孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—饶钢 各位股东及股东代表： 本人作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的要求，勤 勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权 力，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，切实 地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 1 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人饶钢，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学会 计硕士，高级工程师、注册会计师。1989 年至 2001 年，任机械工业部第四设 计院 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—蒋春燕 各位股东及股东代表： 本人作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的要求，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力， 积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，切实地维 护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人蒋春燕，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，香港 中文大学管理学博士（2001—2006），南京大学 EMBA 教育中心主任，教授， 博士生导师。主要研究方向为企业发展战略、人力资源管理与企业绩效管理， 现为美国管理学会会员、中国管理研究国际学会会员、亚洲管理学会会员，担 任美的集团等多家国内企业管理顾问。2022 年 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司内部制度的 规定和要求，从切实维护公司及全体股东合法权益的角度出发，认真履行职责， 列席董事会会议和股东大会，并对公司依法运作、财务状况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开 11 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议召开具体情 况如下： （一）第三届监事会第十七次会议于 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-020 孩子王儿童用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第 三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议，分别审议通过了 《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，为充分提高募 集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、 不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币5.4亿元闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将 及时足额归还至相关募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅 限于与主营业务相关的生产经营使用，公司不会使用闲置募集资金进行证券投资、 衍生品交易等高风险投资。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 孩子王儿童用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合孩子王儿 童用品股份有限公司（以下简称"公司"）相关规章制度，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施的内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于内部环境、 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-021 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开了第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十八次会议，分别审议通 过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度审计机构，该议 案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 安永华明具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优质 审计服务的丰富经验和专业能力，在承担公司 2024 年度的财务报告和内部控制 审计工作中，能够遵循独立、客观、公允的职业准则，为公司提供了高质量的审 计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营 成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，体 现了较好的职业操守和履职能力。 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之 一，在证券业务服务方面具有 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-017 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为结合公司业务发展，满足经营资金需要，公司拟为合并报表范围内的子公 司童联供应链有限公司（以下简称"童联供应链"）、四川童联供应链有限公司（以 下简称"四川童联"）、天津童联供应链管理有限公司（以下简称"天津童联"）、 香港孩子王商贸有限公司（以下简称"香港商贸"）、四川亿略卓电子商务有限公 司（以下简称"四川亿略卓"）、南京链启未来供应链管理有限公司（以下简称"南 京链启未来"）向银行申请授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民 币 22 亿元，其中为童联供应链提供不超过 4.1 亿元担保额度，为四川童联提供 不超过 3 亿元担保额度，为天津童联提供不超过 4.2 亿元担保额度，为香港商贸 提供不超过 5,000 万元担保额度，为四川亿略卓提供不超过 5.1 亿元担保额度， 为南京链启未来提供不超过 5.1 亿元担保额度。担保额度有效期 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2024年度 我们接受委托，对后附的孩子王儿童用品股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关 格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏是孩子王儿童用品股份有限公司董事会的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程 序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，孩子王儿童用品股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大 方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公 ...

一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司实现营业收入 93.37 亿元，同比上升 6.68%，归属于上市公司 股东的净利润 1.81 亿元，同比上升 72.44%，经营活动产生的现金流净额 11.79 亿元，同比上升 46.71%。 2024 年，面对错综复杂的内外部经济环境，公司坚持以用户为中心，聚焦主 责主业，大力实施"三扩"战略（扩品类、扩赛道、扩业态），紧盯"儿童生活 馆、非标增长、同城亲子"三大必赢之战，同时大力发展线上，加快 AI 数智化 发展，不断围绕用户关系做重点经营和创新，全力挖掘存量面上的结构性增量， 并积极拓展新业务、新增量，从而构建起以数字化和智能化为依托的全渠道、全 场景、全年龄段的中国母婴童服务新生态，推动公司可持续高质量发展，不断增 强公司的核心竞争力。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）2024 年度董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度，公司董事会共组织召开了 15 次会议。会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。董事会召开情况如下： 2024 年度董事会工作报告 20 ...