河南省力量钻石股份有限公司 第八条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 第一章 总 则 第一条 为充分发挥河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司财务信息的充分掌握 和对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《河南省力量钻石股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《河南省力量钻石股份有限公司董事 会议事规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会审 计委员会（以下称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中应包括 2 名以上的独立董事。委员中至少有 1 名独立 董事为会计专业人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-064 河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次 会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人，其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 3 名。本次会议由 董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河南省力量钻石 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量钻石股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人 ...

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[4] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易由董事会审议后披露[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易由董事会审议后披露[10] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上提交股东大会审议[11] 交易标的要求 - 交易标的为股权需聘请会计师事务所审计，审计截止日距股东大会不超6个月[11] - 交易标的为其他资产需聘请资产评估机构评估，评估基准日距股东大会不超1年[11] 担保规定 - 为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议披露并提交股东大会审议[12] - 为控股股东等提供担保，控股股东等应提供反担保[12] 日常关联交易 - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[12] - 日常关联交易协议应包括交易价格、定价原则等主要条款[13] 董事会审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[8] 豁免审议情况 - 参与公开招标等交易可豁免提交审议[13] - 单方面获得利益的交易可豁免提交审议[14] - 关联交易定价为国家规定可豁免提交审议[14] - 关联人提供资金利率不高于标准可豁免提交审议[14] - 按同等条件向董监高提供产品服务可豁免提交审议[14] - 一方现金认购另一方公开发行证券等三种情况免按关联交易履行义务[14] 生效实施 - 本办法自股东大会审议通过之日起生效并实施[16]

担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东大会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东大会审议[8] - 连续十二个月内担保总额超公司最近一期总资产30%需股东大会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8][9] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需股东大会审议[8] - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[9][11] - 涉及为关联方提供担保，须经非关联董事三分之二以上通过[9] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案，该股东不得参与表决，须经其他出席股东所持表决权半数以上通过[9] - 公司为全资子公司或控股子公司且其他股东按权益提供同等比例担保，可豁免提交股东大会审议[9] 担保管理与操作 - 公司对外担保需办理登记、要求对方提供反担保并完善法律手续[15] - 财务部应管理担保合同资料、关注被担保方财务状况并定期报告[15] - 担保债务到期督促履行，展期需重新审批和披露[16] - 明确担保印章使用审批权限和登记[16] 违规处理与责任 - 控股股东等不得要求公司违法违规担保，否则限制股份转让[16][17] - 董事会建立核查制度，处理违规担保并追究责任[17] - 按规定履行对外担保信息披露义务，相关人员有报告责任[19] - 为债务人履行担保义务后应追偿并披露[20] - 未经董事会或股东大会批准不得提供对外担保[21] - 违规提供担保有多种情形界定，违反制度责任人将受处分[23][25]

河南省力量钻石股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、 《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第六条 战略委员 ...

募集资金存放 - 募集资金应存放于董事会批准的专项账户，超募资金也需专户管理[6] - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议并公告[6] - 协议提前终止，公司应在1个月内签订新协议并公告[7] 募集资金支取 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元人民币或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，公司可终止协议并注销专户[6] 募集资金使用 - 公司使用募集资金需严格按制度申请并履行审批手续[10] - 单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东大会审议通过[17] - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金金额累计不得超超募资金总额30%[17] - 公司补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[17] 募投项目管理 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[11][22] - 募投项目超过最近一次投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证[11] - 公司应在每个会计年度结束后全面核查募投项目进展[11] 资金监督检查 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[22] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况现场检查一次[23] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[23] 信息披露 - 公司应在定期报告中披露募集资金使用、批准项目实施进度等情况[27] - 其他募集资金相关信息按证券交易所规则要求公告[27]

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-068 3、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任 意时间。 河南省力量钻石股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 ...

河南省力量钻石股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《河南 省力量钻石股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《河南省力量钻 石股份有限公司董事会议事规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会 聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中应包括 2 名以上的独 立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为了主动适应绿色发展新趋势，实现纯绿色能源生产培育钻石的最终目 标，公司拟出资 3,000 万元人民币设立全资子公司——河南力量绿色能源有限公 司（以下简称"力量绿能"，具体名称以最终工商登记信息为准），目前公司已 建设 13.07MW 的光伏发电项目，预计 2024 年可为公司释放清洁能源 1300 多万 度，通过子公司的设立，未来公司将持续加大光伏、风能基础设施建设的投入， 利用纯绿色能源进行生产，最终实现全公司零碳排放的目标。 2、2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会 审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-067 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-066 | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交 股大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 8 | 《战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 9 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 否 | 本次修改后部分制度尚需提交至股东大会审议。修改后的相关制度具体内容 详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...