财务数据 - 公司2025年某项指标达到1.62单位 [1] - 公司某项指标同比增长13.95% [1] - 公司某项指标达到1524.62单位 [1] - 公司某项指标同比增长8.07% [1]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年3月28日召开[2] - 会议通知于2025年3月22日以邮件方式发出[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1768万股A股，每股发行价42.5元，募资7.514亿元，净额6.8325523782亿元[2] 项目进度 - 截至2024年12月31日，各项目投资进度不同，补充营运和永久补充流动资金达100%[5][7] 项目延期 - DDTA技改新增500吨项目预计可使用日期延至2025年6月30日[1][8][12] - 新建2,4 - 二氯 - 5 - 氟苯甲酰氯项目预计2026年4月30日达预定可使用状态不变[8] 审议情况 - 2025年3月28日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[12] 核查意见 - 监事会认为延期未损害公司及股东利益，保荐机构无异议[12][13] 备查文件 - 包括董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[15]

业绩相关 - 公司首次公开发行1768万股A股，每股发行价42.5元，募集资金总额7.514亿元，净额6.8325523782亿元[1] 项目进度 - 截至2024年12月31日，多个项目有不同投资进度[3][4] 项目延期 - DDTA技改新增500吨项目预计完成时间延至2025年6月30日[5] - 2025年3月28日，董事会、监事会同意项目延期[9][10] - 保荐机构对部分项目延期无异议[11][12]

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-003 浙江本立科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式向公司全体董事发出。本 次会议由公司董事长吴政杰先生主持,会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 董事会同意公司将"基于 CO 羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯项目"中的 DDTA 技改新增 500 吨项目达到预计可 使用状态日期由 2025 年 3 月 31 ...

股份回购 - 2024年2月6日决定用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超28元/股[1] - 2024年6月20日起回购股份价格上限调至27.90元/股[2] - 2024年2月20日首次回购308,657股，占当时总股本0.29%[2] - 截至2024年3月22日累计回购1,121,212股，占当时总股本1.06%[4] - 截至2024年3月27日累计回购2,375,812股，占当时总股本2.24%[4] - 截至公告披露日累计回购2,847,362股，占当前总股本2.69%，成交总金额50,002,854.65元[5] - 回购最高成交价18.20元/股，最低成交价14.59元/股[5] 回购影响 - 预计回购后有限售条件股份从19,732,500股增至22,579,862股，比例从18.61%增至21.30%[10] - 预计回购后无限售条件股份从86,287,500股减至83,440,138股，比例从81.39%减至78.70%[10] 用途说明 - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划，三年未用完将注销[11]

长城证券股份有限公司 关于浙江本立科技股份有限公司 | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | --- | --- | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债 √ | | | 务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应 √ | | | 的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅募集资金相关的信息披露文件；查阅募集资金专户对账单、明细 | | | 账、记账凭证及附件等资料；查阅会计师、董事会对募集资金使用的专项报告；与公 | | | 司管理层访谈，了解募投项目进度和募集资金使用情况等 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形 | √ | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时 | √ | | 补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等 ...

培训安排 - 培训于2024年12月19日13：00 - 14：00在本立科技三楼会议室举行[1] 培训内容 - 结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定分享监管新规及案例[2] - 重点包括创业板股票上市规则重点修订内容、2024年减持新规等[2] 培训效果 - 促使公司人员对提高上市公司质量有更深刻理解和认识[4] - 让公司人员明确日常规范运作、信息披露等方面责任和义务[4] - 达到预期效果[4]

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-074 浙江本立科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第三届 董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币28元/股（含）。具体内容详见公司 于2024年2月6日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至2024年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 ...

回购计划 - 2024年2月6日决定以5000 - 10000万元自有资金回购A股[2] - 截至2024年10月31日累计回购2847362股，占总股本2.69%[2] - 截至2024年10月31日回购最高成交价18.20元/股，最低14.59元/股[2] - 截至2024年10月31日成交总金额50002854.65元[2] 后续安排 - 后续将在回购期限内继续实施回购并履行披露义务[4]