杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会 普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。 三、关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的审查意见 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举陈 三联先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在 认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第三届董事会第十二次会议所审议案 的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转 ...

2024年业绩情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计为8400万元 - 12000万元，比上年同期增长51.44% - 116.34%][5] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为7700万元 - 11300万元，比上年同期增长62.83% - 138.95%][5] - [2024年公司产品综合毛利率上升，盈利能力得到改善][6] 废弃电器电子产品基金补贴 - [2024年12月17日公司收到废弃电器电子产品基金补贴款19919万元][6] - [若基金补贴标准每下降10%，对公司2024年度归属于上市公司股东的净利润预计影响约1600万元][7] - [废弃电器电子产品处理专项资金管理办法实施期限为2024年至2027年，基金补贴具体标准未明确][3] 业绩预告相关 - [公司已就业绩预告与年审会计师事务所预沟通，双方无分歧][5] - [本次业绩预告未经审计，2024年度具体财务数据将在年报中披露][8]

股东大会信息 - 2024年12月31日公告2025年第一次临时股东大会通知[4][5] - 2025年1月6日取消部分子议案并增加临时提案[5] - 2025年1月16日现场和网络投票召开股东大会[6] 参会情况 - 43人出席，代表73,036,393股，占比67.6349%[7] - 2人出席现场，代表49,044,304股，占比45.4172%[7] - 41人网络投票，代表23,992,089股，占比22.2177%[9] 议案表决 - 选举陈三联等三人独立董事议案有相应同意票数[14][16][18][20] 决议情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[22]

会议信息 - 现场会议于2025年1月16日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东43人，代表股份73,036,393股，占比67.6349％[6] - 通过现场投票股东2人，代表股份49,044,304股，占比45.4172％[6] - 通过网络投票股东41人，代表股份23,992,089股，占比22.2177％[6] - 通过现场和网络投票中小股东40人，代表股份21,311,634股，占比19.7355％[7] 选举结果 - 选举陈三联先生为独立董事，总表决同意73,183,367股，中小股东表决同意21,458,608股[11] - 选举汤临佳先生为独立董事，总表决同意72,284,165股，中小股东表决同意20,559,406股[12] - 选举应叶萍女士为独立董事，总表决同意72,285,366股，中小股东表决同意20,560,607股[13] 决议情况 - 律师认为本次股东大会召集和召开等事宜符合规定，决议合法有效[14] 备查文件 - 备查文件为2025年第一次临时股东大会会议决议和律师法律意见书[15]

会议情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年1月6日召开，8名董事全出席[2] - 会议审议通过变更独立董事候选人议案，提名汤临佳先生[3][4] - 会议审议通过取消部分子议案并增加临时提案的议案[5][6] 人员信息 - 股东唐伟忠持股超3%，提案程序合规[5] - 汤临佳1983年2月生，任浙工大教授等，未持股[9]

候选人持股及任职要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东，非上市公司前十名股东中自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职，不在上市公司前五名股东任职[6] 候选人任职禁止情形 - 候选人最近十二个月内无特定禁止任职情形[7] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[9] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 不存在重大失信等不良记录[9] 候选人独立董事任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[9] 候选人承诺与授权 - 承诺保证声明及材料真实、准确、完整，愿承担法律责任[10] - 授权公司董事会秘书报送信息，承担相应法律责任[10]

会议安排 - 第三届董事会第十次会议于2024年12月30日召开[2] - 公司将于2025年1月16日14:30召开2025年第一次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》表决8同意0反对0弃权[4] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决8同意0反对0弃权[5] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决8同意0反对0弃权[6] 人员提名 - 同意提名陈三联、杨志坚、应叶萍为第三届董事会独立董事候选人[3]

人事提名 - 杨志坚被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，杨志坚未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 后续承诺 - 杨志坚承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[2]

股东大会信息 - 杭州大地海洋环保股份有限公司2025年第一次临时股东大会于1月16日14:30现场召开[1][18] - 股权登记日为2025年1月9日[3] - 采用现场表决与网络投票相结合方式[2] 议案审议与选举 - 审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，应选3人[4][19] - 选举陈三联、杨志坚、应叶萍为第三届董事会独立董事[19] 投票与登记 - 现场登记时间为2025年1月14日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[6] - 异地股东须在1月14日16:00前送达或传真登记信息[7] - 投票代码为"351068"，简称为"大地投票"[10] - 交易系统投票时间为1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 互联网投票系统投票时间为1月16日9:15 - 15:00[13]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 董事会办公室统筹舆情信息采集[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[5] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[6] 责任追究 - 违反保密等致公司受损人员将被追责[9] - 编造传播虚假信息媒体公司可追责[9]