提名人公司股东唐伟忠就提名马可一为杭州大地海洋环保股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任杭州大地 海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

第五条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬和考核委员会四个专门委员会， 专门委员会成员全部由董事组成。上述专门委员会应制定工作实施细则，报董事 会批准后生效并予以公告。审计、提名、薪酬和考核委员会成员不少于三名董事 组成，其中独立董事应当占半数以上并担任召集人。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，召集人应当为独立董 事中的会计专业人士。 第一条 为规范杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《杭州大地海洋环保股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使《公 司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接 受其领导和制约。 第三条 董事会由 7-9 名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 内部审计制度 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会，同时制定审计委员会议事规则并予 以披露。公司审计委员会全部由董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以上，其中至少有一名独立董事为 会计专业人士，并由会计专业人士担任召集人。 第五条 公司内部审计的常设机构为审计部，负责公司内部审计工作，依据 国家法律、法规、政策和公司章程、规章、制度，独立行使内部审计监督权。内 部审计部门对审计委员会及董事会负责并报告工作。在审计委员会领导下，独立 行使职权，不受其他部门或个人的干涉。公司监事会认为有必要时可委托审计部 对公司进行审计检查。 第六条 审计部的负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。根据 公司现有生产规模、经营特点及相关规定，审计部配置至少 1 名的专职内部审计 人员。 第七条 审计部可根据内部审计工作需要，从公司其他部门临时抽调人员组 成审计组，各部门应积极配合。 第八条 审计人员应具备包括但不限于以下专业知识及业务能力： 1、熟悉相关法律、法规政策及公司的经营活动和内部控制制度； 第一章 总则 第一条 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州大地海洋环保股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"本委员会"），并制订本工作细则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核。本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委 员会委员资格 ...

担保总额定义 - 公司及控股子公司对外担保总额指公司与控股子公司对外担保额之和[2] 需股东大会审议的担保情况 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%[7] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元[8] - 对公司股东、实际控制人及其关联人提供的担保[8] 担保合同相关 - 公司为他人担保应订立书面合同，担保合同展期视同新担保业务审批[9][10] - 担保须订立符合法律规范的合同，责任人签订需有决议或授权[15][28][29] - 签订互保协议应要求对方提供财务资料，实行等额原则[16] - 公司对外担保应订立书面合同，专人管理并关注时效[19] 担保管理与责任 - 公司决定担保前需评估被担保对象资信状况[15] - 当发现被担保人债务到期后15个工作日未履行还款义务等情况，公司应及时披露信息[10] - 公司为控股子公司、参股公司提供担保，其他股东原则上应按出资比例提供同等担保或反担保[11] - 控股子公司为合并报表范围外主体担保视同公司担保[13] - 发现被担保人经营恶化等情况董事会应采取措施[19] - 公司作为一般保证人未经董事会决定不得先行承担保证责任[20] - 法院受理债务人破产案件债权人未申报债权，公司应参加分配预先追偿[22] - 公司履行保证责任后应向被担保人追偿[22] - 董事等擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[24]

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-055 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日 召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 9 日(星期四)召开 2023 年第一次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-060 （一）信用减值损失 依据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的相关规定，公司按信用风 险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组，按信用风险特征组合计提信用损失准 备。对拆解基金补贴形成的应收款项组合按未来现金流量折现法计提信用损失准备， 对其他客户形成的应收款项组合按账龄分析法计提信用损失准备，对存在重大减值风 险项目单独进行减值测试，并计提信用损失准备。2023年7-9月，公司按照计提信用损 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于2023年第三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》的相关规定，为更加真实、准确和公允地反映杭州大地海洋环保 股份有限公司（以下简称"公司"）截至2023年9月30日的财务状况、资产价值及经营 成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2023年9月30日的各类资产进行了减值 测试，判断存在可能发生减值的迹象，部分资 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构， 并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）《杭州大地海洋环保股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事 会议事规则》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"本委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并对董事会负责。 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： ...

声明人池仁勇作为杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人公司股东唐伟忠先生提名为杭州大地海洋 环保股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州大地海洋环保股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...