激励计划流程 - 公司2024年9月20日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 激励对象名单公示时间为2024年9月21日至30日，途径为内部公示栏[1] - 公示期内无异议，监事会核查激励对象资料[1][2] 激励对象情况 - 激励对象为公司董事、高管、核心管理人员，无不得成为激励对象情形[3] - 激励计划不包括独立董事、监事及持股5%以上股东等人员[4]

股本情况 - 公司首次公开发行2100万股A股，发行后总股本8400万股[1] - 2024年5月9日转增后总股本增至108919888股[3] - 截至公告披露日，公司总股本为108919888股[3] 限售股情况 - 发行后有流通限制股票占比78.6670%，无限制占比21.3330%[1] - 2022年9月28日，20746093股限售股上市流通，占比24.6977%[2] - 本次解除限售股份数量为57660079股，占比52.9381%[11] - 本次解除限售股份可上市流通日为2024年9月30日[10] 权益分派 - 2024年5月9日，以83066294股为基数，每10股派2.5元，转增3股[3] 股东情况 - 本次申请解除限售股东为唐伟忠等4名[4][11][12] - 唐伟忠可上市流通股份为所持总数25%[13] - 共合投资董监高每年转让股份不超25%[13] 其他 - 本次解除限售股份无质押、冻结及离职未满半年情形[13] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[17]

股本结构 - 公司首次公开发行股票21,000,000股，发行后总股本为84,000,000股[4] - 2024年5月9日转增后公司总股本增至108,919,888股[6] - 截至公告披露日，公司总股本为108,919,888股[6] 限售股情况 - 本次解除限售股东4名，股份57,660,079股，占总股本52.9381%[3][14] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年9月30日[3][14] - 2022年9月28日部分限售股上市流通，数量20,746,093股，占当时总股本24.6977%[4] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市起三十六个月内不转让股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[7][8][9][11][12] - 董监高承诺上市起十二个月内不转让股份，任职期每年转让不超25%，离职后半年内不转让[9][10][11] 权益分派 - 2024年5月9日公司实施权益分配，每10股派2.5元现金红利，每10股转增3股[6][15] 股份变动 - 变动前限售股57,660,079股占比52.94%，变动后为0股占比0.00%[19] - 变动前无限售股51,259,809股占比47.06%，变动后为108,919,888股占比100.00%[19]

公司治理 - 2024年8月26日召开第三届董事会第六次会议[3] - 9月12日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[3] 工商登记 - 完成工商变更登记及《公司章程》备案登记手续[4] - 取得新《营业执照》[4] 公司信息 - 注册资本为壹亿零捌佰玖拾壹万玖仟捌佰捌拾捌元[4] - 成立日期为2003年6月20日[4] - 住所为浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号[4]

股权激励计划基本信息 - 拟授予第二类限制性股票总量234万股，占公司股本总额10,891.99万股的2.15%[8][32] - 激励对象总人数为3人[8][26] - 限制性股票授予价格为9.52元/股[8][41] - 激励计划有效期最长不超48个月[8][35] 激励对象相关 - 激励对象不包括公司监事、独立董事，且不存在不得成为激励对象的情形[9] - 最近12个月内被认定不适当人选等6种情形不能成为激励对象[27] - 卓锰刚、孙华、核心管理人员（1人）分别获授78万股，各占本激励计划授予限制性股票总数的33.33%，占公司股本总额的0.72%[33] 实施程序 - 本计划经公司股东大会审议通过方可实施[10] - 自股东大会审议通过之日起60日内，公司将完成激励对象授予等相关程序，授予日应为交易日[10] 归属期与比例 - 第一个归属期自授予之日起12个月后的首个交易日至24个月内最后一个交易日止，归属比例30%[37] - 第二个归属期自授予之日起24个月后的首个交易日至36个月内最后一个交易日止，归属比例30%[38] - 第三个归属期自授予之日起36个月后的首个交易日至48个月内最后一个交易日止，归属比例40%[38] 业绩考核目标 - 第一个归属期目标值为2024年净利润增长率不低于10%，触发值为不低于6%[47] - 第二个归属期目标值为2025年净利润增长率不低于20%，触发值为不低于12%[47] - 第三个归属期目标值为2026年净利润增长率不低于30%，触发值为不低于18%[47] 解锁与归属比例规则 - 业绩完成比例A≥Am时，公司层面解锁比例X = 100%[48] - 业绩完成比例An≤A<Am时，公司层面解锁比例X = A/Am[48] - 业绩完成比例A<An时，公司层面解锁比例X = 0%[48] - 个人绩效考核评价等级为A（优秀）时，个人层面归属比例为100%[48] - 个人绩效考核评价等级为B（良好）时，个人层面归属比例为60%[48] - 个人绩效考核评价等级为D（不合格）时，个人层面归属比例为0%[48] 费用摊销 - 授予234万股限制性股票需摊销的总费用为2287.53万元，2024年为331.52万元，2025年为1157.33万元，2026年为565.91万元，2027年为232.77万元[61] 特殊情形处理 - 公司出现最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告等5种情形时，激励计划即行终止[64] - 公司控制权发生变更或出现合并、分立等情形时，激励计划不做变更，按规定继续执行[64] - 激励对象担任公司监事、独立董事等不能持有公司限制性股票的人员时，已归属股票不作处理，未归属的取消归属并作废失效[66] - 激励对象劳动合同到期不续签或主动辞职等情况，已归属限制性股票不作处理，未归属的取消归属并作废失效[67] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，获授的限制性股票可按规定程序办理归属，董事会可决定个人绩效考核条件不再纳入归属条件[67] - 激励对象身故，其获授的限制性股票由继承人继承并按规定程序办理归属，董事会可决定个人绩效考核条件不再纳入归属条件[68] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选等6种情形，已归属股票不作处理，未归属的取消归属并作废失效[68]

股权激励 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例不适用相关20%规定[1] - 股权激励计划有效期从授权日起未超10年[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 合规情况 - 最近一个会计年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[1] 审核意见 - 监事会认为股权激励计划利于公司发展且无损害股东利益情况[36] - 律师认为公司符合实行股权激励条件[37] - 律师认为股权激励计划内容等符合规定[37] - 律师认为股权激励计划无损害股东利益和违法情形[37] 程序合规 - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[37] - 独立财务顾问报告专业意见完整符合要求[38] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[40] 其他 - 不存在金融创新事项[41]

激励计划基本信息 - 拟授予第二类限制性股票总量234万股，占公司股本总额2.15%[8][32] - 授予价格为9.52元/股[8][41] - 激励对象总人数为3人[8][26][33] - 有效期最长不超48个月[8][35] 激励计划实施条件 - 经公司股东大会审议通过方可实施[10] - 股东大会通过后60日内完成授予等程序，授予日应为交易日[10][36] - 实施不会导致公司股权分布不符合上市条件要求[11] 激励对象相关 - 确定依据包括法律、职务、考核[25] - 不包括独立董事、监事等[26] - 最近12个月内有特定情形者不能成为激励对象[27] 归属安排 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例30%[37] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例30%[38] - 第三个归属期自授予日起36 - 48个月，归属比例40%[38] 业绩考核目标 - 2024年净利润增长率目标值不低于10%，触发值不低于6%[47] - 2025年净利润增长率目标值不低于20%，触发值不低于12%[47] - 2026年净利润增长率目标值不低于30%，触发值不低于18%[47] 费用摊销 - 授予234万股限制性股票需摊销总费用2287.53万元[61] - 2024 - 2027年需摊销费用分别为331.52万元、1157.33万元、565.91万元、232.77万元[61] 调整公式 - 资本公积转增股本等情况，授予/归属数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[52] - 配股时，授予/归属数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）/（P1＋P2×n）[52] - 缩股时，授予/归属数量调整公式Q＝Q0×n[52] - 派息时，授予价格调整公式P＝P0 - V，且调整后P仍须大于1[54] 变更与终止 - 变更需经董事会或股东大会审议通过，不得加速或提前归属、降低授予价格（特定情况除外）[70] - 终止需经董事会或股东大会决定，未归属股票作废失效[71] 特殊情况处理 - 公司财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止[80] - 公司控制权变更、合并分立等情形，激励计划按规定继续执行[80] - 激励对象职务变更、离职等不同情况，限制性股票处理方式不同[82][83][84] - 激励对象出现特定情形不再符合资格，未归属股票取消归属并作废失效[85]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会拟定于10月14日召开[2] 征集投票权 - 独立董事马可一征集2024年限制性股票激励计划委托投票权[2] - 征集对象为截止10月9日登记在册全体股东[9] - 征集时间为10月10 - 11日（8:30 - 11:30，13:00 - 16:00）[9] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[9] 提案情况 - 提案含总议案及三项相关议案[16] 授权委托 - 授权有效期自签署至股东大会结束[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月14日召开[1] - 现场会议14日下午14:30，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为10月9日[3] 议案相关 - 审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[4] - 议案为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[5] 投票与登记 - 现场登记时间为10月11日9:00 - 11:30，13:00 - 16:00[7] - 投票代码为"351068"，简称为"大地投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为10月14日9:15 - 9:25等时段[12] 授权委托 - 可授权代表出席股东大会[17] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19]

考核与激励 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[6] - 激励对象共3人，不含独立董事、监事等[7] 业绩目标 - 2024年净利润增长率目标值不低于10%，触发值不低于6%[10] - 2025年净利润增长率目标值不低于20%，触发值不低于12%[10] - 2026年净利润增长率目标值不低于30%，触发值不低于18%[10] 解锁与归属 - 业绩完成比例对应不同公司层面解锁比例[10] - 个人绩效考核评价等级对应不同归属比例[11] 其他 - 绩效考核记录保存期10年[14]