信息披露管理制度 第一章 总则 邵阳维克液压股份有限公司 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下称"公司"）及公司其他 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司 信息披露渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护公司投资者的 合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《信息披露办法》"）以 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等法 律、行政法规及《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 1、公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 2、公司董事和董事会； 3、公司审计委员会成员和审计委员会； 4、公司高级管理人员； 5、公司各部门、下属分公司或分支机构以及各子公司的负责人； 6、公司控股股东和持股 5%以上的股东； 7、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响 ...

邵阳维克液压股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规和《邵 阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，依据法律、法规、规章、《公司章 程》和股东会的相关规定行使职权，并对股东会负责。 第二章 董事会组成 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会成员中应当至少有三分之一独立董事，其中至少一名会计专业人 士。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展 委员会。各专门委员会成员为单数且不少于 3 名。审计委员会、提名委员会和薪 酬与考核委员会成员应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担 ...

邵阳液压（301079）公告，2025年第一季度营业收入6108.38万元，同比增长3.31%。净利润81.13万 元，同比减少49.45%。 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-019 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、 准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 邵阳维克液压股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 61,083,792.45 | 59,129,411.80 | 3.31% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 811,309.18 | 1,604,919.66 | - ...

邵阳维克液压股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱开悉作为邵阳维克液压股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人邵阳维克液压股份有限公司董事会提名为邵阳 维克液压股份有限公司 (以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

（以下无正文） （本页无正文，为邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名委员会关于公司 董事会换届选举暨董事候选人资格审查意见之签字页） 委员： 唐小琦 胡军科 邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于公司董事会换届选举暨董事候选人资格审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等制度的规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任 职条件和任职资格等相关材料进行了审核，现发表如下审查意见如下： 一、关于对第六届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 经过对粟武洪先生、柴丹妮女士先生的职业、学历、职称、工作经历、任职 情况等有关资料的审查，委员会认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适 应的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-022 根据公司战略规划与经营发展需要，为进一步优化管理流程和治理结构，提 升公司运营效率和管理水平，公司董事会同意对公司组织架构进行调整并授权公 司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。本 次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响。 调整后的组织架构如下： 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

邵阳维克液压股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章制度，结合本公司所处行业和 生产经营实际情况,建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披 露的可靠性。内部审计制度需经董事会审议通过。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部 控制制度需经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第六条 本制度适用于公司及公司全资和控股子公司（以下 ...

邵阳维克液压股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 提名人邵阳维克液压股份有限公司董事会现就提名胡军科为邵阳维克 液压股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为邵阳维克液压股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-021 邵阳维克液压股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 同意提名粟武洪先生、柴丹妮女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选 人简历详见附件），提名朱开悉先生、胡军科先生为公司第六届董事会独立董事 候选人（候选人简历详见附件），其中，朱开悉先生为会计专业人士。第六届董 事会任期自股东大会审议 ...