杭州大地海洋环保股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司高级管理人员的产生、优 化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、《杭州大地海洋环保股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董 事会议事规则》"）及其他有关规定，公司特设立董事会本委员会（以下简称"本 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会成员选择标准、程序，并依照该标准、程 序及法律法规、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第八条 本委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会根据上述 第四至第六条规定补足成员 ...

公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司审 计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 杭州大地海洋环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）会计 师事务所选聘（含续聘、改聘）行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律法规、证券监督管理部门的相关规定，结合《杭州大地海洋环保股份有限 公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指聘任会计师事务所对公司财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重要性程度可比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东会决定。公司不得在选聘结果未出前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")及下属 各子公司对外提供财务资助行为，维护公司利益及防范财务风险，确保公司稳健 经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《杭州大地海洋环保股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称的"对外提供财务资助"，是指公司有偿或者无偿对外提 供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控 制人及其关联人的除外。 第四条 公司存在下列情形之一的，应参照本制度的规定执行： (一)在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； (二)为他人承担费用； (三)无偿提供资产使用权或 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")重大 事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 保护公司股东利益，确保公司规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件(以下简称"重大事 项")时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位(以下简称"报 告义务人") ，应及时将有关信息通过董事会秘书、证券部向公司董事会报告的 制度。 第二章 重大事项报告义务人 第三条 报告义务人负有通过董事会秘书、证券部向董事会报告本制度规定 的重大事项并提交经过核对相关文件资料的义务。报告义务人应当保证其提供的 相关文件资料真实、准确、完整、及时，无重大隐瞒、重大遗漏、虚假陈述或引 起重大误解之处。 第四条 公司重大事项报 ...

公司收购进展 - 虎哥于2025年8月15日完成股权转让工商变更登记 [1] - 虎哥成为公司全资子公司 [1] - 虎哥将于2025年三季度纳入公司合并报表 [1]

杭州大地海洋环保股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 年期初占用 2024 | 2024 | 年度占用累计发生 | 2024 | 年度占用资金的 2024 | 年度偿还累计发 | 2024 | 年期末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | | | 利息(如有) | 生金额 | | 资金余额 | 因 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | ...

杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治 理制度的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的整体情况 杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-034 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述治理制度第1-3项制度须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分 之二以上表决通过。 以上涉及的《公司章程》和其他制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相应制度全文。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-036 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年8月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月9日（星期二）召开2025年第 三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年9月9日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月9日（星期二） ...

一、监事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议已于 2025 年 8 月 7 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席宋晓华女士召集和主持。本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-032 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制的公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度 报告摘要》符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-031 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议已于 2025 年 8 月 7 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名（以通讯方式出席的董事 1 名，独立董事余飞涛女 士以通讯方式出席）。 本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》所 载资料的内容符合法律、行政法规 ...