股东大会情况 - 2025年8月7日现场与网络投票同步召开股东大会，公告刊登距召开日达15日[4][5] - 74人出席，代表88,052,264股，占比62.7233%[6] - 2人出席现场，代表56,380,941股，占比40.1625%[6] - 72人网络投票，代表31,671,323股，占比22.5608%[7] 议案表决结果 - 《关于收购股权暨关联交易的议案》：同意33,999,363股，占比99.9931%[12] - 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》：同意88,045,619股，占比99.9925%[14]

股东大会信息 - 现场会议于2025年8月7日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会股东74人，代表股份88,052,264股，占比62.7233％[6] - 中小股东出席73人，代表股份34,001,708股，占比24.2208％[7] 议案表决情况 - 《关于收购股权暨关联交易的议案》同意33,999,363股，占比99.9931％[10] - 《关于补选独立董事的议案》同意88,045,619股，占比99.9925％[14] 其他 - 关联股东唐伟忠回避收购议案表决，所持股份54,050,556股，占比38.2481%[13] - 律师认为大会决议合法有效，备查文件为决议和意见书[16][17]

人员变动 - 独立董事陈三联因个人原因辞职，辞职后不再任职且未持股无未履行承诺[2] - 2025年7月22日提名余飞涛为独立董事候选人[2] - 2025年8月7日余飞涛担任相关职务，任期至本届董事会届满[3]

股东户数变化 - 截至7月31日股东户数为3152户 较7月20日减少371户 环比下降10.53% [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价为31.77元 单日下跌0.03% [2] - 本期筹码集中以来累计上涨4.51% 期间6个交易日上涨 4个交易日下跌 [2] 一季度财务数据 - 实现营业收入2.13亿元 同比增长32.29% [2] - 实现净利润73.10万元 同比下降90.04% [2] - 基本每股收益0.0068元 加权平均净资产收益率0.08% [2]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年7月22日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议应出席董事8名 实际出席8名 其中1名以通讯方式出席[1] - 会议召集和主持人为董事长唐伟忠 符合公司法及公司章程要求[1] 独立董事变更事项 - 独立董事陈三联因个人原因辞去所有职务 原定任期至第三届董事会届满[2] - 董事会提名余飞涛为独立董事候选人 任期自股东大会通过至第三届董事会届满[2] - 余飞涛任职资格需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议[2] 股东大会安排 - 公司拟于2025年8月7日14:30召开2025年第二次临时股东大会[3] - 股东大会将审议关于收购浙江虎哥废物管理有限公司100%股权的议案[3] - 该收购议案已于2025年6月3日经第三届董事会第十四次会议审议通过[3] 议案表决结果 - 独立董事变更议案表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权[3] - 收购股权议案表决时董事唐伟忠回避 其他7名董事全票同意通过[3]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月7日召开2025年第二次临时股东大会，会议形式包括现场会议和网络投票 [1] - 现场会议时间为2025年8月7日下午14:30，网络投票通过深交所交易系统时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为9:15至15:00 [1] 会议审议事项 - 审议《关于收购股权暨关联交易的议案》，关联股东唐伟忠、张杰来及其一致行动人唐宇阳、杭州共合投资管理合伙企业需回避表决 [3][8] - 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 [8] - 公司将对中小投资者（除单独或合计持有5%以上股份股东及董监高以外的股东）表决单独计票并披露 [3] 股东参会方式 - 股东可选择现场投票或网络投票方式，但不能重复投票，重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 股权登记日为2025年8月1日深交所收市时，登记在册股东均有权出席 [2] - 现场会议地点为浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号董事会办公室 [4] 会议登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人资格证明或授权委托书 [4] - 自然人股东需提供身份证件、持股凭证及授权委托书 [4] - 融资融券信用账户股东还需提供证券公司出具的授权委托书及营业执照复印件 [4] - 异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式在2025年8月5日16:00前完成登记 [4] 联系方式 - 公司联系人：傅嘉琪 - 联系电话：0571-88522803 - 登记邮箱：securities@hzddhy.com [5]

人员变动 - 独立董事陈三联因个人原因申请辞职，待股东大会选新董事后生效[2] - 董事会提名余飞涛为第三届董事会独立董事候选人[4] 候选人信息 - 余飞涛1983年10月生，为国浩律师（杭州）事务所律师、合伙人[7] - 担任浙江泰坦股份、佩蒂动物营养科技独立董事[7] - 未持有公司股份，与相关人员无关联关系[7]

人员提名 - 唐伟忠提名余飞涛为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人具备相关知识和工作经验[4] - 被提名人无重大业务往来及不良情形[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[7]

独立董事任职条件 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[6] - 近十二个月无影响独立性情形[7] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等不良记录[8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 连续担任该公司独立董事不超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 任职不符资格及时报告并辞职[9]

股东大会时间 - 2025年8月7日召开第二次临时股东大会，现场会议14:30开始[1] - 网络投票时间为2025年8月7日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年8月1日[3] 审议事项 - 审议《关于收购股权暨关联交易的议案》等[3] 投票相关 - 关联股东唐伟忠等回避提案1.00表决[3] - 中小投资者表决单独计票[4] - 投票代码“351068”，简称“大地投票”[10] 现场登记 - 股东大会现场登记时间为2025年8月5日9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[5]