人口数据 - 2024年我国新生儿出生率降至6.77‰[6] - 2016年我国出生人数达到1786万人[6] - 2016年我国出生人数达1786万人，2024年新生儿出生率降至6.77‰[146] 门店数量与布局 - 截至2024年12月末公司已有门店1046家[9] - 公司拟在16个省（市）新建门店73家[9] - 公司拟对全国120家线下门店进行升级改造[9] - 公司2024年完成乐友国际剩余35%股权收购，整合后门店超1200家，覆盖全国200多个城市[32] - 截至2024年12月31日，公司与乐友国际全国门店数量拓展至1,046家，分布于全国21个省（直辖市）、200多个城市[45] - 公司线下销售区域从江苏扩展至全国21个省（市）[71] - 截至2024年12月，公司累计会员人数达9400万人（含乐友国际），当年活跃付费会员超120万[73] - 2024年公司新增门店96家，关闭75家，期末门店1046家；孩子王加盟店期末9家，乐友加盟店期末123家，加盟店收入10880.13万元[82] - 孩子王直营门店总计506家，坪效5533.29元/平方米，店均销售收入1248.46万元，坪效同比增长率-3.17%，店均收入同比增长率-4.31%[85] - 孩子王加盟门店总计15家，2024年店均收入113.68万元，6家2025年计划开业门店提前进货金额286万元[86] - 乐友直营门店总计437家，坪效12470.90元/平方米，店均销售收入300.97万元[87] - 截至2024年12月末，公司有门店1046家（直营及托管加盟店）[148] - 公司拟在16个省（市）新建门店73家，对120家线下门店进行升级改造[148] 利润分配 - 公司利润分配预案以1248782206股为基数，每10股派发现金红利0.5元[10] - 2023年度以1,105,559,733股为基数，每10股派0.50元现金[189] - 2024年半年度以1,104,962,643股为基数，每10股派0.20元现金[190] - 本年度拟以1,248,782,206股为基数，每10股派0.5元现金，总计派现62,439,110.30元[192][193] - 现金分红总额（含其他方式）为108,022,993.92元，占利润分配总额比例为100.00%[192] 财务关键指标变化 - 2024年营业收入93.37亿元，较2023年增长6.68%[21] - 2024年归属上市公司股东净利润1.81亿元，较2023年增长72.44%[21] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润1.20亿元，较2023年增长91.60%[21] - 2024年末资产总额92.24亿元，较2023年末减少3.99%[21] - 2024年末归属上市公司股东净资产39.81亿元，较2023年末增长26.75%[21] - 2024年非流动性资产处置损益1.90亿元，2023年为1.52亿元，2022年为0.48亿元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助1.47亿元，2023年为2.06亿元，2022年为3.63亿元[27] - 2024年非金融企业持有金融资产和负债产生损益5.46亿元，2023年为3.07亿元，2022年为3.80亿元[28] - 2024年其他营业外收支-0.64亿元，2023年为-0.38亿元，2022年为-1.91亿元[28] - 2024年公司实现营业收入93.37亿元，同比上升6.68%，归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比上升72.44%，经营活动产生的现金流量净额11.79亿元，同比上升46.71%[44] - 2024年营业收入合计93.37亿元，同比增长6.68%，2023年为87.53亿元[93] - 母婴商品2024年营收81.58亿元，占比87.37%，同比增长7.69%，2023年为75.76亿元[93] - 奶粉2024年营收50.67亿元，占比54.27%，同比增长9.36%，2023年为46.33亿元[93] - 华东地区2024年营收38.12亿元，占比40.83%，同比下降6.80%，2023年为40.90亿元[94] - 华北地区2024年营收10.99亿元，占比11.78%，同比增长84.32%，2023年为5.96亿元[94] - 母婴商品2024年营业成本64.23亿元，占比97.90%，同比增长6.36%，2023年为60.39亿元[97] - 奶粉2024年营业成本41.11亿元，占比62.67%，同比增长7.35%，2023年为38.30亿元[98] - 母婴服务2024年服务成本4175.20万元，占比0.64%，同比增长78.58%，2023年为2338.06万元[97] - 广告业务2024年服务成本1580.34万元，占比0.24%，同比下降41.38%，2023年为2696.04万元[97] - 2024年销售费用为1,886,819,158.56元，同比增长4.14%；管理费用为513,999,736.98元，同比增长1.46%；财务费用为130,351,842.99元，同比增长39.84%；研发费用为39,831,142.11元，同比下降22.30%[103] - 2024年研发人员数量为134人，较2023年增长35.35%，占比为1.33%，较2023年增加0.42%[105] - 2024年研发投入金额为51,131,415.44元，占营业收入比例为0.55%；2023年投入金额为51,264,629.82元，占比0.59%；2022年投入金额为88,314,269.00元，占比1.04%[105] - 2024年研发支出资本化的金额为11,300,273.33元，资本化研发支出占研发投入的比例为22.10%，占当期净利润的比重为5.51%[105] - 2024年公司研发人员规模同比增长35.35%，源于战略升级驱动下的技术团队扩容[105] - 2024年研发投入资本化率大幅变动，主要系新增DTC自动化精准营销研发项目，加大数据资源投入力度[107] - 2024年经营活动现金流入小计106.04亿元，同比增7.01%；现金流出小计94.24亿元，同比增3.51%；现金流量净额11.79亿元，同比增46.71%[109] - 2024年投资活动现金流入小计112.22亿元，同比增201.22%；现金流出小计127.53亿元，同比增158.97%；现金流量净额-15.31亿元，同比降27.67%[109] - 2024年筹资活动现金流入小计1.19亿元，同比降93.66%；现金流出小计11.99亿元，同比增47.15%；现金流量净额-10.81亿元，同比降201.91%[109] - 2024年现金及现金等价物净增加额-14.30亿元，同比降314.70%[109] - 投资收益3792.53万元，占利润总额14.89%；公允价值变动损益1670.85万元，占6.56%；资产减值482.32万元，占1.89%[111] - 营业外收入979.48万元，占利润总额3.85%；营业外支出1620.46万元，占6.36%[112] - 2024年末货币资金13.98亿元，占总资产15.16%，较年初降10.57%；交易性金融资产19.69亿元，占21.35%，较年初升11.93%[113] - 2024年末在建工程4.13亿元，占总资产4.48%，较年初升2.40%，因孩子王华北智慧物流基地和区域结算中心项目建设[113] - 报告期投资额6.31亿元，上年同期3.62亿元，变动幅度74.28%[118] 股权收购与业务整合 - 公司完成乐友国际全资控股，完成对上海幸研生物科技有限公司60%股权收购[35] - 2024年公司完成乐友国际剩余35%股权的收购，建立“孩子王+乐友”双品牌运营模式[71] - 2024年完成乐友国际100%控股，12月完成上海幸研生物科技有限公司60%股权收购[62] - 公司现金继续收购乐友国际商业集团有限公司35%股权，投资金额5.6亿元[120] 业务创新与技术应用 - 公司构建行业首个大模型-KidsGPT智能顾问，并实施数据驱动战略[34] - 公司构建母婴行业唯一覆盖全国的全渠道仓网布局，推动同城数字化即时零售加快发展[34] - 2024年公司儿童生活馆升级及品类改造的门店约150家，改造后门店商品交易额有不同程度提升[45] - 2024年公司成功引入1,200个SKU，涉及180多个品牌，覆盖70多个细分类目，短链直供占比超90%，跨境购收入同比提升7.2%[48] - 2024年公司非标占比约33%[48] - 2024年差异化供应链销售收入约10.02亿元，占母婴商品销售收入比重12.28%，自有品牌交易额同比增长33.24%[49] - 开发17个会员生命周期产品，提供15个成长节点解决方案[50] - 截至2024年12月累计服务会员超6400万人，2024年近一年活跃付费会员超120万人，付费会员单客产值为普通会员12倍以上[52] - 2024年合作盟军数超1.2万家，“同城加”交易额同比提升111%，甄选月嫂交易额同比增长12%，在线教育交易额同比提升284%[53] - 2024年订单及时履约率达98%，华北智慧物流基地将于2025年完成工程阶段建设[56] - 2024年正式开放大店加盟业务，截至12月末品牌加盟店成功开设9家[57][58] - 2024年持续对KidsGPT智能顾问升级迭代，优化移动端APP定价策略，推出转呗[60] - 2024年推出智能DTC，面向C、B端和员工精准施策驱动业务增长[61] - 2024年采用数字人 - AI直播等技术手段提升供应链效率[61] - 公司在服务过程中建立了1500+个用户标签和700+个智能模型[76] - 公司建立“无界+精准+数字化+服务化”运营模式，实现线上线下业务全面发展[72] - 公司于2023年成功推出KidsGPT智能顾问并在多场景投入应用[74][76] - 2024年母婴商品线上销售收入37.14亿元，占母婴商品销售收入比重为45.52%，自建平台销售收入30.91亿元，第三方平台销售收入6.23亿元[88] - 截至2024年末，APP用户超6300万，小程序用户超6900万，企微私域服务用户超1000万[88] - 2024年差异化供应链（含自有品牌）销售收入100216.79万元，占母婴商品销售收入比重为12.28%[90] - 自有品牌营业收入61147.84万元，占差异化供应链销售收入比例为61.02%；专供商品营业收入39068.95万元，占比38.98%[91] - 公司建立三级仓储体系，2024年末在南京建成华东智慧物流产业园，在成都建成西南智慧物流产业园，在多地设有核心区域仓和协同仓[89] - 公司在供应链管理、人力资源、仓网布局方面具备优势，优化供应链管理提升采购效率和订单管理能力[77][79][80] - DTC自动化精准营销系统v1.0、新零售商家服务平台及其应用软件v1.0等多个研发项目已上线[104][105] 募集资金使用 - 2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为10.39亿元，净额为10.24亿元[126] - 本期已使用募集资金2.83亿元，已累计使用3.92亿元，报告期末募集资金使用比例为38.26%[126] - 累计变更用途的募集资金总额为6.53亿元，占比63.74%[126] - 尚未使用募集资金6.32亿元，存放于募集资金专项账户及用于暂时性补充流动资金[126] - 截至2024年12月31日，募集资金总额10.39亿元，扣除发行费用等后应有结余6310万元，专户余额为6332万元[127] - 募集资金应有结余与专户余额差异22.94万元，系部分发行费用以自有资金支付未从专户划转所致[127] - 零售终端建设项目承诺投资76400.00万元，调整后投资31991.66万元，本报告期投入5982.65万元，截至期末累计投入16006.00万元，投资进度50.03%[129] - 门店升级改造项目调整后投资44408.34万元，本报告期投入692.25万元，截至期末累计投入692.25万元，投资进度1.56%[129] - 智能化物流中心建设项目承诺投资26034.68万元，调整后投资5154.24万元，本报告

文章核心观点 公司于2025年4月2日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%，事项尚需提交2024年年度股东会审议 [1] 授权具体内容 - 提请股东会授权董事会自查论证公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 [1] - 发行证券为人民币普通股（A股），每股面值1元，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%，发行数量按融资总额除以发行价格确定，不超发行前公司股本总数的30% [2] - 发行方式为以简易程序向特定对象发行，发行对象不超35名，证券投资基金管理公司等以多产品认购视为一个发行对象，信托投资公司以自有资金认购，最终发行对象由董事会等协商确定，发行对象以现金同价认购 [2] - 发行采取询价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，若发生除权除息事项，发行底价相应调整，最终发行价格由董事会等协商确定 [3] - 发行对象认购股份限售期6个月或18个月，衍生股份遵守同样锁定安排，限售期满按规定执行 [4] - 募集资金用于主营业务相关项目建设及补充流动资金，用途需符合规定，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享，有效期至2025年年度股东会召开之日 [5] 对董事会办理本次发行具体事宜的授权 - 董事会全权办理与本次发行有关的全部事项，包括制定调整发行方案、办理申报手续、处理信息披露、签订相关文件、调整募集资金投资项目安排等 [5] - 董事会可根据情况对发行方案调整、延期实施、撤销申请或按新政策办理发行事宜，若公司总股本变化可调整发行数量上限 [5] 审议程序 - 2025年4月2日第三届董事会第三十六次会议审议通过相关议案，并同意提交2024年年度股东会审议 [5]

文章核心观点 公司于2025年4月2日召开会议，审议通过回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案，因部分激励对象离职，拟回购注销第一类限制性股票413,160股、作废第二类限制性股票45,900股，对公司影响较小且符合相关规定 [1][6][7][10] 2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情况 - 2022年10月25日，第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过激励计划相关议案，独立董事和监事会发表意见 [1][2] - 2022年10月27日至11月6日，公司对激励对象进行公示，期满监事会未收到异议并披露核查意见 [2] - 2022年11月16日，2022年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案，公司获授权实施激励计划并披露自查报告 [3] - 2022年11月16日，第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议审议通过调整激励对象名单及授予数量、向激励对象授予限制性股票的议案，独立董事和监事会发表意见 [3] - 2022年11月26日，公司完成第一类限制性股票授予登记工作，授予日为11月16日，上市日期为11月29日 [4] - 2023年8月25日，第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十次会议审议通过回购注销部分限制性股票及作废部分限制性股票的议案，独立董事和监事会发表意见 [4] - 2024年4月23日，第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第十八次会议审议通过回购注销部分限制性股票、第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案，监事会发表意见，7月19日完成回购注销手续 [5] - 2024年8月15日，第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过回购注销部分限制性股票及作废部分限制性股票的议案，监事会发表意见，11月5日完成第一类限制性股票注销事宜 [5] - 2025年4月2日，第三届董事会第三十六次会议与第三届监事会第二十八次会议审议通过回购注销部分限制性股票及作废部分限制性股票、第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案，监事会发表意见 [6] 本次回购注销部分限制性股票的说明 本次回购注销第一类限制性股票 - 原因是16名原激励对象因个人原因离职，公司取消其激励对象资格，拟回购注销已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票413,160股 [6] - 若2024年度利润分配预案未获同意或未在回购注销前实施完成，回购价格为5.35元/股；若获批准并在回购注销完成前实施，回购价格调整为5.30元/股 [7][8][9] - 资金来源为自有资金，该事宜已获授权，无需提交股东大会审议 [9] 本次作废第二类限制性股票 - 原因是1名原激励对象因个人原因离职，公司取消其激励对象资格，拟作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票45,900股 [7] 本次回购注销后股本结构变动情况 - 第一类限制股票拟回购注销使公司股份总数减少413,160股，限售条件流通股从12,154,510股减至11,741,350股，比例从0.97%降至0.93%，总股本从1,258,322,106股减至1,257,908,946股 [9] 本次回购注销或作废部分限制性股票对公司的影响 - 对公司财务状况和经营成果影响较小，不影响管理团队积极性和稳定性 [10] 监事会意见 - 本次回购注销或作废部分限制性股票符合相关法律法规及公司激励计划草案规定，不存在损害公司及股东利益的情况 [10] 法律意见书结论性意见 - 公司本次回购注销或作废部分限制性股票履行了必要程序，取得了必要批准和授权，符合相关法律规定，合法有效 [10]

文章核心观点 公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件已成就，26名激励对象可办理345.0960万股的归属事宜，占公司目前总股本的0.2743% [1]。 第二类限制性股票激励计划简述及授予情况 - 授予日为2022年11月16日 [1] - 授予数量为1235.08万股，约占本激励计划公告时股本总额的1.14% [1] - 授予人数为29人 [1] - 授予价格首次为5.42元/股，预留部分经权益分派后调整为5.35元/股 [1] - 股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股 [1] - 归属安排分三个归属期，比例分别为40%、30%、30% [2][3] - 业绩考核目标以2022年净利润为基数，2023 - 2025年净利润增长率分别不低于50%、80%、120% [3] - 激励对象绩效考核结果分合格、不合格，归属比例分别为100%、0% [4] 2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情况 - 2022年10月25日，董事会和监事会审议相关议案，独立董事和监事会发表意见 [4][5] - 2022年10月27日至11月6日，激励对象名单公示，期满无异议 [5] - 2022年11月16日，股东大会批准激励计划，董事会获授权，同日披露自查报告 [6][7] - 2022年11月16日，董事会和监事会审议调整及授予议案，发表意见 [7] - 2022年11月26日，完成第一类限制性股票授予登记工作 [7] - 2023年8月25日，董事会和监事会审议回购注销及作废议案，发表意见 [8] - 2024年4月23日，董事会和监事会审议相关议案，发表意见 [8] - 2024年8月15日，董事会和监事会审议相关议案，完成第一类限制性股票注销 [9] - 2025年4月2日，董事会和监事会审议相关议案，发表意见 [9] 本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 - 2022年11月16日，第一类激励对象和数量调整 [9] - 2023年8月25日，第一类和第二类激励对象和数量调整 [9][10] - 2024年4月23日，第一类激励对象和数量调整 [10] - 2024年8月15日，第一类和第二类激励对象和数量调整 [10] - 2025年4月2日，第一类和第二类激励对象和数量调整 [11] - 激励计划回购价格由5.42元/股调整为5.35元/股 [11] 第二类限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的说明 - 2025年2月16日进入第二个归属期 [12] - 归属条件包括公司和激励对象未发生特定情形、公司业绩考核达标、个人业绩考核合格 [13][14][15] - 2024年净利润较2022年增长86.05%，公司业绩指标符合条件 [15] - 激励对象绩效考核为“合格”，满足条件 [16] 第二类限制性股票第二个归属期可归属的具体情况 - 满足归属条件的激励对象26人，可归属股票数量345.0960万股，占公司目前股本总额的0.2743% [17] 董事会薪酬与考核委员会的核查意见 - 26名激励对象个人业绩考核结果合格，主体资格合法有效 [17] - 公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核符合规定，同意办理归属事宜 [19] 监事会意见 - 认为归属条件已成就，公司达成业绩目标，激励对象考核合格，同意办理归属事宜 [19] 法律意见书结论性意见 - 激励计划履行必要程序，取得批准和授权，符合相关规定 [19]

上述事项具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未 归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）。 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-023 孩子王儿童用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司拟回购注销 16 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的第一类限制性股票 413,160 股，第一 类限制性股票的回购价格为 5.35 元/股（若公司 2024 年度利润分配于本次回购 注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格调整为 ...

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案，该预案尚需提交公司股东会审议 [1][2] 审议程序 - 2025年4月2日公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十八次会议，分别审议通过相关议案，议案尚需提交公司股东会审议 [1] 利润分配预案的基本情况 2024年度利润分配预案 - 公司2024年度母公司实现净利润54,571,855.23元，提取法定盈余公积金5,457,185.52元，加上年初未分配利润，扣除已支付分红，实际可供分配利润为238,379,953.15元，2024年度合并报表可供分配利润为1,038,079,508.48元，按孰低原则，2024年度可供股东分配的利润为238,379,953.15元 [1] - 以现有总股本剔除回购专户已回购股份后的1,248,782,206股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利62,439,110.30元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增 [2] - 若利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本变动，将按每股分红比例不变原则调整分配总额 [2] - 本次利润分配后，公司2024年度累计现金分红总额为84,538,363.16元 [2] 提请股东会授权董事会制定中期分红方案 - 公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件且不影响正常经营和持续发展情况下，于2025年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润 [2] - 相关授权包括决定是否进行利润分配、制定方案及实施具体金额和时间等，授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [2] 现金分红方案的具体情况 本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形 - 2024年度现金分红总额84,538,363.16元，2023年度为55,277,986.65元，2022年度为0元；回购注销总额三年均为0元 [3] - 2024年度研发投入51,131,415.44元，2023年度为51,264,629.82元，2022年度为88,314,269.00元；2024年度营业收入9,336,993,574.53元，2023年度为8,752,590,166.89元，2022年度为8,520,163,477.19元 [3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为139,816,349.81元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及相关可能被实施其他风险警示情形 [4] 现金分红方案的合理性说明 - 本次现金分红方案符合相关规定，与公司实际情况匹配，考虑了投资者回报，具备合法性、合规性及合理性 [4]

文章核心观点 孩子王第三届监事会第二十八次会议审议多项议案并通过决议，部分议案需提交2024年年度股东会审议 [1][2] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月22日书面通知全体监事，4月2日在公司会议室现场召开 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事主席刘立柱召集并主持 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，合法有效 [1] 监事会会议审议情况 需提交2024年年度股东会审议的议案 - 审议通过《关于 <公司2024年度监事会工作报告> 的议案》，具体内容见巨潮资讯网《2024年度监事会工作报告》 [1][2] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，具体内容见巨潮资讯网《2024年度财务决算报告》 [2] - 审议通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》，认为报告符合规定，内容真实准确完整，具体内容见巨潮资讯网相关报告 [2][3] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，具体内容见巨潮资讯网相关公告 [4][5] - 审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》，具体内容见巨潮资讯网相关公告 [5] - 审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，具体内容见巨潮资讯网相关公告 [5] - 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体内容见巨潮资讯网相关公告 [6] - 审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，2025年度监事依据职务领薪酬，不再领津贴，全体监事回避表决 [7] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，具体内容见巨潮资讯网相关公告 [7] - 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，具体内容见巨潮资讯网相关公告 [10] - 审议通过《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》，认为规划符合规定，有助于保护股东权益，具体内容见巨潮资讯网相关规划 [10][11] 无需提交股东会审议的议案 - 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，具体内容见巨潮资讯网《2024年度内部控制评价报告》 [3] - 审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，具体内容见巨潮资讯网相关报告 [3] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为交易符合公司需要，价格公允，不损害股东利益，具体内容见巨潮资讯网相关公告 [5][6] - 审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超5.4亿元闲置募集资金，期限不超12个月，用于主营业务，不进行高风险投资，具体内容见巨潮资讯网相关公告 [6][7] - 审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，拟回购注销16名激励对象413,160股第一类限制性股票，作废1名激励对象45,900股第二类限制性股票，符合规定，不损害股东利益，具体内容见巨潮资讯网相关公告 [8] - 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为条件已成就，同意为271名激励对象办理解除限售事宜，具体内容见巨潮资讯网相关公告 [9] - 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，认为条件已成就，同意为26名激励对象办理归属事宜，具体内容见巨潮资讯网相关公告 [9][10]

孩子王儿童用品股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售及 归属激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划 《关于 2022 年限 第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股权激励管理办 法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《管理办法》等法律、法规和规范 性文件及《激励计划（草案）》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交 易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机 构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-027 孩子王儿童用品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》，会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会，现将会 议的有关事项通知如下： （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 室。 一、召开会议的基本情况 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳 ...

北京市汉坤律师事务所 归属期归属条件成就及 回购注销或作废部分限制性股票相关事宜 的 法律意见书 汉坤（证）字2025第 22219-10-O-6 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 关于 孩子王儿童用品股份有限公司 第二个解除限售期解除限售条件成就、第二个 北京 ? 上海 ? 深圳 ? 香港 ? 海口 ? 武汉 ? 新加坡 ? 纽约 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于孩子王儿童用品股份有限公司 第二个归属期归属条件成就及回购注销或作废部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 汉坤（证）字2025第 22219-10-O-6 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限公 司（以下简称"孩子王股份"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问，就公司本激励计划第二个解 除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）、第二个归 ...