会议信息 - 公司第二届董事会第三十二次会议于2024年3月29日决议召开本次股东大会[9] - 本次股东大会现场会议于2024年4月15日在河南商丘召开，网络投票同日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席现场会议3人，代表129,932,261股，占比49.9217%[13] - 出席本次股东大会共12人，代表130,855,061股，占比50.2762%[13] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意130,849,761股，占比99.9959%[17] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意130,533,941股，占比99.7546%[18] 会议结论 - 本次股东大会所通过的决议合法、有效[21] - 见证意见签署时间为2024年4月15日[25]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为4月15日14:30[1] - 股权登记日为2024年4月9日[3] - 登记时间为2024年4月10日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] 投票时间 - 网络投票时间为4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1][14][15] - 深交所交易系统投票时间为4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月15日09:15 - 15:00[15] 其他 - 会议审议使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案[6] - 投票代码为351071，投票简称为力量投票[13] - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[17] - 公告发布时间为2024年3月30日[12]

会议决策 - 2024年3月29日召开第二届董事会第三十二次会议，7位董事全出席[1] 资金管理 - 同意用不超25亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月，额度可循环[2] - 同意用不超10亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月，额度可循环[4] 股东大会 - 提议2024年4月15日召开第一次临时股东大会审议相关议案[5]

资金募集 - 2022年向特定对象发行A股24,148,792股，发行价每股162.01元[1] - 截至2022年8月26日，募集资金净额3,890,931,755.06元[1] 现金管理 - 拟用不超250,000万元闲置募集资金现金管理[1][4][10][11][12] - 有效期12个月，额度内可循环滚动使用[1][4][10][11][12] - 拟投资保本型理财、结构性存款和定期存款[4] 决策审议 - 2024年3月29日三会审议通过现金管理议案[10][11] 风险控制 - 遵守审慎原则，选低风险品种[7] - 审计部门日常监督并定期审计[7]

融资情况 - 公司增发24,148,792股，每股162.01元，募资3,912,345,791.92元，净额3,890,931,755.06元[3] 资金管理 - 拟用不超250,000万元闲置募资现金管理，有效期12个月，额度可循环[8] - 拟投12个月内保本理财、结构性存款和定期存款[7] 决策流程 - 2024年3月29日三会审议通过现金管理议案[18][19][21] 风险与控制 - 现金管理有市场、操作及监控风险，收益不可预期[12][14][15] - 公司遵守审慎原则，财务跟踪、审计监督控风险[16] 保荐意见 - 保荐人认为现金管理提效且程序合规，无异议[22][23]

资金管理决策 - 同意使用不超250,000万元闲置募集资金现金管理[2] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》3人赞成通过[2] - 同意使用不超100,000万元闲置自有资金现金管理[4] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3人赞成通过[4]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2024年3月29日现场召开，应到监事3人，实到3人[1] 资金管理 - 同意公司使用不超250,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，待股东大会审议[2] - 同意公司使用不超100,000万元闲置自有资金现金管理，有效期12个月，待股东大会审议[4]

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-013 河南省力量钻石股份有限公司 公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金对外购买不超过人民 币100,000万元（含本数）额度范围内的低风险理财产品。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 100,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管 理。现金管理有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效， 有效期为 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回 报，在确保不影响公司生产经营和业务发展需要并有效控制风险的前提下，公司 拟使用不超过人民币100,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，以更 好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，现 ...

回购情况 - 回购资金总额1.5 - 3亿元，回购价上限调为99.65元/股[1][2] - 截至2024年3月20日，累计回购5822020股，占比2.24%，金额2.1498982867亿元[3] - 2023年4月26日首次回购253300股，未超规定[8] 股份变动 - 若用于股权激励锁定，限售股增至135527215股，占比52.07%[11] - 若用于股权激励锁定，无限售股减至124745098股，占比47.93%[11] 股东增持 - 邵增明增持975765股，占比0.3749%，金额2984.193011万元[6] - 童越增持22500股，占比0.0086%，金额59.7584万元[7] 其他 - 回购用自有资金，对财务无重大不利影响[5] - 回购股份后续用于股权激励，未用部分36个月未实施将注销[12]

回购方案 - 2023年3月21日通过回购方案，资金1.5 - 3亿元，价格不超180元/股[1] - 2023年6月9日，回购价格上限调整为不超99.65元/股[2] 回购成果 - 截至2024年2月29日，回购5822020股，占总股本2.24%[2] - 最高成交价84.50元/股，最低24.06元/股，成交金额2.1498982867亿元[2][3] 合规情况 - 未在禁止期间回购，首次回购未超规定比例，方式符合要求[4][5] 后续计划 - 后续将在期限内继续实施回购并履行披露义务[5]