股本相关 - 2021年9月14日上市，发行后总股本70,680,000股[4] - 2023年转增后总股本106,020,000股[5] - 本次解除限售股份59,550,000股，占总股本56.1686%[3] 限售情况 - 本次6名股东申请解除限售，可上市流通日为2024年9月18日[3] - 控股股东等多人承诺股份锁定期及减持价格条件[8][11][13] - 有限售条件股份变动后占比34.9960%，无限售占比65.0040%[27] 核查意见 - 长城证券认为本次限售股份上市流通申请符合规定[30]

上市情况 - 公司2021年9月14日在深交所创业板上市，发行1768万股A股[2] - 发行前总股本5300万股，发行后7068万股[3] 股份变动 - 2022年9月14日部分限售股上市，解除1330万股，占比18.8172%[4] - 2022年度权益分派后总股本为1.0602亿股[5] 本次解除限售 - 2024年9月18日5955万股限售股上市，占比56.1686%[24] - 6名股东解除限售，含5名自然人、1名境内机构[7] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让股份[8][10][13] - 发行前持股5%以上股东锁定期满后减持价不低于发行价[22]

激励计划进展 - 2024年8月28日会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 激励对象名单公示时间为2024年8月30日至9月8日[3] - 2024年9月10日发布公告[9] 激励对象情况 - 激励对象为公司（含子公司）董事、高管等[7] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[7]

公司治理 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 线上列席股东大会1次，董事会3次，监事会0次[3][4] - 发表独立意见5次[4] - 对上市公司培训次数为0次[5] 募投项目 - 部分募投项目进展不及预期，尿嘧啶新建项目延期至2026年4月30日，研发中心建设项目延期至2026年6月30日[4] 合规情况 - 公司在多方面不存在问题，公司及股东履行承诺[6][7][8] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项报告[9]

股份回购情况 - 2024年2月6日同意以5000万 - 1亿自有资金回购股份，回购价不超28元/股[2] - 截至2024年8月31日，累计回购2847362股，占总股本2.69%[2] - 截至2024年8月31日，最高成交价18.20元/股，最低14.59元/股[2] - 截至2024年8月31日，成交总金额50002854.65元[2] 后续安排 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[4] - 将按规定及时履行信息披露义务[4]

限制性股票激励计划授予情况 - 2024年拟授予激励对象限制性股票总量190万股[1] - 6名董事、副总经理各获授7.5万股，占总量3.95%[1] - 56名中层及骨干获授145万股，占总量76.32%[1] 激励计划限制条件 - 标的股票总数占公告日公司股本总额1.79%[1] - 任一激励对象累计获授不超股本总额1%[3] - 全部有效激励计划标的股票累计不超20%[3] 其他说明 - 激励对象不包括独立董事、监事等[3] - 授予前离职或放弃，董事会调整授予数量[3] - 合计与明细尾数差异因四舍五入[4]

激励计划征集 - 独立董事王宝庆征集2024年限制性股票激励计划相关议案表决权[2] - 征集期限为2024年9月12 - 13日工作日特定时段[9] - 征集对象为9月11日收市后在册并办登记手续股东[10] 授权委托 - 委托投票需填《授权委托书》并提交文件[13] - 收件人为王佳佳，地址在浙江省临海头门港新区[14] - 委托期限自签署至2024年第二次临时股东大会结束[24]

回购与激励计划概况 - 公司拟以5000万 - 10000万元自有资金回购A股，回购价不超28元/股[20] - 截至2024年7月31日，累计回购2847362股，占总股本2.69%，成交金额50002854.65元[20] - 本次激励计划拟授予限制性股票190万股，占股本总额1.79%[21] - 激励对象62人，包括董高、中层及骨干[23] 激励计划细节 - 激励计划有效期最长36个月，授予日在股东大会通过后由董事会确定[27] - 限制性股票分两期归属，每期归属比例50%[29] - 授予价格为每股9.03元[34] 业绩考核 - 业绩考核年度为2024 - 2025年[46] - 2024年营业收入目标值80000万元、触发值75000万元，净利润目标值7500万元、触发值7000万元[47] - 2025年营业收入目标值88000万元、触发值83000万元，净利润目标值8500万元、触发值7700万元[47] 历史与目标增长 - 近三年公司营业收入及归母净利润复合增长率分别为3.75%和 - 13.38%[53] - 2024年公司营业收入较2023年增长目标值为14.63%，归母净利润增长目标值为25.81%[53] - 2025年公司营业收入较2023年增长目标值为26.09%，归母净利润增长目标值为42.58%[53]

股权激励规模 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] 激励计划时间 - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[2] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[3] - 每个归属期时限不少于12个月[3] 归属与行权比例 - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额的50%[3] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授股票期权总额的50%[35] 公司合规条件 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] 程序合规 - 激励名单经监事会核实[1] - 监事会就股权激励计划发表意见[36] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书[37] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[40] 合规结论 - 公司符合实行股权激励条件[37] - 股权激励计划内容符合规定[37] - 股权激励计划拟订、审议、公示等程序符合规定[37] - 股权激励对象确定符合规定[37] - 公司已按要求履行信息披露义务[37]

股权激励主体与对象 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无不得实施情形[1][2] - 激励对象无不得成为激励对象情形，不包括特定人员[2][3] 激励计划流程 - 激励对象名单将内部公示不少于10天[3] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] 激励计划评估 - 《激励计划（草案）》符合法规，未损害股东利益[4] - 公司无给激励对象提供财务资助计划[4] - 实施激励计划利于建立长效机制，结合各方利益[4][5] - 监事会认为激励计划利于公司发展，同意实施[5]