第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-042 杭州大地海洋环保股份有限公司 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 六次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。 会议由监事会主席宋晓华女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 监事会认为：董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-041 杭州大地海洋环保股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 8 人，实际现场出席董事 8 人。 会议由董事长唐伟忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议形成了如下决议： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在未及 时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 公司负责人：唐伟忠 主管会计工作的负责人：蒋建霞 会计机构负责人： 蒋建霞 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年 6 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | 初占用资金 | | 占用资金的利 | 度偿还累计发 | 30 日占用资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关 | 的会计科目 | 余额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | | | | | | 系 | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-045 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于变更会计估计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无须对公司已披 露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影 响。 2、经测算，本次会计估计变更影响数占 2022 年度经审计归属于上市公司的 净利润的 29.16%，占 2022 年度归属上市公司股东净资产的 2.05%。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"大地海洋""公司"或"本公 司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 变更会计估计的议案》，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变 更和差错更正》的相关规定，为了更准确地对金 ...

证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-043 杭州大地海洋环保股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要 求，编制了公司截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况专项报告，具 体如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2359 号《关于同意杭州大地海洋 环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）21,000,000 股，发行价格为 13.98 元/股，募集资金总额为 293,580,000.00 元，扣除保荐承销发行费用（不含税）人民币 26,500,000.00 元， 减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费 ...

单位：万元 | 类别 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 277.56 | | | 其他应收款坏账损失 | 16.70 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 302.09 | | | 合计 | 596.35 | 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2023-044 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》的相关规定，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共计596.35万元，现将具体情 况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映 公司截至2023年 ...

2023年第一季度整体财务业绩 - [2023年第一季度营业收入1.86亿元，同比增长24.62%][5] - [2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润441.03万元，同比下降22.55%][5] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3852.48万元，上年同期为 - 1362.78万元][5] - [2023年第一季度末总资产12.27亿元，较上年度末下降0.37%][5] - [2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益7.91亿元，较上年度末增长0.60%][5] - [2023年第一季度营业总收入为1.8612183236亿元，较上期的1.4935022127亿元增长约24.62%][16] - [2023年第一季度营业总成本为1.675995561亿元，较上期的1.3434235046亿元增长约24.75%][16] - [2023年第一季度营业利润为227.777025万元，较上期的120.621076万元增长约88.84%][17] - [2023年第一季度净利润为441.027262万元，较上期的569.449856万元下降约22.55%][17] - [2023年第一季度基本每股收益为0.05元，上期为0.07元][18] - [2023年第一季度经营活动现金流入小计为1.79395553亿元，较上期的1.4159197831亿元增长约26.70%][19] - [2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.7644266296亿元，较上期的1.1766141788亿元增长约49.96%][19] - [2023年第一季度流动负债合计为29569.412485万元，较上期的30323.155216万元下降约2.48%][16] - [2023年第一季度非流动负债合计为14100.738328万元，较上期的14272.080818万元下降约1.20%][16] - [2023年第一季度负债合计为43670.150813万元，较上期的44595.236034万元下降约2.07%][16] 2023年第一季度部分资产项目变动 - [2023年第一季度货币资金6814.37万元，较年初下降34.85%，主要系支付材料款增加所致][7] - [2023年第一季度预付款项360.71万元，较年初增长128.41%，主要系预付固定资产款增加所致][7] - [2023年第一季度存货3521.94万元，较年初增长32.11%，主要系库存商品增加所致][7] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数3611人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][7] - [唐伟忠持股比例38.07%，为公司大股东，唐伟忠、张杰来夫妇为公司实际控制人][7][8] - [唐伟忠、杭州共合投资管理合伙企业等股东限售股拟于2024年9月28日解除限售][11] 重大资产重组事项 - [公司拟9.1亿元发行股份购买虎哥环境100%股权，同时拟募集配套资金不超5.6亿元，发行股份不超2520万股][11] 虎哥环境情况 - [截至2023年3月末，虎哥环境服务区域覆盖多地，铺设服务站点超450个，服务居民小区超2600个，注册用户超150万][12] - [2020 - 2022年，虎哥环境营业收入分别为2.64亿、3.65亿和4.31亿元，扣非后净利润分别为3774.49万、6937.48万和7172.69万元][13] 2023年3月31日公司资产负债情况 - [2023年3月31日，公司货币资金期末余额6.81亿元，年初余额10.46亿元][14] - [2023年3月31日，公司应收账款期末余额50.90亿元，年初余额48.82亿元][14] - [2023年3月31日，公司存货期末余额3.52亿元，年初余额2.67亿元][15] - [2023年3月31日，公司固定资产期末余额44.08亿元，年初余额44.32亿元][15] - [2023年3月31日，公司短期借款期末余额1.75亿元，年初余额1.50亿元][15] - [2023年3月31日，公司应付账款期末余额8.17亿元，年初余额10.50亿元][15] 现金流量情况（美元） - [经营活动现金流出小计为2.179203181亿美元，上年同期为1.5521978655亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-3852.47651万美元，上年同期为-1362.780824万美元][20] - [投资活动现金流入小计为3.247077万美元，上年同期为1万美元，投资活动产生的现金流量净额为-2069.650828万美元，上年同期为-7176.153629万美元][20] - [筹资活动现金流入小计为4120万美元，上年同期为1000万美元，筹资活动产生的现金流量净额为2506.429926万美元，上年同期为-1077.560754万美元][20] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为0，上年同期为3875.46美元][20] - [现金及现金等价物净增加额为-3415.697412万美元，上年同期为-9616.107661万美元][20] - [期初现金及现金等价物余额为9930.068521万美元，上年同期为1.3896959237亿美元][20] - [期末现金及现金等价物余额为6514.371109万美元，上年同期为4280.851576万美元][20] - [支付给职工以及为职工支付的现金为2596.127954万美元，上年同期为2201.467287万美元][20] - [支付的各项税费为759.050733万美元，上年同期为1005.552877万美元][20] - [取得借款收到的现金为3990万美元，上年同期为1000万美元][20]

编号：2023-01 | | ☑特定对象调研 ☑分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2023 年 4 月 19 日 15:30-17:30 | | 参与单位名称 | 华宝基金、南方基金、华安基金、国泰基金、交银施罗德、广 | | | 发证券 | | 地点 | 杭州大地海洋环保股份有限公司会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书：卓锰刚 | | 员姓名 | 证券事务代表：傅嘉琪 | | | 一、公司董事、董事会秘书卓锰刚先生对公司基本情况和 2022 年度业绩情况作了简要介绍。 | | | 二、问答环节 | | 投资者关系活动 | 问题一：公司 2022 营业收入较上年同期增长 51.67%，归属于 | | 主要内容介绍 | 上市公司股东的净利润较上年同期增长 7.09%，归属于上市公 | | | 司股东的扣除非经常性损益的净利润下降 8.15%，主要是由于 | | | 什么原因？ | | | 公司 2022 年度实现 ...

证券代码： 301068 证券简称：大地海洋 杭州大地海洋环保股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 √ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 7 日 (周五) 下午 15:00~16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、大地海洋 董事长唐伟忠先生 | | 员姓名 | 2、大地海洋 董事、总经理郭水忠先生 | | | 3、大地海洋 董事、财务总监蒋建霞女士 | | | 4、大地海洋 董事、董事会秘书卓锰刚先生 | | | 5、大地海洋 独立董事贾勇先生 | | | 6、保荐代表人范俊先生 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 1、新能源电池回收行业，利润可观。 ...

利润分配 - [公司经董事会审议通过的利润分配预案为以84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股][2] - [公司利润分配实行持续、稳定政策，优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%][114] - [公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%][114] - [2021年度以总股本8400万股为基数，每10股派发现金红利1.2元，合计派发1008万元][115] - [2022年度拟定以总股本8400万股为基数，每10股派发现金股利2元，合计派发1680万元，现金分红占比100%][117] 财务数据 - [2022年营业收入8.00亿元，较2021年增长51.67%][11] - [2022年归属于上市公司股东的净利润5525.70万元，较2021年增长7.09%][11] - [2022年经营活动产生的现金流量净额6254.99万元，较2021年下降18.73%][11] - [2022年末资产总额12.32亿元，较2021年末增长4.20%][11] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产7.86亿元，较2021年末增长6.10%][11] - [2022年基本每股收益0.66元/股，较2021年下降13.16%][11] - [2022年加权平均净资产收益率7.25%，较2021年下降2.38%][11] - [2022年第一至四季度营业收入分别为1.49亿元、2.13亿元、2.13亿元、2.24亿元][11] - [2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为569.45万元、1212.71万元、1795.90万元、1947.65万元][11] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为 -13,627,808.24元，2021年为19,305,895.21元，2020年为24,238,873.66元，2019年为32,632,999.32元][12] - [2022年非经常性损益合计为10,339,263.15元，2021年为2,697,332.52元，2020年为15,546,731.06元][14] - [2022年非流动资产处置损益为47,181.32元，2021年为 -8,485,617.84元，2020年为8,336,139.02元][14] - [2022年计入当期损益的政府补助为11,848,134.57元，2021年为12,094,469.46元，2020年为10,470,701.72元][14] - [2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为200,000.00元][14] - [2022年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -284,159.83元，2021年为 -299,988.04元，2020年为 -456,567.52元][14] - [2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为32,612.32元，系沈达公司服务业增值税加计抵减所致][14] - [2022年非经常性损益所得税影响额为1,304,505.23元，2021年为611,531.06元，2020年为3,003,542.16元][14] - [2022年公司营业收入8.00亿元，较2021年的5.27亿元同比增长51.67%][30] - [危险废物收入1.87亿元，同比增长54.76%；电子废物收入6.04亿元，同比增长49.86%；其他收入0.91亿元，同比增长149.66%][30] - [华东地区收入4.50亿元，同比增长55.20%；华北地区收入3.40亿元，同比增长45.95%；华中及华南地区收入0.97亿元，同比增长123.77%][30] - [危险废物资源化利用库存量558.86吨，同比增长142.01%；电子废物拆解处理业务销售量63638.55吨，同比增长37.04%，生产量63402.81吨，同比增长36.30%][31] - [废弃资源综合利用毛利率21.90%，较上年同期减少5.65个百分点][31] - [危险废物毛利率59.55%，较上年同期增加2.85个百分点；电子废物毛利率10.27%，较上年同期减少8.57个百分点][31] - [电子废物处置直接材料成本4.87亿元，同比增长69.11%；危险废物处置直接材料成本0.36亿元，同比增长67.60%][32] - [2022年销售费用1320.781315万元，同比增长39.13%；管理费用4872.092973万元，同比增长33.05%；财务费用448.104643万元，同比减少41.50%；研发费用2566.774309万元，同比增长10.26%][36] - [2022年研发人员数量56人，较2021年减少18.84%；研发人员数量占比9.54%，较2021年降低4.15%][46] - [2022年研发投入金额2566.774309万元，占营业收入比例3.21%，2021年占比4.41%][46][47] - [2022年经营活动现金流入小计8.0494500427亿元，同比增长37.46%；现金流出小计7.4239504432亿元，同比增长45.96%；现金流量净额6254.995995万元，同比减少18.73%][47] - [2022年投资活动现金流入小计8.33348万元，同比减少98.29%；现金流出小计1.1998060855亿元，同比增长6.97%；现金流量净额 - 1.1989727375亿元，同比减少11.74%][47] - [2022年筹资活动现金流入小计1.596亿元，同比减少63.28%；现金流出小计1.4192157019亿元，同比减少53.67%；现金流量净额1767.842981万元，同比减少86.23%][47] - [2022年现金及现金等价物净增加额 - 3966.890716万元，同比减少140.47%][47] - [营业外收入127.598765万元，占利润总额比例2.33%，主要系上市投资奖励；营业外支出28.969004万元，占利润总额比例0.53%，主要系员工工伤赔款及赞助支出][49] - [其他收益1066.211797万元，占利润总额比例19.50%，主要为收到与收益相关的政府补助以及部分与资产相关的政府补助当期摊销][49] - [信用减值损失 -3461.682871万元，占利润总额比例 -63.32%，为应收账款、其他应收款的坏账准备；资产减值损失 -312.823455万元，占利润总额比例 -5.72%，为计提存货跌价准备；资产处置收益 -0.517612万元，占利润总额比例 -0.01%，为非流动资产处置的损失][49] - [2022年末货币资金10460.068521万元，占总资产比例8.49%，较年初比重减少3.27%；应收账款48819.526588万元，占总资产比例39.63%，较年初比重增加2.26%；存货2665.9817万元，占总资产比例2.16%，较年初比重减少0.40%；固定资产44324.976975万元，占总资产比例35.98%，较年初比重减少1.70%；在建工程186.008711万元，占总资产比例0.15%，较年初比重减少0.02%；使用权资产391.086936万元，占总资产比例0.32%；短期借款14975.953405万元，占总资产比例12.16%，较年初比重增加2.76%；合同负债506.080575万元，占总资产比例0.41%，较年初比重减少0.03%；租赁负债222.55789万元，占总资产比例0.18%][49] - [报告期投资额11998.060855万元，上年同期投资额11216.520829万元，变动幅度6.97%][50] - [2021年首次公开发行股票募集资金总额29358万元，扣除费用后净额23896.090247万元，截至2022年12月31日，募集资金专户结存余额62.716027万元为利息收入扣除手续费后的净额][53][54][55] - [承诺投资项目中年27万吨废弃资源综合利用项目承诺投资14584.28万元，截至期末累计投入12729.48万元，投资进度100%，2021年05月27日达到预定可使用状态，本期实现效益2410.8万元，累计实现效益2892.17万元；智能立体仓库建设项目承诺投资5164.8万元，截至期末累计投入3692.09万元，投资进度100%，2021年05月27日达到预定可使用状态；废弃资源深化利用项目承诺投资6600万元，截至期末累计投入0万元；补充流动资金承诺投资14000万元，截至期末累计投入0万元][56][57] - [年27万吨废弃资源综合利用项目中的“年9.6万吨（折合500万台）废弃电器电子产品拆解利用扩产项目”，因2021年4月1日起国家四部委下调废弃电器电子产品处理基金补贴标准，以及2022年度原材料采购单价上涨超过预期，而未达到计划进度或预计收益][60] - [货币资金受限金额合计530万元，分别为开具银行承兑汇票支付的保证金200万元和申请短期借款支付的保证金330万元][50] 中介机构 - [公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为国金证券股份有限公司][9][10][11] 业务合作与市场地位 - [公司与浙江省内6800余家产废单位建立稳定合作关系，其中近5000家为汽修企业，1000多家为制造业企业][18] - [2022年浙江省公示拆解数量合计为609.25万台，盛唐环保公示拆解数量257.53万台，占比42.27%，位居浙江省第一名][18] - [公司与近5,000家汽修企业及近1,900家制造业企业建立稳定合作关系][26] 业务模式 - [公司主要从事危险废物的资源化利用、无害化处置以及电子废物的拆解处理业务][19] - [公司危险废物资源化利用业务通过收集废矿物油生产产品，转移销售给下游企业盈利][20] - [公司市场部与产废单位签订采购框架协议，确定废矿物油采购价格][20] - [公司危废收集运输团队上门收集废矿物油，运输费用主要由公司承担][20] - [公司处置利用部根据废矿物油数量和品质等级安排加工利用][20] - [废矿物油经处理工艺生成废矿物油（产），资源化利用产生的固体废物委托有资质单位处置][20] - [公司在危险废物处置和综合利用细分领域构建起循环利用一条链体系，提升综合服务能力][18] - [公司在电子废物拆解利用细分领域，盛唐环保是全国仅有的109家及浙江省仅有的5家纳入补贴名单的企业之一][18] - [公司生产的废矿物油产品性价比高，市场需求旺盛，一般采取先款后货结算方式][21] - [公司危险废物无害化处置业务通过收取处置服务费和销售再生资源产品实现盈利][21] - [公司是浙江省内仅有的5家废弃电器电子产品定点处理企业之一，上游供给充足][22] - [公司电子废物采购采取集中回收模式，制定年度和月度采购计划][22] - [公司为“四机一脑”配备专门拆解作业流水线，对电子废物分类拆解][22] - [公司电子废物拆解处理过程中分离出的危险废物委托有资质单位处置][22] - [公司拆解产物性价比高，下游市场需求旺盛，通常先款后货][23] - [公司产品价格受原油、大宗商品价格影响波动较大，框架协议不约定销售价格][21][23] - [公司制定严格经营记录和报告制度，向生态环境主管部门报告经营活动情况][21] - [公司危废处置服务根据不同客户情况签订不同协议并确定结算方式][21] 创新与技术 - [公司在技术工艺和业务模式上进行多项创新，将传统行业与互联网结合，打造“无废城市”建设运营服务商][24] - [2018年研发废油桶、废滤芯无害化处置技术，2020年将多种危险废物纳入一站式收集业务体系][24] - [公司构建危废“收集－运输－贮存－处置－利用”循环利用一条链，实现全生命周期管控][25] - [公司开发“小蚂哥”云数据平台，实现危险废物全流程跟踪和大数据汇总][25] - [小蚂哥运维系统、油污废水快速分析处理技术等多个研发项目已完成][36][37][38][40][41][43][44] 公司治理 - [2022年公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，均由董事会召集、召开][78] - [截至报告期末，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3人][79] - [公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名][79] - [公司控股股东及实际控制人为唐伟忠、张杰来夫妇，报告期内无违规干预公司决策和经营活动等行为][79] - [公司指定《证券时报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体][80] - [公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人][80] - [董事会下设审计委员会，建立内部审计制度，审计委员会下设审计部为日常办事机构][80] - [公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异][81] - [公司拥有独立生产系统和配套设施，无控股股东占用资产情况][82] - [2021年年度股东大会投资者参与比例为54.52%，召开日期为2022年4月26日][84] - [2022