| 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | 是 | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | 中信证券股份有限公司 关于河南省力量钻石股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：力量钻石 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：史松祥 | 联系电话：1392 ...

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金 总额不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购 股份的价格不超过人民币 180.00 元/股（含），具体回购金额以回购实施完成时 实际回购的金额为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2023-023）。 2023 年 6 月 9 日（即公司 2022 年度权益分派实施完成后），公司回购股份 的价格由不超过人民币 180.00 元/股（含）调整为不超过人民币 99.65 元/股（含）。 除回购股份价格上限调整外，回购股份方案的其他内容保持不变。具体内容详见 公司于 2023 年 6 月 2 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301071[10] - 公司法定代表人为邵增明[11] - 公司联系电话为0370-7516686[11] - 公司半年度报告备置地点在报告期无变化[12] 公司经营情况 - 公司2023年上半年营业收入为360,600,667.39元，同比下降19.44%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为172,258,387.73元，同比下降27.95%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为114,795,602.49元，同比下降39.01%[15] - 公司报告期末总资产为6,337,545,891.85元，较上年度末增长2.13%[15] 公司产品介绍 - 公司主要从事人造金刚石材料的研发、生产和销售，产品包括金刚石单晶、金刚石微粉和培育钻石[20] - 金刚石单晶产品主要用于制作砂轮、磨块等磨削工具，锯切级单晶产品主要用于锯断和切割非金属硬脆材料[21] - 大单晶产品主要用于超精密加工及磨床砂轮修整，金刚石微粉产品主要用于研磨和抛光[22][23] - 培育钻石产品主要用于制作钻戒、项链等轻奢饰品，公司致力于打造一流的培育钻石制造商[24] 公司生产模式和供应链 - 公司主要采取“预测销售、订单驱动、适度备货”相结合的生产模式[25] - 公司生产所需的原材料主要为金刚石单晶、石墨粉、金属触媒粉、添加剂等，采用小批量向供应商公开采购[26] - 公司与合格供应商的合作模式包括发出采购订单、交付货物、检验入库后支付货款[28] 公司技术实力 - 公司拥有强大的研发能力和完善的技术体系，已获得多项专利和荣誉称号[32] - 公司在人造金刚石生产的关键技术和工艺控制方面具有自主知识产权，掌握全套核心技术[32] - 公司拥有针对大腔体合成工艺的一系列技术组合，提高合成效率和产品品质[33] - 公司具备高品级培育钻石合成技术，实现了高质量的培育钻石批量生产[34] - 公司拥有金刚石微粉制备技术，可实现各类型号金刚石微粉的高效、批量化生产[35] - 公司在超细颗粒金刚石单晶合成技术、IC芯片超精加工用特种异性金刚石研发技术等细分专业方向上拥有丰富的技术积累，具备技术优势[36] 公司财务状况 - 公司的营业收入为360,600,667.39元，同比下降19.44%，主要产品培育钻石销售价格下降[40] - 公司的营业成本为176,348,061.39元，同比增长23.95%，产能上升导致销售量增长[40] - 公司的管理费用为11,147,056.88元，同比增长45.69%，规模扩大导致管理费用上升[40] - 公司的财务费用为-22,884,365.94元，同比增长509.18%，利息收入和汇率变动影响[40] - 公司的所得税费用为24,561,154.36元，同比下降37.60%，利润下降所致[40] - 公司的研发投入为21,647,029.51元，同比增长4.70%，新产品开发投入加大[40] - 公司的经营活动产生的现金流量净额为114,795,602.49元，同比下降39.01%，利润下降所致[40] - 公司的投资收益为35,067,945.81元，同比增长1,670.56%，理财产品收益增加[41] 公司资金运作 - 公司报告期内的金融资产中，交易性金融资产达到1.26亿元，本期购买金额为5.65亿元[43] - 公司报告期内的募集资金总额为3.89亿元，已累计投入资金总额为8.48亿元[47] - 公司2023年半年度报告显示，募集资金使用情况良好，银行理财产品和券商理财产品的投资额分别为564,665.15万元和70,753.15万元[57] - 公司在2022年度使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计24,421.15万元[53] 公司发展战略 - 公司将加强技术创新力度，提升高端产品的营收占比，进一步扩大影响力，提升竞争力[62] - 公司将加强研发投入力度，提高研发绩效产出，积极寻找技术发展新机会，不断提升产品的市场占有率[62] - 公司将加强与重要客户的深度合作，抢占市场机遇，在激烈竞争的市场环境中把握市场需求主动权[62] - 公司将与核心技术人员签订保密和竞业禁止协议，建立和落实保密制度，促进公司和员工利益共享机制的形成[62] - 公司将加强库存管理，加快库存周转，降低存货规模，提高资金运营效率[63] - 公司将密切关注人民币对外币汇率的变化走势，完善汇率风险预警及管理机制，最大限度减少汇率波动的风险[64]

经核查，我们认为: 河南省力量钻石股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《河南省力量钻石股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")和《河南省力量钻石股份有限公司独立董事工 作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场,独立董事就公司第二届董事会第二十八次会议审议的相关议案发表了独立 意见。 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为： 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的编制符合相关法律、 法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放 与使用情况，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规 定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益的行为。因此，我们一致同意公司 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告。 二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公 ...

因工作调整原因，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"或"力量 钻石"）董事长、总经理邵增明先生向董事会申请辞去公司总经理职务，辞去上 述职务后，邵增明先生将在公司继续担任董事长及董事会专门委员会相关委员等 职务。 邵增明先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告日，邵增明先生直接 持有公司股票 86,572,497 股，持股比例 33.26%，不存在应履行而未履行的承诺 事项。辞任总经理职务后，仍为公司董事长，邵增明先生承诺在任职期间将继续 严格遵守相关法律法规的规定管理所持公司股份。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-052 河南省力量钻石股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原总经理工作调整的情况 邵增明先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，在保障公司高质量 经营、推动公司快速发展等方面发挥了重要作用。公司及董事会对邵增明先生任 职期间的工作给予高度认可，对其为公司发展做出的重大贡献表示衷心的感谢！ 二、关于聘任公司总经理的情况 2023 年 8 月 28 ...

史地先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行使 职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等相关规定。公司独立董事对本次聘任史地先生为 公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见。 史地先生的联系方式如下： 电话：0370-7516686 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-053 河南省力量钻石股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"或"力量钻石"）第二届 董事会第二十七次会议聘任的董事会秘书王腾吉先生因工作调整，向董事会申请 辞去董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，王腾吉先生仍继续在公司及全资 子公司担任其他职务。截至本公告日，王腾吉先生未直接或间接持有公司股份。 董事会于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-049 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《河南省力量钻石股 份有限公司章程》的相关规定，公司应对外披露半年度报告，公司编制了《河南 省力量钻石股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 经审议，公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人，其中现场出席董事 4 名，通讯出席董事 3 名。本次会议由 董 ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-051 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2624 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 9 月 24 日向 社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,509.2995 万股，每股面值 1 元，每股发 行价人民币 20.62 元。截至 2021 年 9 月 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南省力量钻石股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年半年度 | | 2 023 年半年度 占用累计发生 | 2 023 年半年度 | 2 023 | 年半年度 | 2 023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 期初占用资金 | 金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | | 度期末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | ...

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2023-050 河南省力量钻石股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会 议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 17 日以书面方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事 会主席陈正威先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，公司 2023 年半年度报 告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通 ...