业绩总结 - 立信会计师事务所对大地海洋2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 汇总表于2025年4月23日获董事会批准[7] 数据相关 - 2024年期初关联资金往来余额23880.53万元，累计发生39216.80万元，偿还41922.70万元，期末余额21174.63万元[7] - 浙江盛唐环保2024年期初其他应收款23533.40万元，累计发生38653.38万元，偿还41401.95万元，期末余额20784.84万元[7]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为0次，资金使用完毕且账户已注销[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表独立意见次数为7次，非同意意见所涉问题及结论意见为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2025年4月14日[4] - 股东13项承诺均已履行[6][7] - 2024年9月国金证券因罗普特IPO督导问题被警示[8] - 国金证券对罗普特问题整改并提交报告[8] - 公司在11个方面不存在问题[5]

国金证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大地海洋 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林岚 | 联系电话：021-68826021 | | | | 保荐代表人姓名：范俊 | 联系电话：021-68826021 | | | | 现场检查人员姓名：林岚、范俊 | | | | | 现场检查对应期间： 2024年度 | | | | | 现场检查时间： 2025年3月10日、2025年4月14日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会议事规则、三会会议记录和决议文件，审阅公司信 | | | | | 息披露文件；访谈公司董事、高管等人员，了解其履职情况；查询控股股东及实际控制 | | | | | 人控制的企业主营业务情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规 范》等有关法律法规和规范性文件的要求，国金证券股份有限公司（简称"国金 证券"或"保荐机构"）作为杭州大地海洋环保股份有限公司（简称"大地海洋" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，就《杭州 大地海洋环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价 报告"）进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 保荐机构通过了解公司内部控制环境、审阅公司内控相关制度、复核内控流 程，并结合与企业相关人员的沟通情况，对内部控制治理环境、内部控制制度建 立、内部控制执行情况等方面，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进 行合理评价基础上，对公司出具的评价报告进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导之保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 大地海洋环保股份有限公司（以下简称"大地海洋"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责大地海洋上市后的持续督导 工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。截至目前，首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导期限己满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等有关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、 保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐人及保荐代 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 杭州大地海洋环保股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-90 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10456 号 杭州大地海洋环保股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称大地海洋） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

关于杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为杭州 大地海洋环保股份有限公司（以下简称"大地海洋"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，于 2025 年 4 月 14 日对大地海洋的董事、监事、高 级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了培训。现将培训情况汇报如下： 一、培训基本情况概述 国金证券股份有限公司 二、上市公司配合情况 大地海洋根据深圳证券交易所的有关要求，按照本次培训工作的安排，积极 安排和落实各项具体工作，为保荐机构和培训人员提供了必要的技术条件和组织 保证，为培训对象参与培训工作提供了便利条件。接受培训的人员均认真配合培 训人员的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。 三、本次督导培训的结论 保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人 员加深 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 股份发行 3 | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 | 37 | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 | 财务会计制度 40 | 第二节 | 内部审计 43 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | 第九 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实地履行了职责，按要求出席了 2024 年度的相关会议，认真审议了董事会各 项议案，并通过独立董事专门会议对相关事项发表独立的审查意见，切实维护公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因在公司任期满六年于 2025 年 1 月离任，现就本人 2024 年度履职情况 总结如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会，3 次股东大会，本人亲自出席全部会 议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人于 2019 年 1 月 18 日起 担任公司独立董事，2020 年 10 月经公司股东大会选举成为公司第二届董事会独 立董事，又于 2023 年 11 月经公司股东大会选举成为公司第三届董事会独立董 事。自成为公司独立 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实地履行了职责，按要求出席了 2024 年度的相关会议，认真审议了董事会各 项议案，并通过独立董事专门会议对相关事项发表独立的审查意见，切实维护公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因在公司任期满六年于 2025 年 1 月离任，现就本人 2024 年度履职情况 总结如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会，3 次股东大会，本人亲自出席全部会 议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人于 2019 年 1 月 18 日起 担任公司独立董事，2020 年 10 月经公司股东大会选举成为公司第二届董事会独 立董事，又于 2023 年 11 月经公司股东大会选举成为公司第三届董事会独立董 事。任职期间，本人 ...