证券日报网讯 1月9日，孩子王发布公告称，公司将于2026年2月2日14：30召开2026年第一次临时股东 会。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月9日，孩子王发布公告称，因经营发展需要，孩子王办公地址迁至南京市江宁区沧波 门南街108号3幢，注册地址同步变更，投资者联系电话、邮箱等保持不变，新址即日起启用。 ...

证券日报网讯 1月9日，孩子王发布公告称，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于变更公司注 册地址、注册资本、经营范围及修订并办理工商变更登记的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 1月9日，孩子王在互动平台回答投资者提问时表示，机构调研信息请关注公司通过法定 信息披露媒体的相关公告。 （文章来源：证券日报） ...

公司基本信息 - 公司于2021年10月14日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行108,906,667股[7] - 公司注册资本为1,261,202,616元，股票每股面值1元[8][19] - 发起设立时总持股数927,620,000股，总实缴927,620,000元，江苏博思达持股275,702,504股，比例29.72%[20] - 公司已发行股份数为1,261,202,616股，均为人民币普通股[21] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产出资需股东会决议[26] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[30] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[33] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会不收回股东可要求执行[33][34] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿、凭证[39] - 股东对违法决议可请求无效，对违规决议60日内可请求撤销，1年后撤销权消灭[36][42] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求对违规董高提起诉讼，符合条件可直接起诉[44] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[47] 股东会相关 - 股东会审议购买、出售资产超最近一期经审计总资产30%等重大事项[54] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[63] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[70] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[87] 董事相关 - 单独或合并持股3%以上股东可提非职工代表董事候选人，1%以上可提独立董事候选人[96] - 因贪污等犯罪等情况不能担任董事[107] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[105] - 独立董事辞职等致比例不符等情况，公司60日内完成补选[108] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[109] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含非职工代表董事4名、职工代表董事1名、独立董事3名[119] - 董事会对聘用会计师事务所决议前，需经审计委员会全体成员过半数通过[121] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知[125] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[170] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[171] - 除特殊情况，公司原则上每年现金分红不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不低于年均可分配利润的30%[173] 审计与信息披露 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，审计机构应独立[184] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[188][190] - 公司指定《证券时报》等报纸和深圳证券交易所网站、巨潮资讯网为信息披露媒体[199]

办公地址变更 - 公司近日迁入新办公地址，变更后为南京市江宁区沧波门南街108号3幢[2] - 变更前办公地址为南京市麒麟科技创新园智汇路300号[2] - 公司注册地址将同步变更，新地址自公告发布日启用[2] 联系方式 - 公司投资者联系电话、邮箱等其他联系方式保持不变[2]

业绩总结 - 2025年1 - 11月关联交易实际发生额704.24万元，预计金额920万元，差异为 - 23.45%[6] - 山东星贝保险2025年1 - 9月主营业务收入648.32万元，净利润32.34万元[9] - 南京元数科技2025年1 - 9月主营业务收入7565.12万元，净利润 - 1174.10万元[12] - 五星控股集团2025年1 - 9月主营业务收入479834.03万元，净利润 - 13085.53万元[15] - 江苏云昌网络2025年1 - 9月主营业务收入为42642万元，净利润为984万元[18] 未来展望 - 公司预计2026年度与关联人日常关联交易总金额不超2122.50万元[2] 关联交易数据 - 2026年向关联方销售商品或服务预计金额49.30万元，2025年1 - 11月发生金额33.40万元[3] - 2026年向关联方采购商品或服务预计金额2073.20万元，2025年1 - 11月发生金额670.84万元[3] 公司资产数据 - 山东星贝保险2025年9月30日总资产3410.37万元，净资产3072.30万元[9] - 南京元数科技2025年9月30日总资产25790.59万元，净资产14533.81万元[12] - 五星控股集团2025年9月30日总资产822760.04万元，净资产188383.45万元[15] - 江苏云昌网络2025年9月30日总资产为81002万元，净资产为9933万元[18] 其他事项 - 关联交易价格参考市场价格由双方协商确定[19] - 全体独立董事审议通过2026年度日常关联交易预计议案[21] - 独立董事同意将议案提交公司第四届董事会第五次会议审议[22]

股本变更 - 2025年4月25日，总股本因限制性股票归属增加3450960股[2] - 2025年8月5日，因激励对象离职回购注销第一类限制性股票413160股[3] - 2025年11月11日，因激励对象离职回购注销第一类限制性股票157290股[4] - 总股本变更为1261202616股，注册资本变更为1261202616元[4] 注册信息变更 - 拟将注册地址由“南京市麒麟科技创新园智汇路300号”变更为“南京市江宁区沧波门南街108号3幢1701室”[2] - 拟删除经营范围中的“广告设计、代理”“广告发布”等六项[4] 章程修订 - 公司章程修订前注册资本为1258322106元，修订后为1261202616元[5] - 修订前公司住所为南京市麒麟科技创新园智汇路300号，修订后为南京市江宁区沧波门南街108号3幢1701室[5] 其他 - 上述条款修订需提交公司股东会审议[9] - 提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记等事项[9] - 授权有效期限为股东会审议通过至工商变更登记及章程备案办理完毕[9] - 拟变更事项最终以市场监督管理部门核准内容为准[9] - 备查文件包含第四届董事会第五次会议决议[10] - 备查文件包含修订后的《孩子王儿童用品股份有限公司章程》[11] - 公告发布时间为2026年1月10日[13]

市场扩张和并购 - 2024年5月31日公司审议通过购买资产暨关联交易议案[2] 其他新策略 - 2026年1月9日公司审议通过不动产贷款抵押议案[2] - 拟抵押资产位于江宁区沧波门南街108号[3][4] - 截至2025年11月30日抵押资产账面价值46788.18万元[4] - 抵押资产占公司最近一期经审计总资产的5.07%[4]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会于2月2日召开，现场会议14:30开始[1] - 网络投票时间为2月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] 股权登记 - 股权登记日为2026年1月27日[2] 会议审议 - 审议变更公司注册地址等议案，须2/3以上表决权通过[4] 会议登记 - 登记时间为2026年1月28日，地点在南京江宁区[5] 投票信息 - 网络投票代码为351078，投票简称为孩王投票[18] 联系方式 - 联系人戴璐，电话025 - 52170981，邮箱bod@haiziwang.com[11]