一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司实现营业收入 93.37 亿元，同比上升 6.68%，归属于上市公司 股东的净利润 1.81 亿元，同比上升 72.44%，经营活动产生的现金流净额 11.79 亿元，同比上升 46.71%。 2024 年，面对错综复杂的内外部经济环境，公司坚持以用户为中心，聚焦主 责主业，大力实施"三扩"战略（扩品类、扩赛道、扩业态），紧盯"儿童生活 馆、非标增长、同城亲子"三大必赢之战，同时大力发展线上，加快 AI 数智化 发展，不断围绕用户关系做重点经营和创新，全力挖掘存量面上的结构性增量， 并积极拓展新业务、新增量，从而构建起以数字化和智能化为依托的全渠道、全 场景、全年龄段的中国母婴童服务新生态，推动公司可持续高质量发展，不断增 强公司的核心竞争力。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）2024 年度董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度，公司董事会共组织召开了 15 次会议。会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。董事会召开情况如下： 2024 年度董事会工作报告 20 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70023957_B03号 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司董事会： 我们审计了孩子王儿童用品股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月2日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70023957_B01号无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以 及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的要求，孩子王儿童用品股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是孩子王儿童用 品股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计孩子王儿童用品股 份有限公司2024年度财务报 ...

1 2024 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2 | 天丁本报告 | UT | | --- | --- | | 董事长致辞 | OB | | 走进孩子王 | | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 2024成果 | 09 | | ESG管理 | 12 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 13 | | 实质性议题分析 | 14 | | 稳健运营, | | | --- | --- | | 共筑固本之基 | | | 三会运作,强化稳健治理 | 25 | | 合规风控,稳固发展根本 | 29 | | 反腐倡廉,护航平等竞争 | 33 | | 数据安全,守护用户隐私 | 35 | | 研发开拓,驱动技术创新 39 | | --- | | 品质保障,夯实质量标准 42 | | 客户服务,提升用户体验 50 | | 责任采购,塑造供应网络 56 | | 公益志愿,彰显社会责任 59 | | 员工聘用,保障基本权益 65 | | --- | | 人才培养,激励职业发展 69 | | 健康工作,强化安全运营 74 | | 环境管理，倡导绿色办公 | 8 ...

未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定 《孩子王儿童用品股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》（以 下简称"《股东分红回报规划》"），具体内容如下： 孩子王儿童用品股份有限公司 一、制定《股东分红回报规划》的原则 公司股东回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见，在满 足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取现金方式分配利润。在制 定利润分配政策和具体方案时，公司应重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司 长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。 二、制定《股东分红回报规划》时考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的 合理回报并兼顾公司的可持续发展，根据公司利润和现金流量状况、生产经营发 展需要，结合对投资者的合理回报、股东对利润分 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-016 孩子王儿童用品股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、备查文件 1、第三届董事会第三十六次会议决议； 2、第三届监事会第二十八次会议决议。 特此公告。 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第 三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关 于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下： 一、授信的基本情况 为结合公司业务发展，满足经营资金需要，提高资本营运能力，公司及控股子 公司拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 90 亿元，有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止，授信期限内 额度可循环使用。授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-019 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开了 第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将主要内容公告如下： 为提高公司资金使用效率、提升资产收益，同意公司在确保不影响公司正常经 营及资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币 42 亿元（含本数）的闲置自 有资金购买风险性低、流动性好的理财产品，合计不超过人民币 42 亿元（含本数）， 使用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开日 止有效，即在上述期限内任一时点理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财 产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事饶钢先生、钱智先生、蒋 春燕女士出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事饶钢先生、钱智先生、蒋春燕女士均未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-014 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 （二）募集资金使用及结存情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用及结存情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,039,000,000.00 | | 减：发行费用（不含增值税） | 14,653,157.79 | | 募集资金净额 | 1,024,346,842.21 | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 73,215,306.50 | | 减：2023年8月10日至2024年12月31日止期间投入募集资金投资项目金 额 | 318,712,395.04 | | 减：募集资金暂时性补充流动资金金额 | 573,000,000.00 | | 加： ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 孩子王儿童用品股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 单位：人民币元 | 其他关联 | 资金往来方名 | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年度占用累计 发生金额 | 2024年度往来 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 往来 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 称 | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 形成原因 | | | | 北京乐友达康 | 最近12个月内5% 以上股东控制的 | 应收账款 | 2,090,798.72 | - | - | 2,090,798.72 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | 其他关联 | 科技有限公司 | 企业 | | | | | | | | | | 方及其附 | 北京歌瑞家 ...