证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-042 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开并做出董事会 决议。本次会议系 2024 年年度股东会选举产生第四届董事会成员及职工代表大 会选举产生职工代表董事后，以口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体 董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。本次董事会会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。本次会议由全体董事共同推举董事汪建国先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《 ...

北京市汉坤律师事务所 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 关于 孩子王儿童用品股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 22219-7-O-1 号 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 汉坤（证）字[2025]第22219-7-O-1号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限公司 （以下简称"公司"或"孩子王股份"）委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股东会 （以下简称"本次股东会"）进行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 一、本次关联交易基本情况概述 孩子王于 2025 年 5 月 15 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 全资子公司参与汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售暨关 联交易的议案》，根据公司全资子公司南京智领未来智能科技有限责任公司（以 下简称"南京智领未来"）战略发展需要，为加快构建上下游产业链资源体系， 拟对产业链上的优质企业进行投资。公司将以自有资金对全资子公司南京智领未 来增资 5,000 万元，由南京智领未来认购汉桑（南京）科技股份有限公司（以下 简称"汉桑科技"或"发行人"）首次公开发行股票的战略配售股份，认购金额 不超过 5,000 万元，最终金额和股份数量以发行人公布的结果为准。公司全体独 立董事对此召开了独立董事专门会议，全体同意相关议案，董事会审计委员会、 战略委员会审议通过相关议案。 南京星纳赫源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"星纳赫源"）持 有汉桑科技 1.6620%股份，江苏大运河星轩创业投资基金（有限合伙）（以下简 称"星轩创投"）持有汉桑科技 1.3850%股份，星纳赫源和星轩创投的私募基金 管理人均为江苏星合投资管理有限 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-040 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日下午 14:30。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （七）出席人员： 1、股东出席的总体情况： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼 会议室。 （三）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-043 孩子王儿童用品股份有限公司 关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"孩子王"）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会和职工代表大会，完成董事会的换届选举工作， 同日公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会已于 2025 年 5 月 15 日经 2024 年年度股东会及职工代表 大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会同 意选举汪建国先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。汪建国先生简历详见附件。 二、公司 ...

公司业绩表现 - 一季度实现归属于上市公司股东净利润3100.81万元 同比增长165.96% 呈现"三位数"增幅 [1] - 二季度乘势完善生态 AI大模型助力运营 新一代门店6月开业 新增健康零食、二次元衍生品等专区 [1] 商业模式创新 - 首创"商品+服务+社交"多功能线下超级儿童社区 经营面积近6000平方米 引入会员制和育儿顾问取代传统售货员 [1] - 构建App、小程序、社群等数字化平台 电子价签实现商品全链路追溯 人脸识别AI数字人提供个性化推荐 [2] - 自主研发AI智能体系统 包括排班专家、订货专家等 订货方案基于三维建模 突发需求48小时内闪电补货 [2] - 获腾讯智慧零售"全域数字化经营2024年度榜单"全场大奖 与李宁、伊利等老品牌比肩 [2] 下沉市场拓展 - 三四线城市婴童用品销售额增速明显高于一线 消费者对高性价比需求增长 [3] - 开放大店加盟 试点23个仓店覆盖9城 孵化面向下沉市场的"精选店" 四川广汉首店660平方米营业面积客流爆满 销量环比提升43%-62% [4] - 收购乐友国际获取社区店运营经验 深入内蒙古、河南、浙江、贵州等地下沉市场 [4] 供应链优化 - 智慧物流中心建筑面积8万平方米 华北天津10万平方米新物流园3月投产 实现高效库存共享和快速配送 [5] - 自主研发同城即时零售系统 推出一小时达、全城送、半日达等配送产品 [5] 生态圈布局 - 2024年完成对乐友国际全资收购 与火花思维合作开发素质教育产品 [7] - 与字节跳动火山引擎共建AI伴身智能硬件孵化器 通过垂类大模型实现智能选品和精准营销 [7] - 定位为服务商而非零售商 强调构建关系网和生态协同 [7] 行业背景 - 中国母婴市场规模从2010年1万亿元增长至2018年超3万亿元 年均复合增速14.8% [2]

孩子王儿童用品股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的 合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定 （2018）》等有关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"或"内审"，是指对公司经济活动实施的内 部监督，即对公司、各控股子公司、分公司、具有重大影响的参股公司、公司各 职能部门、附属机构及相关人员所进行的一种独立、客观的监督、评价和建议活 动，并通过审查、评价公司的经营管理活动与内部控制的真实性、合法性、有效 性等手段，促进公司完善治理、实现经营管理目标。 第三条 公司应当完善内部控制制度，确保股东会、董事会等机构合法运作 和科学决策，建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精 神和内部控制文化，创造全体职工充分了解并履行职责的环境。 公司应当建立健全印章管理制度，明确印章的保管职责和使用审批权限，并指定 专人保管印章和登 ...

审计委员会组成 - 由3名公司董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 会议相关 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计单独沟通会议[11] - 定期会议每年至少四次，每季度至少一次，会前3日通知[25] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[26] - 审议事项过半数非关联委员通过有效，未通过提交董事会[26] - 表决方式为举手或投票，现场召开为原则[25] 内部审计报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[18] - 每年至少提交一次内部审计报告[18] 检查与评估 - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[19] - 根据内部审计报告对内部控制有效性出具书面评估意见并报告[20] 其他 - 会议记录保存不少于10年[27] - 董事会秘书协调提供书面材料供决策[21] - 需评议报告并将材料呈报董事会[23] - 公司提供必要工作条件并配人员[23] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[27] - 工作细则董事会审议通过生效，修改亦同[34]

孩子王儿童用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称 "公司"）财产安全，进一步规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》等相关法律、法规，并参照《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本管理制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司不得 对外提供担保。公司控股子公司对外提供担保，比照本制度执行。公司控股子公 司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司的下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议： （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四） 连续 12 个月内担保金额累计 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] 委员提名 - 薪酬与考核委员会委员由董事长等提名[4] 会议安排 - 定期会议每年至少一次，提前5日通知[14] - 临时会议经提议召开，提前3日通知[16] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会及股东会审议通过实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准实施[10] 细则规定 - 工作细则经董事会审议通过生效、修改[23] - 董事会负责制订、修改和解释细则[22]