年一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）15:30- 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ekTAumz97y 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-024 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第三届 董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币28元/股（含）。具体内容详见公司 于2024年2月6日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至2024年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累 计回购公司股份2,847,362股，占公司当前总股本的2.69%；回购的最高成交价为人 民币18.20元/股，最低成交价为人民币14.59元/股， ...

浙江本立科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江本立科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-79 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10287 号 浙江本立科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江本立科技股份有限公司（以下简称本立科技）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 关于浙江本立科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10289号 浙江本立科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江本立科技股份有限公司（以下简称 "本立科技"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 浙江本立科技股份有限公司 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告 第 1 页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-013 浙江本立科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式向公司全体董事发出。 会议由公司董事长吴政杰先生主持,应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总 结，编制了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提 交了《2023 年度独立董事述职报告》，并 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-017 172,638 股（具体以公司实施利润分配方案时股权登记日己发行总股本扣除回购 股份数为基数分配），预计派发现金红利人民币 10,317,263.80 元（含税），剩 余未分配利润结转至以后年度。 浙江本立科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中 2023 年度归 属于母公司所有者的净利润为 59,615,904.53 元，提取盈余公积 5,755,293.13 元，当年度实现可分配利润为 53,860,611.40 元，扣减 2023 年已发 2022 ...

浙江本立科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略 和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事勤勉忠实地履行各项职责，严格执 行、认真落实股东大会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障 公司科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年 度主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 6.98 亿元，同比下降 8.02%；资产总额 14.91 亿元，同比增长 6.96%；利润总额 6,615.59 万元，同比下降 0.20%；归属上市公 司股东的净利润 5,961.59 万元，同比下降 0.31%。 二、董事会日常工作情况 公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董 事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，积 ...