深圳市显盈科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳市显 盈科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （四）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员； （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）股东、实际控制人及收购人； （三）公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）法律、行政法规、规范性文件和中国证监会规定的其他承担信息披露 义务的主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《上市规则》以及本制度的规定，及 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-067 深圳市显盈科技股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召 开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司 章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有关事宜公告如 下： 一、注册地址变更情况 根据公司经营发展需要并结合公司的实际情况，公司拟将注册地址由"深圳 市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7 栋厂房 101（1-4 层、6-8 层）"变更为"深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7 栋厂 房 4 层、6-8 层"。 二、修改《公司章程》情况 结合上述注册地址变动的情况，以及公司根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》《 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之 间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司与投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》及其他有关法律、法规 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 深圳市显盈科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 第 1 页 董事会同意召开 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 深圳市显盈科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治 理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本规 则。 第 1 页 （二）执行股东大会的决议； 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 人、独立董事 2 人。经 全体董事的过半数选举 1 人担任董事长。。 董事会应当设立审计委员会，并根据需要设立提名委员会、薪酬与考核委员 会、战略委员会等专门委员会。董事会各专门委员会按照《公司章程》及各专门 委员会的工作细则的规定 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 章程 深圳市显盈科技股份有限公司 章 程 二 0 二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | --- | --- | | 第二节 | 内部 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-066 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2023 年 12 月 8 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》 公司根据经营发展需要并结合实际情况，拟变更注册地址，同时根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件的规定，公司对《公 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司") 的治理结构，充分发挥独立董事的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章和规范 性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措 施，必要时应当提出辞 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达 工业园 7 栋厂房 101（1-4 层、6-8 层）） 及 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 21 日出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020151 号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人和 主承销商，与发行人对《审核问询函》所列问题认真进行了逐项落实，同时按照 《审核问询函》的要求对《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订，现回 复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | 楷体（加粗） | 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 11 月 保荐人（主承销商） 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳市显盈科技股份有限公司的委托，担任深 圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为 本次发行出具上市保荐书。保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | | 目 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | | 一、发行人基本信息 3 | | | | 二、发行人主要财务数据及财务指标 7 | | ...