| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 | 户名 | 开户银行 | 账号 | | --- | --- | --- | | 建设银行 | 中国建设银行南京鼓楼支行 | 32050259553600000077 | | 招商银行 | 招商银行南京分行营业部 | 12590489097800015 | | 工商银行 | 中国工商银行南京察哈尔路支行 | 4301011214200006772 | 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的 结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 1 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用自 有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，预先使用自有资金支付募投项 目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有 资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经深圳证券交易所同意，向不特 定对象发行 103,900.00 万元可 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"），《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们已审阅了公司第三届董事会第十一次会议的相关议案资 料，现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： (一)关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的独立意见 公司独立董事认为： 1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将用于主营业务相关的生产经 营开支，在确保募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用闲置募集资 金不超过 5.84 亿元暂时补充流动资金的决定有利于降低公司财务成本，提高募 集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。 2、本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募投项目的正常进行，不存在变更募集资金投向、损害股东利益的情形。 3、本次使用闲置募集资金 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 （元） | | --- | --- | --- | --- | | 孩子王儿童用品股份 | 中国建设银行股份有限公司江 | 32050159553600003465 | 360,850,000.00 | | 有限公司 | 苏省分行 | | | | 孩子王儿童用品股份 | 中国工商银行股份有限公司南 | 4301024319100336864 | 267,000,000.00 | | 有限公司 | 京山西路支行营业室 | | | | 孩子王儿童用品股份 | 中国民生银行股份有限公司南 | 639875225 | 161,260,000.00 | | 有限公司 | 京分行营业部 | | | | 孩子王儿童用品股份 | 招商银行股份有限公司南京分 | 125904890910905 | 141,100,000. ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子 王本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行 了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 零售终端建设项目 | 83,270.24 | 76,400.00 | | 2 | 智能化物流中心建设项目 | 29,413.18 | 27,500.00 | | | 合计 | 112,683.42 | 103,900.00 | 截至 2023 年 8 月 10 日，公司 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集 资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确 保资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金择机购买满足 安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的保本型产品，使用期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚 动使用。同时，董事会授权负责理财业务的公司管理层在上述授权期限及额度内 行使相关投资决策权并签署相关文件。公司独立董事、监事会对该事项 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第十一次会议决议的公告 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议 材料，于 2023年 8月 10日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生主持，公司 监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的 议案》 流动资金的公告》（公告编号：2023-064）。 为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子 王本次使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 零售终端建设项目 | 83,270.24 | 76,400.00 | | 2 | 智能化物流中心建设项目 | 29,413.18 | 27,500.00 | | | 合计 | 112,683.42 | 103,900.00 | 截至 2023 年 8 月 10 日，公司向不特定对 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 （一）募集资金使用计划及使用情况 根据公司披露的《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券并在创业板上市募集说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 零售终端建设项目 | 83,270.24 | 76,400.00 | | 2 | 智能化物流中心建设项目 | 29,413.18 | 27,500.00 | | | 合计 | 112,683.42 | 103,900.00 | 截至 2023 年 8 月 10 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余 额为 10.31 亿元（含部分未支付的发行费用），全部存放于募集资金专户内。 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第三届董事 会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲 置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经深圳证券交易所同意，向不特 定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人民币 1,039,000,00 ...