杭州大地海洋环保股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构， 并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）《杭州大地海洋环保股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事 会议事规则》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《杭州大地海 洋环保股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月至少召开 1 次。出现下列情况之一的，监事会 应当在 5 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要 求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）证券监管部门要求召开时； （六）公司章程规定的其他情形。 第三条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议 提案。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和 董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第四条 临时 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策 程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范 风险，保障公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，结合公司具体情况，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 公司投资管理的基本原则：遵循国家法律、法规和规章的规定，符合公 司发展战略和发展思路，合理配置企业资源，促进要素优化组合，有利于培育公 司核心竞争力，创造良好经济效益。 第四条 本规则所指的对外投资，包括但不限于： （一）企业权益性投资； （二）债权性投资； （七）其他对外投资（设立或者增资全资子公司除外）。 第五条 ...

（本页无正文，为《杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第二 届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会任期于 2023 年 10 月 17 日届满。经董事会提名委员会资格审核，直接持有公司 38.07%股份 的唐伟忠先生现提名唐伟忠先生、郭水忠先生、强毅先生、蒋建霞女士、卓锰刚 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名池仁勇先生、贾勇先生、马可 一女士为公司第三届董事会独立董事候选人。 经核查，上述 8 名董事候选人（包括 3 名独立董事候选人）不存在《公司法》 第 146 条 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-055 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日 召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 9 日(星期四)召开 2023 年第一次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次 ...

声明人贾勇作为杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人公司股东唐伟忠先生提名为杭州大地海洋环 保股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

提名人公司股东唐伟忠现就提名池仁勇为杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州大 地海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州大地海洋环保股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"本委员会"），并制订本工作细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核。本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委 员会委员资格 ...

第一章 总则 第一条 为加强杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营效率和盈利水平，防范和化 解各类风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 杭州大地海洋环保股份有限公司 内部控制制度 第二章 基本要求 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； 第四条 公司的内部控制充分考虑以下要素： （三）保障公司资产的安全； （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合 因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策 等。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司 内层层分解和落实。 第三条 公司按 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-060 （一）信用减值损失 依据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的相关规定，公司按信用风 险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组，按信用风险特征组合计提信用损失准 备。对拆解基金补贴形成的应收款项组合按未来现金流量折现法计提信用损失准备， 对其他客户形成的应收款项组合按账龄分析法计提信用损失准备，对存在重大减值风 险项目单独进行减值测试，并计提信用损失准备。2023年7-9月，公司按照计提信用损 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于2023年第三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》的相关规定，为更加真实、准确和公允地反映杭州大地海洋环保 股份有限公司（以下简称"公司"）截至2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营 成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2023年9月30日的各类资产进行了减值 测试，判断存在可能发生减值的迹象，部分资 ...