会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年1月24日16:50召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告信息 - 2025年度日常关联交易预计公告编号为2025 - 012[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于1月9日公告[4] - 现场会议1月24日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人80人，代表股份42320040股，占比43.7940%[8] 议案审议结果 - 转让子公司股权议案同意股数42308540股，占比99.9728%[14][15] - 变更注册地址议案同意股数42303340股，占比99.9605%[16]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年1月24日16:30召开，5名董事全出席[2] 股权与交易 - 公司转让东莞市润众电子有限公司51%股权，该公司成关联方[2] - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易不超4000万元[4] 议案表决 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意4票，无反对弃权[5] - 关联董事肖杰回避该议案表决，已通过独董会议审议，保荐机构无异议[6][7]

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-012 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开了 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过 了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司（含合并报表范围内的子公司）将与东莞市润众电子有限公司（以下 简称"东莞润众"）及其子公司发生经营业务往来，预计2025年度与东莞润众发 生日常关联交易的总额不超过人民币4,000万元。 公司于2025年1月24日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》， 针对上述议案，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等法律法规的相关规定，关联董事肖杰先生对本议案回避表决。本议案已经公 司第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过。保荐机构对此事项发表了明 确同意的核查意见。 本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 深圳市显盈科技股份有限公司 关 ...

股权信息 - 2025年1月15日公司总股本97,236,000股，有表决权股份96,634,400股[3] 股东大会情况 - 出席股东及代表80人，代表股份42,320,040股，占比43.7940％[4] - 现场4人代表42,111,300股，占比43.5780％；网络76人代表208,740股，占比0.2160％[4] - 中小股东及代表78人，代表股份209,040股，占比0.2163％[5] 议案表决 - 转让子公司股权议案同意42,308,540股，占比99.9728％；中小股东同意197,540股，占比94.4987％[6] - 变更注册地址及修订章程议案同意42,303,340股，占比99.9605％[7]

收购与转让 - 2023年4月公司完成收购东莞润众51%股权[2] - 刘威、肖杰以5529.52万元购买公司持有的东莞润众51%股权[4][18][19] - 2025年1月8日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过转让议案[31][33][34] 业绩数据 - 2023年度东莞润众净利润695.17万元，2024年1 - 9月净利润 - 612.38万元[13][14] - 2023年度东莞润众经营活动现金流净额1516.74万元，2024年1 - 9月为 - 548.20万元[14] - 2023年末东莞润众应收账款2377.57万元，2024年9月末为3449.25万元[14] 交易安排 - 首期股权转让款2800万元，刘威支付1800万元，肖杰支付1000万元[20] - 第二期2729.52万元，刘威支付1561.08万元，肖杰支付1168.44万元[20] 未来展望 - 交易完成后东莞润众不再纳入公司合并报表范围[14][30] - 公司将提前回收投资本金5529.52万元[30]

董事会会议 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年1月8日召开，5名董事全出席[2] 股权与章程 - 审议通过转让东莞润众51%股权议案，刘威回购31%，肖杰受让20%[3][4][5] - 审议通过拟变更注册地址及修订《公司章程》议案[9] 股东大会 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案，1月24日召开[11][13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00 [3][4] - 股权登记日为1月15日[5] 审议事项 - 审议转让子公司51%股权、变更注册地址及修章程[6] 投票规则 - 提案1.00关联股东回避，提案2.00需三分之二以上通过[9] 登记信息 - 现场登记1月16日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00 [12] - 已填参会表1月16日17:00前送达或传真[28] 投票代码 - 网络投票代码351067，简称为“显盈投票”[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2025年1月8日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 决策事项 - 审议通过转让控股子公司东莞市润众电子有限公司51%股权暨关联交易的议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

上市与股本 - 公司于2021年9月22日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股1351.00万股[9] - 公司注册资本为人民币9723.60万元，股份总数为9723.60万股[10][17] - 发起人以2016年3月31日经审计净资产折股，未折股部分计入资本公积[15] 股权结构 - 林涓持股1350.00万股，持股比例45.00%；肖杰持股600.00万股，持股比例20.00%；陈世华持股450.00万股，持股比例15.00%；珠海凯盈持股600.00万股，持股比例20.00%[17] 股份交易与限制 - 收购本公司股份不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[21] - 董事等人员任职及离职后股份转让有规定[23] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与决议 - 股东可请求撤销违规决议、书面请求诉讼、书面报告质押股份等[27][29] - 股东大会审议重大资产交易、担保等事项[31][32][34][36] - 股东大会普通、特别决议通过条件[57][58] 会议召开 - 年度、临时股东大会召开时间、条件及相关流程[36][38][40][46] 人员任职与选举 - 董事、监事、独立董事任职资格、任期及选举规定[61][62][68][69][70][72] 财务管理 - 公司按规定时间报送财报，分配利润及提取公积金[98][99][103] 其他 - 公司分立、减资、解散等相关规定[123][125][126] - 章程修改条件、审批及登记规定[130]