第一条 为进一步建立健全邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《邵 阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 邵阳维克液压股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事（包括独 立董事）职务的人员；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-025 邵阳维克液压股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事辞职的情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独立董 事周叶青先生的书面辞职报告。因个人原因，周叶青先生申请辞去公司第五届董 事会非独立董事职务。周叶青先生原定任期为 2021 年年度股东大会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日（2025 年 4 月 28 日）止。辞职后周叶青先生不再 担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，周叶青先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。周叶青先生的辞职未导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 周叶青先生在任职期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司董事会对周叶青先生任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实履行股东大会赋予的职权， 持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公司高质量发展。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期公司的主要经营情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 86,729 万元，其中流动资产共计 44,666 万元；公司负债总额为 38,490 万元，较上年同期增长 29.13%。2023 年度， 公司实现营业收入 27,581 万元，较上年同期下降 8.32%；2023 年度公司实现营 业利润为 434 万元，较上年同期下降 89.92%；归属于上市公司股东的净利润为 658 万元，较上年同期下降 86.88%。 二、公司信息披露情况 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《 ...

邵阳维克液压股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作 用，保护中小股东及利益相关者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《邵阳维克液压股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责 ...

邵阳维克液压股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《邵阳维克液压股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体独 立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体董事过半数通过后， 提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第七条 独立董事专门会议应于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有 紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。 第八条 独立董事专门会议通知应包 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-013 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 1 日（星期一）10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 22 日通过书面或电子邮件方式送达全体 董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： （一）审议并通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2023 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公 司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地 反映 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-024 邵阳维克液压股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公 司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将该议案的基本情况公告如下： （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 ...

一、 审计意见 邵阳维克液压股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)1100048号 审 计 报 告 众环审字(2024)1100048 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们审计了邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 邵阳液压公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于邵阳液压公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计 ...

西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：邵阳液压 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王峰 | 联系电话：029-87406043 | | 保荐代表人姓名：奉林松 | 联系电话：029-87406043 | （以下无正文） 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《邵阳维克液压股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等相关制度 的规定和要求。在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出 席公司 2023 年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议 相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司长远发展献言献策，履 行了独立董事的职责。 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 胡军科，1959 年 12 月出生，中国国籍，铁道运输自动化与通信专业硕士研 究生学历。曾担任中南大学机电工程学院教授，拥有 40 年工程机械和液压传动 的研究工作经验，目前担任中国工程机械学会液压分会副理事长、中国工程机械 ...