授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[1] - 2025年度公司拟为临海本立提供不超1亿元担保额度[1] 临海本立财务 - 2024年末资产负债率为15.36%[3] - 2024年末总资产为35744.48万元[4] - 2024年度净利润为15.45万元[4] 担保情况 - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额为0元[7]

股东大会时间 - 2025年5月15日14:30召开2024年年度股东大会现场会议[3] - 2025年5月15日为网络投票时间[4] - 会议股权登记日为2025年5月9日[6] 提案与登记 - 股东大会召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[7] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 16:00[11] 投票信息 - 网络投票代码为351065，简称为本立投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[21] 议案内容 - 2024年度议案含董事会等报告议案[1] - 2025年度议案含董事薪酬等议案[2]

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-007 浙江本立科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六 次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式向公司全体监事发出。本次会议 由监事会主席钱沛良先生召集并主持,会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年度公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证 券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着 对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-006 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总 结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提 交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会 上进行述职。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co 浙江本立科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式向公司全体董事发出。会 议由公司董事长吴政杰先生主持,应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和 ...

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润64,571,985.96元，母公司净利润65,110,086.64元[2] - 截至2024年底，合并报表可供分配利润464,236,509.15元[3] 分红回购 - 以103,172,638股为基数，每10股派现2元，共派现20,634,527.60元[3] - 2024年回购股份2,847,362股，成交金额50,002,854.65元[4] 研发投入 - 2024年研发投入23,676,517.92元，低于2023年的27,756,945.58元[5] - 近三年累计研发投入78,354,787.62元，占累计营收3.62%[6]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

长城证券股份有限公司 关于浙江本立科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为浙江本 立科技股份有限公司（以下简称"本立科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对本立科技 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021] 2601 号《关于同意浙江本立科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司公开发行人民币普通 股（A 股）17,680,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格 42.50 元/股，共募集资金 751,400,000.00 元，扣除为公开发行股票所需支付的不含税保荐及承销费等发行 相关费用共计 68,144,762.18 元，实际募集资金净额为人民币 683,255,237.82 元。 上述募集资金于 2021 年 9 ...

业绩总结 - 立信会计师事务所2025年4月22日对本立科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 杭州新本立医药2024年末往来资金余额159.75万元[7] - 临海本立科技2024年末往来资金余额3323.87万元[7] - 其他关联资金往来2024年末余额3483.62万元[7]

业绩总结 - 2024年公司资产总计达16.19亿元，较上年末增长8.58%[16] - 2024年负债合计3.17亿元，较上年末增长62.67%[19] - 2024年所有者权益合计13.02亿元，较上年末增长0.44%[19] - 2024年营业总收入为7.09亿元，同比有所增长[27] - 2024年净利润为6457.20万元，同比增长约8.31%[27] - 2024年基本每股收益为0.62元/股，上期为0.56元/股[27] 财务指标变动 - 2024年流动资产合计9.58亿元，较上年末增长9.56%[16] - 2024年非流动资产合计6.62亿元，较上年末增长7.35%[16] - 2024年流动负债合计2.69亿元，较上年末增长71.68%[19] - 2024年非流动负债合计4850.14万元，较上年末增长26.01%[19] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.36亿元，上期为9192.10万元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.15亿元，上期为 - 6436.45万元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5104.04万元，上期为 - 1109.45万元[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 2661.60万元，上期为1669.21万元[32] 所有者权益变动 - 2024年归属于母公司所有者权益增减变动金额为4949.74万元[41] - 2024年综合收益总额为5961.59万元[41] - 2024年所有者投入和减少资本金额为48.35万元[41] - 2024年利润分配使所有者权益减少1060.20万元[41] 资产项目情况 - 2024年货币资金期末余额为5.43亿元，上年年末余额为5.70亿元[161] - 2024年应收账款期末账面价值为1.43亿元，上年年末为1.08亿元[164][165] - 2024年存货期末账面价值为1.18亿元，上年年末为0.98亿元[189] - 2024年固定资产期末余额为3.89亿元，上年年末为4.09亿元[193] - 2024年在建工程期末账面价值为1.50亿元，上年年末为0.86亿元[196] 在建工程进度 - 基于CO羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建项目工程累计投入占预算比例41.23%[198] - 2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目工程累计投入占预算比例60.37%[198] - 研发中心建设项目工程累计投入占预算比例3.38%[198] 其他要点 - 2024年9月公司实行限制性股票激励计划，在2024 - 2025年分年度对业绩指标考核[7] - 审计将公司收入确认作为关键审计事项，因可能存在管理层操纵收入确认的固有风险[7] - 公司2022 - 2024年被认定为高新技术企业，2024年度企业所得税按15%税率缴纳[159] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司2024年度享受此优惠[160]

长城证券股份有限公司 关于浙江本立科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江 本立科技股份有限公司（以下简称"本立科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对本立科技 2024 年度内部控制评价报告进行 了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 ...