回购计划 - 2024年2月6日同意以5000 - 10000万元自有资金回购A股[2] - 截至2024年5月31日，累计回购2847362股，占总股本2.69%[2] - 截至2024年5月31日，成交总金额50002854.65元[2] 后续安排 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[4] - 将按规定及时履行信息披露义务[4]

董事会换届 - 2024年5月21日召开第三届董事会第十七次会议审议换届议案，需股东大会审议[3] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[3] 股东持股 - 吴政杰合计占公司股份总数的25.33%[10] - 孙勇占公司股份总数的0.50%[11] - 潘凯宏占公司股份总数的0.25%[13] 独立董事 - 候选人人数不少于董事会成员三分之一，需深交所备案审核[4] - 赵新建、王宝庆、周华俐符合任职资格和条件[16][18][20] - 周华俐辞去浙江中天东方氟硅材料独立董事，在办手续[19]

浙江本立科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江本立科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格 ...

第一条 为有效控制浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保风险，保护投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他相关法律法规的规 定，特制定本制度。 浙江本立科技股份有限公司 对外担保管理制度 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司 为他人提供担保。 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。控股子公司指公司合并会 计报表的所有子公司。 公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保，适用本制度。公司控 股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控 股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二条 公司 ...

独立董事提名 - 赵新建被提名为浙江本立科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，无刑事处罚等不良记录[9][10][11][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[14][15] 承诺事项 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[17]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东提议时应开临时会议[9] - 三分之一以上董事联名提议时应开临时会议[9] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[11] 会议通知要求 - 定期和临时会议证券部分别提前十日和五日发书面通知[15] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发变更通知[17] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行（特殊情况除外）[20] - 董事连续两次未出席也不委托出席应建议撤换[22] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[33] - 担保决议除全体董事过半数同意外还需出席三分之二以上同意[33] - 不同决议矛盾以时间后形成的为准[34] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东大会[35] 提案审议规则 - 提案未通过且条件未重大变化一个月内不再审议[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题应暂缓表决[40] 会议记录与保密 - 董事会秘书安排记录，含多项内容[43] - 与会董事对记录签字确认，有不同意见可书面说明[46] - 决议公告披露前相关人员保密[47] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[48] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[49][50]

董事会提名 - 公司董事会提名周华俐为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[7] - 被提名人近十二个月无不适任情形[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12]

董事会会议 - 第三届董事会第十七次会议于2024年5月21日召开，7位董事全部出席[2] 人员提名 - 提名吴政杰等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名赵新建等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，资格待审核[5][6][7] 制度修订 - 拟修订《公司章程》，提交股东大会审议[8][9][10][11] - 修订或制定多项公司治理制度，部分提交股东大会审议[12][13][14][15][16][17][18][19] 资金使用 - 同意用不超2亿闲置募集资金现金管理和不超3亿闲置自有资金委托理财，期限12个月[20][22] 股东大会 - 定于2024年6月7日召开2024年第一次临时股东大会[23]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等事项[9] - 督导内审部门检查重大事件和大额资金往来[13] - 根据内审报告对内控有效性出具评估意见[15] 内部审计部门工作 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 每年至少提交一次内部审计报告[13] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[20] - 三分之二以上成员出席方可举行[20][22] - 提前三天通知，全体同意可豁免[21] - 决议须全体委员过半数通过[22] 其他规定 - 会议记录保存十年[25] - 利害关系委员应披露并回避表决[22] - 议事规则经董事会审议通过执行[25]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，由三名现任董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任，任期与董事会一致[4] 委员会职责 - 对公司中、长期发展战略等重大事项研究并提建议，检查督促实施情况[8] 会议规则 - 会议可采用多种方式，每年不定期召开临时会议[13] - 三种情况可召开会议，提前三天通知，全体同意可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[14] - 委员有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[16] - 议事规则经董事会审议通过执行，解释权及修订权归董事会[19]