证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-004 浙江本立科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式向公司全体监事发出。本次会议 由公司监事会主席钱沛良先生主持,会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公 司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，不存在改变或变 相改变募集资金投资项目的投资方向和项目的建设内容，不存在损害公司 及股东利益的情形，符合公司的实际情况和发展战略。因此，同意公司本 次对部分募投项目进行延期的事项。 具体内容 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-005 浙江本立科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目"基于 CO 羰 基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯项目"中的 DDTA 技改新增 500 吨项目达到预计可使用状态日期由 2025 年 3 月 31 日延长至 2025 年 6 月 30 日。保荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具了明确无异 议的核查意见。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-002 浙江本立科技股份有限公司 一、本次回购股份的实施情况 1、2024年2月20日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次 回购公司股份，回购数量为308,657股，占公司当时总股本的0.29%。具体内容详 见公司于2024年2月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-007）。 2、截至2024年3月22日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易的方 式累计回购公司股份1,121,212股，占公司当时总股本的1.06%。具体内容详见公司 于2024年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份比例达1%暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-009）。 3、截至2024年3月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易的方 式累计回购公司股份2,375,812股，占公司当时总股本的2.24%。具体内容详见公司 于2024年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cn ...

二、培训内容 本次培训结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作指引》等相关规定，分享 2024 年创业板上市公司相关的监管新规 及监管案例。重点内容包括：（1）创业板股票上市规则重点修订内容；（2）2024 年减持新规；（2）进一步规范股份减持新规；（3）上市公司应重点关注的规范 事项——内幕交易和募集资金使用等。 三、培训效果 长城证券股份有限公司 关于浙江本立科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）作为浙江本立科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本立科技"）首次公开发行股票并在创业板上市 项目持续督导的保荐机构，结合本立科技的实际情况，按照拟订的培训计划，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对本立科技董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专门培训。现将培训情 况报告如下： 一、培训时间和地点 ...

长城证券股份有限公司 关于浙江本立科技股份有限公司 | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | --- | --- | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 √ | | | 务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 √ | | | 的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅募集资金相关的信息披露文件；查阅募集资金专户对账单、明细 | | | 账、记账凭证及附件等资料；查阅会计师、董事会对募集资金使用的专项报告；与公 | | | 司管理层访谈，了解募投项目进度和募集资金使用情况等 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | √ | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 | √ | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-074 浙江本立科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第三届 董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币28元/股（含）。具体内容详见公司 于2024年2月6日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至2024年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 ...

浙江本立科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-073 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第三届 董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币28元/股（含）。具体内容详见公司 于2024年2月6日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展 ...

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为159,819,366.78元，同比下降11.87%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为8,913,555.33元，同比下降48.45%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,180,253.56元，同比下降50.46%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为230,755,777.03元，同比增长3,556.71%[3] - 总资产为1,617,008,813.63元，较上年度末增长8.42%[4] - 公司2024年第三季度营业收入为5.39亿元，同比增长2.7%[21] - 公司2024年第三季度净利润为5.04亿元，同比增长5.3%[21] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元，同比大幅增长[24] - 公司2024年第三季度研发费用为1.98亿元，占营业收入的3.7%[21] - 公司2024年第三季度毛利率为18.5%，同比下降0.8个百分点[21] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.48元，同比增长6.7%[23] 资产负债变动 - 交易性金融资产增加150,000,000.00元，主要系购买结构性存款增加所致[8] - 应收账款增加32.15%，主要系期末处于信用期内的货款较多所致[8] - 在建工程增加38.42%，主要系本期购建长期资产增加所致[9] - 短期借款增加1,000,000.00元，主要系本期银行借款增加所致[9] - 应付票据增加4,070.92%，主要系本期开出银行承兑汇票增加所致[9] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为5.11亿元，交易性金融资产为1.5亿元[18] - 截至2024年9月30日，公司应收账款为1.43亿元，应收款项融资为5,258.85万元[18] - 截至2024年9月30日，公司存货为1.15亿元[18] - 截至2024年9月30日，公司固定资产为3.84亿元，在建工程为1.20亿元[18] - 截至2024年9月30日，公司无形资产为1.17亿元[19] - 截至2024年9月30日，公司资产总额为16.17亿元，负债总额为3.30亿元[19][20] 现金流变动 - 经营活动产生的现金流量净额增加3556.71%，主要系本期收到的承兑汇票较多采用贴现收款，而支付的货款较多采用开具应付票据支付所致[2] - 投资活动产生的现金流量净额减少686.17%，主要系本期投资结构性存款增加，及子公司支付填土费用所致[2] - 筹资活动产生的现金流量净额减少357.97%，主要系本期股份回购增加所致[2] - 公司2024年第三季度现金净流出为58,200,970.38元[25] - 公司2024年第三季度筹资活动现金净流出为49,654,505.94元[25] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为503,946,535.62元[25] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为304,134,889.30元[25] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为21,100,000.00元[25] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为10,100,000.00元[25] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10,317,263.80元[25] - 公司2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为50,337,242.14元[25] 其他 - 投资收益为257,630.90元，主要系投资结构性存款产生的收益所致[1] - 信用减值损失减少57.92%，主要系本期计提应收账款坏账准备减少所致[1] - 资产减值损失减少207.31%，主要系本期冲减存货跌价准备所致[1] - 资产处置收益减少948.52%，主要系本期处置固定资产损失所致[1] - 销售费用增加41.35%，主要系本期销售人员增加，相应职工薪酬增加所致[1] - 公司2024年第三季度销售费用为1,386.8万元，同比增长41.3%[21] - 公司2024年第三季度财务费用为-7,625.9万元，主要来自利息收入[21] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-1,837.8万元，同比减少57.9%[22] - 公司2024年第三季度支付其他与投资活动有关的现金为500,000.00元[25] - 普通股股东总数为10,029户，前10名股东持股比例合计为61.73%[3] - 公司回购专用证券账户持股数量为2,847,362股，占公司总股份比例为2.69%[3] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司于2024年6月完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[15] - 公司于2024年6月修订了《公司章程》[16] - 公司首次公开发行前部分股份于2024年9月18日解除限售[16] - 公司2024年第三季度报告未经审计[26]

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-071 浙江本立科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体 如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第三届 董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过人 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-070 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本立科技"）2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 18 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意并确 定本次激励计划限制性股票的授予日为 2024 年 9 月 18 日，向符合授予条件的 62 名激励对象授予 190.00 万股限制性股票，授予价格为 9.03 元/股。现将有关事 项说明如下： 一、股权激励计划简述 2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《浙 江本立科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"），主要内容如下： （一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。 1 股权激励方式：第二类限制性股票 限制性股票授予日：2024 年 9 月 18 日 限制 ...