杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司围绕年度经营目标开展各项工作，有序推进危险废物资源化利用及无 害化处置、废弃电器电子产品拆解处理的安全生产管理工作，不断挖掘存量市场的潜力， 同时积极开拓增量市场。2024年度，公司实现营业收入94,681.07万元，同比增长0.99%， 实现归属于上市公司股东净利润 8,596.96 万元，同比增长 54.99%，报告期末公司总资产 135,272.86 万元，同比增长 1.37%，归属于母公司净资产 87,461.08 万元，同比增长 6.06%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 2024 年，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会议事规则》等的要求，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 202 ...

会议情况 - 2025年4月22日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 应到独立董事3人，实际参会3人[1] 决策事项 - 同意2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交2024年年度股东大会审议[1] - 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构[2][3] 内控相关 - 认为公司建立了较为完善的内部控制体系[4] - 同意公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》[4]

2024年业绩情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计为8400万元 - 12000万元，比上年同期增长51.44% - 116.34%][5] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为7700万元 - 11300万元，比上年同期增长62.83% - 138.95%][5] - [2024年公司产品综合毛利率上升，盈利能力得到改善][6] 废弃电器电子产品基金补贴 - [2024年12月17日公司收到废弃电器电子产品基金补贴款19919万元][6] - [若基金补贴标准每下降10%，对公司2024年度归属于上市公司股东的净利润预计影响约1600万元][7] - [废弃电器电子产品处理专项资金管理办法实施期限为2024年至2027年，基金补贴具体标准未明确][3] 业绩预告相关 - [公司已就业绩预告与年审会计师事务所预沟通，双方无分歧][5] - [本次业绩预告未经审计，2024年度具体财务数据将在年报中披露][8]

股东大会信息 - 2024年12月31日公告2025年第一次临时股东大会通知[4][5] - 2025年1月6日取消部分子议案并增加临时提案[5] - 2025年1月16日现场和网络投票召开股东大会[6] 参会情况 - 43人出席，代表73,036,393股，占比67.6349%[7] - 2人出席现场，代表49,044,304股，占比45.4172%[7] - 41人网络投票，代表23,992,089股，占比22.2177%[9] 议案表决 - 选举陈三联等三人独立董事议案有相应同意票数[14][16][18][20] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[22]

会议信息 - 现场会议于2025年1月16日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东43人，代表股份73,036,393股，占比67.6349％[6] - 通过现场投票股东2人，代表股份49,044,304股，占比45.4172％[6] - 通过网络投票股东41人，代表股份23,992,089股，占比22.2177％[6] - 通过现场和网络投票中小股东40人，代表股份21,311,634股，占比19.7355％[7] 选举结果 - 选举陈三联先生为独立董事，总表决同意73,183,367股，中小股东表决同意21,458,608股[11] - 选举汤临佳先生为独立董事，总表决同意72,284,165股，中小股东表决同意20,559,406股[12] - 选举应叶萍女士为独立董事，总表决同意72,285,366股，中小股东表决同意20,560,607股[13] 决议情况 - 律师认为本次股东大会召集和召开等事宜符合规定，决议合法有效[14] 备查文件 - 备查文件为2025年第一次临时股东大会会议决议和律师法律意见书[15]

会议情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年1月6日召开，8名董事全出席[2] - 会议审议通过变更独立董事候选人议案，提名汤临佳先生[3][4] - 会议审议通过取消部分子议案并增加临时提案的议案[5][6] 人员信息 - 股东唐伟忠持股超3%，提案程序合规[5] - 汤临佳1983年2月生，任浙工大教授等，未持股[9]

候选人持股及任职要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东，非上市公司前十名股东中自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职，不在上市公司前五名股东任职[6] 候选人任职禁止情形 - 候选人最近十二个月内无特定禁止任职情形[7] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[9] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 不存在重大失信等不良记录[9] 候选人独立董事任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[9] 候选人承诺与授权 - 承诺保证声明及材料真实、准确、完整，愿承担法律责任[10] - 授权公司董事会秘书报送信息，承担相应法律责任[10]

人事提名 - 杨志坚被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，杨志坚未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 后续承诺 - 杨志坚承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[2]

人员提名 - 唐伟忠提名陈三联为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7][8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 若被提名人不符要求提名人督促其辞职[9]

独立董事变动 - 池仁勇、贾勇、马可一连续任职近六年申请离任[2] - 董事会审议通过补选独立董事议案[3] - 提名陈三联、杨志坚、应叶萍为候选人[4] 候选人情况 - 陈三联、应叶萍已取得资格证书，杨志坚承诺参加培训[4] - 截至披露日，相关人员均未持有公司股票[2][7][8][10] 后续流程 - 任职资格和独立性经深交所审查后提交股东大会审议[4] - 任期自股东大会通过至第三届董事会届满[4]