河南省力量钻石股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 公司投资者关系管理旨在： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： 第一章 总则 第一条 为进一步推动河南省力量钻石股份有限公司（以下称"公司"）完善 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范 性文件、业务规则的规定，特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 ...

河南省力量钻石股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | I | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | | 第一节 总经理 34 | | | 第二节 董事会秘书 36 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 4 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-063 河南省力量钻石股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金 总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购 股份的价格不超过人民币 180.00 元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时 实际回购的金额为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2023-023）。 2023 年 6 月 9 日（即公司 2022 年度权益分派实施完 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-062 河南省力量钻石股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份比例达到 1%的情况 截至 2023 年 11 月 24 日，在本次回购方案中，公司通过股份回购专用证券 账户以集中竞价方式累计回购公司股份 2,712,460 股，占公司目前总股本的 1.04%， 最高成交价为 84.50 元/股，最低成交价为 32.87 元/股，成交总金额为 125,004,71 6.90 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、十八条、十九条及公司回购股份方案的相关规定,具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股票： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-061 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、为了公司发展需要，更好的服务于江浙市场，公司拟出资 10,000 万元人 民币设立全资子公司——扬州力量钻石有限公司（以下简称"扬州力量钻石"， 具体名称以最终工商登记信息为准），并授权公司总经理及其指定的工作人员全 权负责前述全资子公司的工商注册登记事宜。 2、2023 年 11 月 5 日，公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关 于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟投资设立子公司的基本情况 1、对外投资的目的 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：邵增明 注册资本：100,000,000.00 元 注册地址 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-060 河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次 会议于 2023 年 11 月 5 日在公司视频会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 1 日以电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席 的董事 7 人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力 量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 公司本次拟出资设立的全资子公司基本情况如下： 公司名称：扬州力量钻石有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：邵增 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-059 河南省力量钻石股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金 总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购 股份的价格不超过人民币 180.00 元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时 实际回购的金额为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2023-023）。 2023 年 6 月 9 日（即公司 2022 年度权益分派实施完 ...

财务指标 - 营业收入为561,489,667.12元，同比下降16.73%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为262,937,986.73元，同比下降24.86%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为215,157,661.48元，同比下降36.75%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为210,178,424.48元，同比下降19.17%[1] - 基本每股收益为1.01元，同比下降37.27%[1] 资产负债情况 - 应收票据余额为19,399,200.62元，同比增长1193.28%[4] - 存货余额为271,140,430.43元，同比增长32.00%[4] - 固定资产余额为1,588,875,646.48元，同比增长59.24%[4] - 应付票据余额为365,579,203.00元，同比增长107.35%[4] - 应交税费余额为59,795,228.24元，同比增长43.78%[4] - 公司2023年9月30日的货币资金为23.96亿元[9] - 公司2023年9月30日的交易性金融资产为16.32亿元[9] - 公司2023年9月30日的存货为2.71亿元[9] - 公司2023年9月30日的固定资产为15.89亿元[9] - 公司2023年9月30日的应付票据为3.66亿元[10] - 公司2023年9月30日的应付账款为3.85亿元[10] - 公司2023年9月30日的长期借款为3.15亿元[10] 经营情况 - 公司2023年1-9月的营业收入为5.61亿元[11] - 公司2023年1-9月的营业成本为2.70亿元[11] - 公司2023年1-9月的研发费用为3.27亿元[11] - 2023年第三季度营业利润为3.035亿元，同比下降25.4%[12] - 2023年第三季度净利润为2.629亿元，同比下降24.8%[12] - 2023年第三季度其他综合收益的税后净额为183.94万元，同比下降14.6%[12] 现金流情况 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.102亿元，同比下降19.2%[14] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-14.966亿元，同比下降316.6%[15] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.788亿元，同比下降104.4%[15] - 2023年第三季度基本每股收益为1.01元，同比下降37.3%[13] - 2023年第三季度稀释每股收益为1.01元，同比下降37.3%[13] - 2023年第三季度收到的税费返还为692.66万元，同比下降86.1%[14] - 2023年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为3.394亿元，同比增长505.3%[14]

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-058 河南省力量钻石股份有限公司 关于实际控制人、控股股东、董事长增持公司股份计划的 公告 公司控股股东、实际控制人、董事长邵增明先生保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 公司于 2023 年 10 月 24 日收到邵增明先生提交的《关于股份增持计划的告 知函》，拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份。现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 （一）计划增持主体：实际控制人、控股股东、董事长邵增明先生。 （二）截至本公告披露日计划增持主体已持有本公司股份情况如下： 邵增明先生直接持有公司股份 86,572,497 股，占公司总股本的比例为 33.45% （已剔除最新披露的公司回购专用账户中的股份数量计算）；邵增明先生一致行 动人李爱真女士直接持有公司股份 36,000,000 股，占公司总股本的比例为 13.91% 1、河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-055 河南省力量钻石股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金 总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购 股份的价格不超过人民币 180.00 元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时 实际回购的金额为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2023-023）。 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份 ...