浙江本立科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专户后 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-051 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 余额（元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海浦东 | | | | | 浙江本立 | 发展银行 | 810100788 | | N,N-二甲氨基丙烯酸乙 | | 科技股份 | 股份有限 | 013000019 | 15,023,280.97 | 酯技改扩产及DDTA新建 | | 有限公司 | 公司台州 | 00 | | 项目 | | | 分行 | | | | | 合计 | | | 15,023,280.97 | | 签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2601号）同意注册，浙江本立科技股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）17, ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-050 一、回购方案概述 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开第三届 董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币28元/股（含）。具体内容详见公司 分别于2024年2月6日、2024年2月8日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-004）、《回购报告书》（公告编号：2024-006）。 浙江本立科技股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：28.00元/股（含） 2、调整后回购股份价格上限：27.90元/股（含） 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024年6月20日（权益分派除权除息 ...

2023年年度权益分派实施公告 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-049 浙江本立科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用 证券账户中的股份不参与本次权益分派。公司2023年年度权益分派方案为：以总 股本扣除已回购股份2,847,362股后的103,172,638股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利人民币1.00元，实际派发现金红利总额=103,172,638股×1.00元 /10股=10,317,263.80元（含税）。本次权益分派实施后计算除权除息价格时， 按总股本（含回购股份）折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本 *10=10,317,263.80/106,020,000*10=0.973143元（保留六位小数，最后一位直 接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一 交易日收盘价-按总股本（含回购股份） ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-047 浙江本立科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内 审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开了 2024 年第一次职工代表大会选举产生了公司第四届监事 会职工代表监事；并于 2024 年 6 月 7 日召开了 2024 年第一次临时股 东大会选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代 表监事；同日，公司分别召开了第四届董事会第一次会议、第四届监 事会第一次会议，审议通过了选举第四届董事会董事长、董事会各专 门委员会委员、第四届监事会主席及聘任公司高级管理人员、内审 部负责人、证券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、非独立董事：吴政杰（董事长）、孙勇、潘凯宏、罗臣 2、独立董事：王宝庆、赵新建、周华俐 公司第四届董事会董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。 公司第四届董 ...

浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司三楼会议室以现场的方式召开。鉴于公司 于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会非职 工代表监事，于 2024 年 6 月 4 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举 产生了职工代表监事，共同组成第四届监事会。为保证公司监事会工作的 衔接性和连贯性，根据《浙江本立科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，经召集人说明并经全体监事同意，本次会议豁免 通知时限要求，通知已于 2024 年 6 月 7 日以口头通知方式向公司全体监事 发出。经全体监事共同推举，本次会议由职工代表监事钱沛良先生主持, 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会 议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-046 浙江本立科技股份有 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-048 浙江本立科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日召开第四届 董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于变更部分募集 资金专户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司台州分行设立新 的募集资金专户，用于"N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目" 募集资金的存储与使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2601号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）17,680,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格42.50元 /股，募集资金总额为人民币75,140.00万元，扣除发行费用人民币6,814.48万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币68,325.52万元。立信会计师事 务所（特殊普通合伙 ...

变更部分募集资金专户的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为浙江本 立科技股份有限公司（以下简称"本立科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关规定，长 城证券对本立科技变更部分募集资金专户的事项进行了核查，核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2601号）同意，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票17,680,000股，每股面值1元，每股发行价格 为人民币42.50元，募集资金总额为人民币751,400,000.00元，扣除发行费用总 额68,144,762.18元（不含增值税）后，实际募集资金净额为683,255,237.82 元。立信会计师事务所（特 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-045 浙江本立科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 鉴于公司于同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第四届董 事会成员，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《浙江本立科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经召集人 说明并经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，通知已于 2024 年 6 月 7 日以口头通知方式向公司全体董事发出。经全体董事共同推举，本次 会议由董事吴政杰先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《 ...

公司于 2024 年 6 月 4 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，经与会职工代 表充分讨论和研究，同意选举钱沛良先生、徐鑫铨先生（简历详见附件）担任公 司第四届监事会职工代表监事。 浙江本立科技股份有限公司 钱沛良先生、徐鑫铨先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起 三年。 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-042 鉴于浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运 作，监事会现进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 监事 2 名，由公司职工代表大会民主选举产生。 1、钱沛良先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1995年7月至2011年3月任职浙江京新药业股份有限公司；2011年3月至2016年10 月 ...

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2024-043 浙江本立科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江本立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月22日披露了 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-032）， 定于2024年6月7日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会，为进一步 保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现就本次会议有关 事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 5 月 21 日召开，审议通过 了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...