杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-041 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 14 日 9:15-15:00。 （二）会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋 环保股份有限公司会议室 （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （五）主持 ...

激励计划 - 2024年9月20日审议通过2024年限制性股票激励计划草案及摘要议案[2] - 自查期为2024年3月20日 - 9月20日，核查对象为内幕信息知情人[2][3] 股份变动 - 自查期仅1名核查对象有股份变动情况[5] - 2024年5月9日以资本公积金每10股转增3股[5] 核查结果 - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖股票及内幕交易行为，符合规定[6]

激励计划流程 - 公司2024年9月20日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 激励对象名单公示时间为2024年9月21日至30日，途径为内部公示栏[1] - 公示期内无异议，监事会核查激励对象资料[1][2] 激励对象情况 - 激励对象为公司董事、高管、核心管理人员，无不得成为激励对象情形[3] - 激励计划不包括独立董事、监事及持股5%以上股东等人员[4]

股本情况 - 公司首次公开发行2100万股A股，发行后总股本8400万股[1] - 2024年5月9日转增后总股本增至108919888股[3] - 截至公告披露日，公司总股本为108919888股[3] 限售股情况 - 发行后有流通限制股票占比78.6670%，无限制占比21.3330%[1] - 2022年9月28日，20746093股限售股上市流通，占比24.6977%[2] - 本次解除限售股份数量为57660079股，占比52.9381%[11] - 本次解除限售股份可上市流通日为2024年9月30日[10] 权益分派 - 2024年5月9日，以83066294股为基数，每10股派2.5元，转增3股[3] 股东情况 - 本次申请解除限售股东为唐伟忠等4名[4][11][12] - 唐伟忠可上市流通股份为所持总数25%[13] - 共合投资董监高每年转让股份不超25%[13] 其他 - 本次解除限售股份无质押、冻结及离职未满半年情形[13] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[17]

股本结构 - 公司首次公开发行股票21,000,000股，发行后总股本为84,000,000股[4] - 2024年5月9日转增后公司总股本增至108,919,888股[6] - 截至公告披露日，公司总股本为108,919,888股[6] 限售股情况 - 本次解除限售股东4名，股份57,660,079股，占总股本52.9381%[3][14] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年9月30日[3][14] - 2022年9月28日部分限售股上市流通，数量20,746,093股，占当时总股本24.6977%[4] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市起三十六个月内不转让股份，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[7][8][9][11][12] - 董监高承诺上市起十二个月内不转让股份，任职期每年转让不超25%，离职后半年内不转让[9][10][11] 权益分派 - 2024年5月9日公司实施权益分配，每10股派2.5元现金红利，每10股转增3股[6][15] 股份变动 - 变动前限售股57,660,079股占比52.94%，变动后为0股占比0.00%[19] - 变动前无限售股51,259,809股占比47.06%，变动后为108,919,888股占比100.00%[19]

公司治理 - 2024年8月26日召开第三届董事会第六次会议[3] - 9月12日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[3] 工商登记 - 完成工商变更登记及《公司章程》备案登记手续[4] - 取得新《营业执照》[4] 公司信息 - 注册资本为壹亿零捌佰玖拾壹万玖仟捌佰捌拾捌元[4] - 成立日期为2003年6月20日[4] - 住所为浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号[4]

公司概况 - 2021年9月28日在深交所创业板上市，证券简称“大地海洋”，代码“301068”[13] - 经营范围包括收集、贮存、利用废矿物油等业务[13] 股权激励 - 激励计划目的为健全治理、建立共享机制、吸引人才等[18][51] - 激励对象为董事等，不包括独董、监事及持股5%以上股东[20] - 限制性股票来源为二级市场回购或定向发行A股普通股[21] - 拟授予权益234万股，占公司股本总额2.15%[22] - 激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[25] - 有效期内激励计划涉及股票总数未超公司股本总额20%[25] - 2024年9月20日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[40][41] - 激励对象名单公示期不少于10天[42] - 激励计划须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施[42] - 激励对象资金来源为合法自有或自筹资金[49][50]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议于2024年9月20日召开[2] - 会议通知于2024年9月19日电话送达监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案表决均3票同意、0票反对、0票弃权[4][5][6] - 两项议案尚需提交公司股东大会审议[4][5]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会拟定于10月14日召开[2] 征集投票权 - 独立董事马可一征集2024年限制性股票激励计划委托投票权[2] - 征集对象为截止10月9日登记在册全体股东[9] - 征集时间为10月10 - 11日（8:30 - 11:30，13:00 - 16:00）[9] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[9] 提案情况 - 提案含总议案及三项相关议案[16] 授权委托 - 授权有效期自签署至股东大会结束[16]

股权激励计划基本信息 - 激励对象3人，包括董事、高管和核心管理人员[13] - 授予限制性股票总数234万股，占公司股本总额2.15%[13][16] - 激励计划有效期最长不超过48个月[17][42] - 授予价格为每股9.52元[20][39] 归属安排 - 第一个归属期归属比例30%，第二个30%，第三个40%[18][42] - 归属考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[25] 业绩目标 - 2024年净利润目标值增长率不低于10%，触发值增长率不低于6%[25] - 以2023年净利润为基数，2026年净利润增长率有不同标准[26] 解锁与归属比例 - 公司层面按业绩完成比例确定解锁比例[26] - 个人层面按绩效考核评价等级确定归属比例[26] 其他 - 激励对象资金来源为自筹，公司不提供财务资助[38] - 激励计划实施尚需股东大会决议批准[53]