证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-039 浙江本立科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意 公司及全资子公司在不影响公司正常生产经营和募集资金投资计划正常进行并 确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 2 亿元（含本数，下同）的闲置募集 资金进行现金管理和不超过人民币 3 亿元（含等值外币，下同）的闲置自有资金 进行委托理财，额度使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度 及使用期限内资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]2601 号《关于同意浙江本立 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司公开发行人民币普 通 ...

1、独立董事候选人赵新建先生、王宝庆先生、周华俐女士具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人赵新建先生、王宝庆先生、周华俐女士的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 中规定的不得担任董事、独立董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任 上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况； 未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在重 大失信等不良记录，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 浙江本立科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）的规定，我们作为浙江本立科技股份有限公司（ ...

浙江本立科技股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 0 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司 ...

| 司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份 | 外。 | | --- | --- | | 比例在百分之三十及以上的，应当采用累积 | …… | | 投票制。 | | | …… | | | | 第一百零一条 董事连续两次未能亲自 | | 第一百零一条 董事连续两次未能亲自出 | 出席，也不委托其他董事出席董事会会议， | | 席，也不委托其他董事出席董事会会议，视 | 视为不能履行职责，董事会应当建议股东大 | | 为不能履行职责，董事会应当建议股东大会 | 会予以撤换。独立董事连续两次未亲自出席 | | 予以撤换。独立董事连续三次未亲自出席董 | 董事会会议的，也不委托其他独立董事代为 | | 事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤 | 出席的，董事会应当在该事实发生之日起三 | | 换。 | 十日内提议召开股东大会解除该独立董事职 | | | 务。 | | 第一百零七条 公司设董事会，对股东 | 第一百零七条 公司设董事会，对股东 | | | 大会负责。 | | 大会负责。 | | | | 公司董事会设立审计委员会，并设立战 | | 公司董事会设立审计委员会，并设立战 | 略、提名、薪酬与考核等相关专门委员 ...

关于浙江本立科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行 委托理财事项的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江本 立科技股份有限公司（以下简称"本立科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，长 城证券对本立科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行 委托理财的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2601号）同意，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票17,680,000股，每股面值1元，每股发行价格 为人民币42.50元，募集资金总额为人民币751,400,000.00元，扣除发行费用总 额68 ...

浙江本立科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公司财务部门审核后，报经董事会 审议通过，并及时履行信息披露义务。 第五条 公司不得为董事、监事 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-034 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人浙江本立科技股份有限公司董事会现就提名赵新建为 浙江本立科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江本立科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的 ...

浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以邮件方式向公司全体监事发出。本次会 议由监事会主席钱沛良先生召集并主持,会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-029 浙江本立科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名杨仲华先生为公司第四届 监事会非职工代表监事 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-038 声明人周华俐作为浙江本立科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江本立科技股份有 限公司董事会提名为浙江本立科技股份有限公司(以下简称该公司) 第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过浙江本立科技股份有限公司第三届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-033 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ☑ 是 □否 提名人浙江本立科技股份有限公司董事会现就提名王宝庆为 浙江本立科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江本立科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江本立科技股份有限公司第三 ...