证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-054 杭州大地海洋环保股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 八次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 2 人）。 会议由监事会主席宋晓华女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 发布的（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023- 058）。 2、逐项审议并审议通过《关于监事会换届选举暨第三届监事 ...

第一章 总则 第一条 为加强杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营效率和盈利水平，防范和化 解各类风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 杭州大地海洋环保股份有限公司 内部控制制度 第二章 基本要求 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； 第四条 公司的内部控制充分考虑以下要素： （三）保障公司资产的安全； （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合 因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策 等。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司 内层层分解和落实。 第三条 公司按 ...

1、独立董事候选人池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件 、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规 定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，并且都已取得了独立董事资 格证书，具备担任上市公司独立董事的能力。 综上所述，我们一致同意提名池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士为公司 第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：池仁勇、马可一、唐伟忠 2023年10月24日 （本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于第三届独立董事候选人任职资格的审查意见之签字页） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 ...

声明人贾勇作为杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人公司股东唐伟忠先生提名为杭州大地海洋环 保股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-057 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司第三届 监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，监事 会同意公司股东杭州共合投资管理合伙企业（有限合伙）提名魏一瑜女士、朱 东燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大 会审议，并采取累积投票制选举 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事会中职工 代表监事的比例未低于三分之一。 公司第三届监事会监事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。为保证公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任之前，公司第二 届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规 定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 二、备查文件 1、《第二届 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-053 杭州大地海洋环保股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 会议由董事长唐伟忠先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度 ...

提名人公司股东唐伟忠现就提名贾勇为杭州大地海洋环保股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州大地 海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策 程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范 风险，保障公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，结合公司具体情况，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 公司投资管理的基本原则：遵循国家法律、法规和规章的规定，符合公 司发展战略和发展思路，合理配置企业资源，促进要素优化组合，有利于培育公 司核心竞争力，创造良好经济效益。 第四条 本规则所指的对外投资，包括但不限于： （一）企业权益性投资； （二）债权性投资； （七）其他对外投资（设立或者增资全资子公司除外）。 第五条 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-059 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日（星期二）召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修 订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合 | 为维护公司、股东和债权人的合 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根 | 法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下 | 据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 简称《公司法》）、《中华人民共 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东依法行使权利，确保股东大会高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等 有关法律、法规和《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的， ...