董事会会议 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年11月13日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事变动 - 董事会选举吴政杰为公司执行事务董事[4] - 孙勇辞去董事、副总经理及战略委员会成员职务，当选职工代表董事[5] 议案表决 - 《关于选举执行事务董事的议案》等两议案均7票同意通过[5][7]

人员变动 - 孙勇2025年11月13日起任公司职工代表董事[9] - 孙勇原定非独立董事任期为2024年6月7日至2027年6月6日[2] 股权情况 - 孙勇间接持有公司股份525,000股，占比0.50%[2] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，设职工代表董事1名[3] 会议决议 - 2025年11月13日会议通过调整第四届董事会专门委员会成员议案[5] 委员会成员 - 战略委员会成员为吴政杰、赵新建、孙勇[5] - 提名委员会成员为赵新建、周华俐、潘凯宏[5] - 审计委员会成员为王宝庆、周华俐、罗臣[8] - 薪酬与考核委员会成员为周华俐、王宝庆、吴政杰[8]

股东大会概况 - 2025年11月13日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15开始[3] - 参加股东大会股东及代理人共57人，代表股份27,006,250股，占比26.1758％[6] - 参加股东大会中小股东及代理人共53人，代表股份696,250股，占比0.6748%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意26,594,600股，占比98.4757％[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意26,613,600股，占比98.5461％[9] - 《关于修订<对外担保管理制度>》等多议案赞成票26,613,600股，占比98.5461%[15]

股东信息 - 截至2025年11月10日公司股东总户数为10229户 [1]

股价与融资交易 - 11月11日公司股价上涨0.51%，成交额为2827.89万元 [1] - 当日融资买入375.40万元，融资偿还278.26万元，融资净买入97.14万元 [1] - 截至11月11日，融资融券余额合计7768.32万元，融资余额占流通市值的3.08%，超过近一年70%分位水平 [1] - 融券余量为0.00股，融券余额为0.00元，但超过近一年90%分位水平 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至10月10日，公司股东户数为9996.00户，较上期增加0.31% [2] - 人均流通股为8632股，较上期减少0.31% [2] - 截至2025年9月30日，诺安多策略混合A（320016）新进为第七大流通股东，持股70.00万股 [3] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.81亿元，同比减少10.67% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润5578.15万元，同比增长10.67% [2] 公司基本情况与分红 - 公司成立于2011年5月13日，于2021年9月14日上市，主营业务为医药中间体、农药中间体、新材料中间体的研发、生产和销售 [1] - 公司A股上市后累计派现6629.18万元，近三年累计派现4155.38万元 [3] - 主营业务收入构成为：1501产品占40.35%，1701产品占16.62%，其他产品占16.54%，801产品占14.61%，1201产品占11.89% [1]

机构持股情况 - 截至2025年10月27日，共有2个机构投资者持有公司A股股份，合计持股量为857.50万股，占公司总股本的8.09% [1] - 机构投资者包括台州少思投资合伙企业(有限合伙)和中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计上涨了0.14个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，为诺安多策略混合A，其持股增加占比达0.22% [1] - 本期较上一季度未再披露持仓的公募基金共计10个，主要包括易方达易百智能量化策略混合A、工银聚享混合A、大摩ESG量化混合等 [1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为4.81亿元，同比减少10.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5578.15万元，同比增长10.67% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5369.3万元，同比增长10.08% [1] - 基本每股收益为0.54元 [1]

财务业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约4.81亿元，同比减少10.67% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约5578万元，同比增加10.67% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.54元，同比增加12.5% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时公司市值为25亿元 [2]

董事会秘书任职资格 - 设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 近36个月受相关处罚或批评者不得担任[4] 聘任与解聘 - 原任离职后3个月内重新聘任[9] - 连续3个月以上不能履职等情形1个月内解聘[6] 职责与保密 - 负责沟通联络、信息披露等事务[9] - 聘任时签保密协议，离职后保密至信息披露止[17]

人员交接 - 董事及高管辞任生效或任期届满后5个工作日内办妥移交手续[9] - 离任人员需完成文件资料等交接并确认无重大未报告事项[20][21][22] - 交接完成双方无异议，确认书一式三份[22] 人员管理 - 独立董事辞职或被解职，公司60日内完成补选[7] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[7] - 董事、高管任职出现特定情形，公司应解除职务[6] 股份转让 - 董事、高管任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超25%[12] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[12] 薪酬与追责 - 若证实财务造假，涉事年度高管多领绩效10个工作日内退还[13] - 离任人员对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[16] 审计与制度 - 涉及经济责任的董事、高管离任，董事会可要求审计部审计[9] - 制度术语与《公司章程》同，由董事会解释，审议通过后生效[18]