（三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并 负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 浙江本立科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了明确浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《浙江本立科 技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的具体 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立 ...

浙江本立科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《浙江本立科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《独立董事工作细 则》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公司及全 体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 ...

内幕信息知情人登记管理制度 浙江本立科技股份有限公司 第一条 规范浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工 作负责人，董事会秘书为组织实施人。证券部是公司内幕信息登记备案的日常办 事机构。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及 光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外 报道、传送。公司依法报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事、高级管理人员 ...

浙江本立科技股份有限公司 （一）担保违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 （二）担保业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致损失。 （三）担保评估不适当，可能因诉讼、代偿等遭受损失。 对外担保管理制度 第一条 为规范浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江本立科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。控股子公司指公司合并会 计报表的所有子公司。 公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保，适用本制度。公司控 股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控 股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公 ...

浙江本立科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司 "）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动， ...

浙江本立科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金应当专款专用，公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得用于 持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-040 浙江本立科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、《公司章程》修订情况 | 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公 | 配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股 | | --- | --- | | 司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益 | 东会的其他股东所持表决权的过半数通过。 | | 提供同等比例担保，属于本条第二款第（一）、（二）、 | 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公 | | （四）、（五）项情形的，可以豁免提交股东大会 | 司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益 | | 审议。 | 提供同等比例担保，属于本条第二款第（ ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-042 浙江本立科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证 券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 （1）现场 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-039 浙江本立科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长吴政杰先生主持,应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》等法律法规、指引要求，并结合公司实际情况，公司拟 ...

浙江本立科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-041 浙江本立科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 138,957,902.81 | -13.05% | 481,225,066.97 | -10.67% | | 归属于上市公司股东 | 11,119,003.90 | 24.74% | 55,781,520.84 | 10.67% | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 ...