审计机构 - 公司2023年3月30日会议通过续聘立信为2023年度审计机构议案，4月21日股东大会通过[2] 签字注册会计师 - 原戴金拓离职，改派邓红玉和黄传飞[3] - 黄传飞2017年成注会，2023年为本公司提供审计服务[4] - 黄传飞近三年签3家上市公司审计报告[4] - 黄传飞从业无处罚，无违反独立性情形[5] 变更影响 - 变更工作交接，不影响2023年度财报审计[6]

股东大会信息 - 公司2023年第一次临时股东大会于11月9日召开，公告刊登距召开日期达15日[4][5] - 出席股东大会的股东及代理人35人，代表股份54,602,075股，占比65.0025%[6] 投票情况 - 制度修订议案同意股数均为54,602,075股，占比100%[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] - 董事、监事选举议案同意股数约49,739,141 - 49,739,142股，占比91.0939%[22][23][24][25][26][27][28][29] 会议决议 - 股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[31]

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-062 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议时间：2023 年 11 月 9 日(星期四)14:30 2、网络投票时间：2023 年 11 月 9 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋 环保股份有限公司会议室 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的召开方式 （四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-064 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日 （星期四）以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第一次会议。公司于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会成 员。根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款"如遇紧急情况，需要尽快召 开董事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明"，公司于 2023 年 11 月 9 日通过口头的方式通知各位 董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。公司本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。 会议由全体董事共同推举的董事唐伟忠先生主持，监事、高管列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事 通过对本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业资格及工作经历等 相关资料的认真审核，我们认为公司高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过 中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在作为失信被执行 人的情形，任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。本次董事会聘任的公司 高级管理人员候选人的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定， 合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。 综上，我们同意聘任郭水忠先生为公司总经理，聘任蒋建霞女士为公司财务 总监，聘任卓锰刚先生为公司董事会秘书，聘任张杰蔚先生、周雄伟、孙华先生 为公司副总经理。 以上高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司 第三届董事会任期届满之日止。 （以下无正 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-063 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告 证券事务代表的公告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 9 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会 5 名非独立董事、3 名 独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了第三届监事会 2 名非职工代 表监事，与公司于 2023 年 11 月 8 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表监事共同组成公司第三届监事会。同日公司召开第三届董事会第一次会议、第 三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委 员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表、内部审计 负责人审计部经理。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意 见。现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 8 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-061 公司第三届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代 表监事宋晓华女士，将与 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通 过之日起三年。公司第三届监事会换届选举完成后，职工代表监事的比例不低 于三分之一，上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职 的资格和条件。 特此公告。 杭州大地海洋环保股份有限公司监事会 2023 年 11 月 9 日 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 " 《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-065 会议由全体监事共同推举的监事宋晓华女士主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2023 年 11 月 9 日（星期四）以现场出席的方式在公司会议室召开。 公司于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三 届监事会非职工代表监事，与 2023 年 11 月 8 日公司召开的职工代表大会选举 的职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。根据公司《监事会议事规则》 第六条第二款"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口 头或者电话等方式发出会议通知"，会议通知已于 2023 年 11 月 9 日 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入2.67亿元，同比增长25.20%；年初至报告期末营业收入6.86亿元，同比增长19.19%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润852.03万元，同比下降52.56%；年初至报告期末为3469.89万元，同比下降3.02%][5] - [2023年前三季度，公司营业总收入6.86亿元，较去年同期的5.76亿元增长19.19%][24] - [2023年前三季度，公司营业总成本6.38亿元，较去年同期的5.15亿元增长23.78%][24] - [2023年前三季度，公司营业利润3460.50万元，较去年同期的2457.87万元增长40.79%][24] - [2023年前三季度，公司净利润3500.28万元，较去年同期的3578.06万元下降2.17%][25] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 5234.31万元，同比下降274.96%][5] - [经营活动现金流入小计本期为646,630,370.32元，上期为576,282,317.19元，经营活动现金流出小计本期为698,973,450.47元，上期为546,365,356.56元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 52,343,080.15元，上期为29,916,960.63元][27] - [投资活动现金流入小计本期为211,676.44元，上期为15,000.00元，投资活动现金流出小计本期为36,404,454.98元，上期为117,565,056.42元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 36,192,778.54元，上期为 - 117,550,056.42元][27] - [筹资活动现金流入小计本期为237,190,000.00元，上期为114,400,000.00元，筹资活动现金流出小计本期为189,194,350.74元，上期为103,122,065.84元，筹资活动产生的现金流量净额本期为47,995,649.26元，上期为11,277,934.16元][28] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 23.20元][28] - [现金及现金等价物净增加额本期为 - 40,540,209.43元，上期为 - 76,355,184.83元][28] - [期初现金及现金等价物余额本期为99,300,685.21元，上期为138,969,592.37元][28] - [期末现金及现金等价物余额本期为58,760,475.78元，上期为62,614,407.54元][28] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为630,733,046.21元，上期为551,640,981.42元][27] - [收到的税费返还本期为442,635.63元，上期为1,738,410.43元][27] - [取得借款收到的现金本期为233,890,000.00元，上期为114,400,000.00元][28] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产13.02亿元，较上年度末增长5.66%；归属于上市公司股东的所有者权益8.04亿元，较上年度末增长2.32%][5] - [截至2023年9月30日，公司资产总计13.02亿元，较年初的12.32亿元增长5.65%][22] - [2023年9月30日，公司应收账款为5.94亿元，较年初的4.88亿元增长21.58%][22] - [2023年9月30日，公司存货为3278.50万元，较年初的2665.98万元增长22.98%][22] - [2023年9月30日，公司短期借款为2.24亿元，较年初的1.50亿元增长49.72%][23] 科目变动原因 - [货币资金较年初减少42.10%，主要系本期经营活动现金流出增加所致][8] - [预付款项较年初增长84.26%，主要系本期预付原料采购款增加所致][8] - [商誉较年初增长37.92%，主要系本期收购子公司所致][8] - [财务费用较去年同期增长48.28%，主要系本期银行借款增加所致][12] - [其他收益较去年同期增长54.59%，主要系收到与收益相关的政府补助以及与资产相关的政府补助当期摊销增加所致][13] - [筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长325.57%，主要系本期银行借款增加所致][17] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为4,261，表决权恢复的优先股股东总数为0][18] - [唐伟忠持股比例38.07%，持股数量31,982,578股；杭州共合投资管理合伙企业持股比例6.84%，持股数量5,743,810股；张杰来持股比例5.44%，持股数量4,565,631股等][18] - [前10名无限售条件股东中，国金证券相关资管计划持有无限售条件股份2,100,000股，交通银行易方达科瑞基金持有1,837,351股等][19] - [唐伟忠、张杰来夫妇为公司实际控制人，唐宇阳为一致行动人，杭州共合投资为实际控制人控制企业][19] - [唐伟忠、杭州共合投资管理合伙企业、张杰来、唐宇阳等限售股拟于2024/9/28解除限售，合计限售股数44,353,907股][20][21] 公司决策事项 - [2023年8月28日公司审议通过变更应收基金补贴款计提坏账准备会计估计的议案][21] - [2023年9月15日公司决定终止发行股份购买浙江虎哥环境有限公司100%股权并募集配套资金事项][21] 其他财务指标 - [2023年前三季度，公司研发费用为1979.04万元，较去年同期的1891.40万元增长4.63%][24] - [2023年前三季度，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元，去年同期均为0.43元][25]

1、独立董事候选人池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件 、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规 定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，并且都已取得了独立董事资 格证书，具备担任上市公司独立董事的能力。 综上所述，我们一致同意提名池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士为公司 第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 提名委员会成员：池仁勇、马可一、唐伟忠 2023年10月24日 （本页无正文，为杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于第三届独立董事候选人任职资格的审查意见之签字页） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 ...