2024年，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等的 要求，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，对公司生产经营活动、 重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维 护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。 现将2024年度监事会履职情况报告如下： 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、2024年度监事会会议召开情况 1、公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。2024年，公司监事会共召开了7次会议，监事会的召 开、决议的签署以及监事权利的行使符合《公司法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等的相关规定。会议召开的具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届监事会 | | 会议审议通过了如下议案： | | 1 | 第 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 2024年度财务决算报告 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024年度财务决算报告 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表已经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2025]第ZF10456号标准无保留意见 的审计报告。现将2024年度财务决算情况汇报如下： 一、主要经营指标 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 946,810,650.86 | 937,504,798.77 | 0.99% | | 归属于上市公司股东的 | 85,969,624.20 | 55,467,683.74 | 54.99% | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 80,015,000.75 | 47,289,302.61 | 69.20% | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 | 125,568,784.43 | 23,998,887.98 | 423.23% | ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-009 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体董 事、监事回避表决，并同意提交公司股东大会审议。第三届董事会第十二次会议 审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避 表决。现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进 公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《薪酬与考核委员会工作细则》 等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制 定了公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。 一、适用对象 公司董事、监事和高级 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-015 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提请公司 2024 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会 第九次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的议案》，截至 2024 年 12 月 31 日的总股本 108,919,888 股扣除公司回购专户 中已回购股份 933,706 股后的总股本 107,986,182 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 32,395 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为94,681.07万元[10] - 2024年营业利润106,887,111.79元，2023年为59,798,458.97元[30] - 2024年净利润85,960,104.88元，2023年为56,122,095.74元[30] - 2024年基本每股收益0.79元，2023年为0.51元[31] 财务状况 - 2025年4月23日公司合并报表资产总计1,352,728,577.44元，较期初增长1.37%[23] - 2025年4月23日公司合并报表负债合计475,950,322.63元，较期初下降6.24%[24] - 2024年负债合计263,696,392.11元，2023年为225,883,824.12元[27] - 2024年所有者权益合计632,534,662.04元，2023年为659,726,210.14元[27] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为1,108,528,795.78元，2023年为936,543,544.27元[35] - 2024年经营活动现金流出小计为982,960,011.35元，2023年为912,544,656.29元[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 16,880,177.38元，2023年为 - 43,066,315.94元[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 36,832,110.91元，2023年为65,041,092.25元[35] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[6] - 审计报告签署日期为2025年04月23日[6] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - 注册会计师为邓红玉和黄传飞[6] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币5,888.58万元[66] - 截至2024年12月31日，公司总股本为108,919,888股，注册资本为108,919,888.00元[67] - 公司产品和劳务主要为危废资源化利用收入、危废无害化处置收入和电子废物拆解收入[10] 会计政策 - 公司以应收账款可收回性为基础评估可回收性，并确认减值准备和信用减值损失[10] - 公司不同产品和劳务收入确认原则有所不同[10] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[193] - 合同含多项履约义务时按单独售价相对比例分摊交易价格[193]

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-014 （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月14日（星期三） 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2024年 年度股东大会的议案》，决定于2025年5月14日（星期三）召开2024年年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4. 会议召开的时间： 其中：通过深圳证券交易所交易 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-007 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规的要求，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席宋晓华女士召集和主持。 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-006 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议已于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 1 人），独立 董事陈三联先生以通讯方式出席。本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公 司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完 ...

业绩数据 - 2024年归属母公司净利润85,969,624.20元，2023年为55,467,683.74元[1][5] - 2024年营业收入946,810,650.86元，2023年为937,504,798.77元[5] - 2024年研发投入16,914,497.93元，2023年为26,329,684.34元[5] 利润分配 - 以107,986,182股为基数，每10股派3元、转增3股[2] - 2024年预计分红32,395,854.60元，回购股份933,706股[3] - 近三年累计现金分红69,962,428.10元，高于年均净利润30%[6] 其他情况 - 监事会和独立董事同意2024年度利润分配预案[8][9] - 2023、2024年末特定报表项目金额为零，占总资产比例0%[7]

杭州大地海洋环保股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10457 号 杭州大地海洋环保股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称大地 海洋）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 其有效性是大地海洋董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国•上海 二〇二五年四月二十三日 内控审计报告 第 2 页 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，大地海洋于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保 ...