深圳市显盈科技股份有限公司 FullinkTechnologyCo.,Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达 工业园 7 栋厂房 601（4 层、6-8 层）） 及 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 22 日出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕020006 号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人和 主承销商，与发行人对《审核问询函》所列问题认真进行了逐项落实，同时按照 《审核问询函》的要求对《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订，现 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-003 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳市显盈科技股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函 〔2024〕020006 号）（以下简称"《第三轮审核问询函》"），深交所上市审 核中心对公司向不特定对象发行可转债公司债券的申请文件进行了审核，并形成 了审核问询问题。 公司收到《第三轮审核问询函》后，会同相关中介机构对问询函所列问题进 行了认真研究和逐项回复，并对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书等申请文件进行了更新。公司现根据相关要求对《第三轮审核问询函》回复及 相关申请文件予以披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）披露的相关文件。上述文件披露后，公司将通过深交所发行 上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。上述事项最终能否 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2024 年 1 月 目录 | 声明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 日示 … | | 释义 | | 第一节本次证券发行基本情况 | | 一、保荐机构项目人员情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 二、发行人基本情况 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | 忆 ・ | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见……………………………………………………………………………………………… ...

股票代码：301067 股票简称：显盈科技 深圳市显盈科技股份有限公司 FullinkTechnologyCo.,Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 601（4 层、6-8 层）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二四年一月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分 ...

关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询 函 1 行可转债后，累计债券余额占净资产比例为 49.59%。截至 2023 年 9 月 30 日，发行人 2021 年首次公开发行募投项目"Type-C 信 号转换器产品扩产项目"和"高速高清多功能拓展坞建设项目" 分别实现效益 40.59 万元、26.20 万元，未达到预计效益，主要 系 9 月为投产首月，处于产能爬坡期。 请发行人补充说明：（1）结合消费电子行业需求情况、行业 竞争状况、发行人议价能力及下游客户业绩表现等情况，并结合 发行人全年业绩预告情况说明净利润下滑趋势是否持续，相关不 利因素是否持续，发行人已采取和拟采取的应对措施；（2）结合 经营模式和生产周期、存货结构与在手订单情况、存货成本及销 售价格、库龄、期后销售情况及同行业可比公司情况等，说明报 告期内存货余额较快增长且与收入变动趋势不一致的原因及合理 性，是否存在存货滞销的情形和跌价风险，各期末存货跌价准备 计提是否充分；（3）结合 2023 年全年业绩情况、未来融资/还款 安排、利润分配计划等，说明如发行人净资产下降，本次发行后， 累计债券余额占净资 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-001 深圳市显盈科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号）同意注册，深圳市显盈 科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 13,510,000 股，发行价为每股人民币 47.58 元，募集资 金总额为人民币 64,280.58 万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额 为 58,262.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-96 号）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：显盈科技（301067） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈海玲 联系电话：0755-8280-5991 | | | | | 保荐代表人姓名：陈坚 联系电话：0755-8280 5991 | | | | | 现场检查人员姓名：陈海玲、陈坚 | | | | | 现场检查对应期间：2023年1月-2023年11月 | | | | | 现场检查时间：2023年12月18日-2023年12月22日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）核查公司章程及各项规章制度； | | | | | （2）核查公司历次董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等文件； | | | | | （3）对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况； | | | | | （4）核对董监高名单，确认董监高变动情况； ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深 圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构（在审），承接了公司首次公开发行股票未 完成的持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对显盈科技进行了 2023 年度持续督导培训。现将 培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2023 年 12 月 22 日下午 3 点 培训方式：讲座为主、书面自学为辅 参会人员：控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人、中层 管理人员及其他相关人员。 （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7 栋 6 楼 公司会议室 二、培训内容 国金证券现场培训人员结合《显盈科技2023年度持续督 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-070 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14 点 30 分 （二）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（星期一） 深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 3 人，代 表公司股份 1,125,138 股，占公司有表决权股份总数的 1.1571%。 （七）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股 东大会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty （一） 本次股东大会的召集 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市显盈科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳） 律师事务所接受深圳市显 ...