经核查独立董事朱开悉、胡军科、唐小琦的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 邵阳维克液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事朱开悉、胡军科、唐小琦的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-015 邵阳维克液压股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，邵阳维克液压股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）依据《企业会计准则》以及公司 相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2024 年度财务状况、资产价值与 经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资 产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》、公司遵循谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，判断存在可能发 生减值的迹象，确定了需计提的信用减值准备和资产减值准备，具体情况如下： | | | 本期计 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案经董事会7票赞成通过，需股东大会审议生效[8][9] 审计机构情况 - 2022年末中审众环合伙人203人、注会1265人、签过证券报告注会720人[3] - 2022年中审众环总收入213165.06万元、审计业务收入181343.80万元、证券业务收入57267.54万元[3] - 2022年中审众环上市公司审计客户195家，收费24541.58万元，制造业同行业101家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[3] - 中审众环近3年受行政处罚2次、监管措施17次[3] - 39名中审众环人员近3年受行政处罚5人次，行政管理措施36人次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人肖明明近3年签5家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师罗赛平近3年签2家[6] - 项目质量控制复核人罗跃龙近3年复核8家[6]

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[1] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计收入总额215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[1] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，制造业同行业上市公司审计客户118家[2] 会议相关 - 2024年4月1日召开第五届审计委员会第九次会议、第五届董事会第十三次会议[3] - 2024年4月24日召开2023年年度股东大会，通过续聘中审众环为2024年度会计师事务所[4] - 2025年4月3日，第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计情况 - 中审众环认为公司财务报表按准则编制，2024年12月31日保持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会与中审众环就2024年年度审计初步预审沟通[6] - 审计委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好，履行职责[8]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月7日[7]

综合授信 - 2025年4月7日董事会审议通过申请综合授信额度议案[3] - 2025年度拟申请不超3.5亿元综合授信额度[3] - 授信种类含流动资金贷款、信用证等业务[3] 担保与授权 - 同意以资产为贷款提供多种担保方式[3] - 授权董事长或代表审核签署额度内文件[4] 额度使用规则 - 授信额度一年内有效且可循环使用[3] - 额度内单笔融资无需董事会表决[4] - 超范围须经董事会或股东大会批准[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为35,118.77万元，较上年同期增长27.33%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为639.66万元，较上年同期下降2.76%[3] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为94,973.77万元，净资产为48,063.96万元[3] 股权变动 - 董事长粟武洪拟增持不低于1,400万元，副董事长宋超平拟增持不低于600万元，合计不低于2,000万元[4] - 截至2024年7月8日，董事长粟武洪增持计划实施完毕；截至2024年8月1日，副董事长宋超平增持计划实施完毕[4] - 公司拟使用自有资金回购股份，资金总额不低于800万元且不超过1,000万元，回购价格上限为16.66元/股[5] - 截至2024年9月11日，公司回购股份方案实施完毕[5] 会议情况 - 2024年公司董事会共召开8次会议[6] - 2024年公司股东大会共召开5次会议[8] - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议[10] - 2024年度董事会提名委员会召开1次会议[10] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 2024年度董事会战略与发展委员会召开1次会议[11] 制度建设 - 2024年公司董事会修订10项公司治理制度，新制定2项制度[14] 未来展望 - 2025年公司将完善法人治理结构和规章制度[18] - 2025年公司将加强董事及高管培训[19] - 2025年公司将严格做好信息披露工作[20] - 2025年公司将通过多渠道多方式深化投资者关系管理[20]

邵阳维克液压股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，结合邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容没有任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营管理效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-016 邵阳维克液压股份有限公司 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》（财会[2023]21号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年1月1 日起施 行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第18 号》（财会[2024]24号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自2024年1月 1日起执行变更后的会计政策。 （二）变更前后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： l 本次会计政策变更是邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部 ...

2024 年度，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）管理层在公司 董事会的领导下，本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的要求，忠实、勤勉地履行自身职 责，贯彻执行董事会、股东大会的各项决议，较好地完成 2024 年度各项工作， 持续推进主营业务稳健发展，加大市场开拓力度，着力优化管理体系建设，加强 风险控制。我谨代表公司管理层对 2024 年度工作情况和 2025 年主要工作计划报 告如下： 一、报告期内经营情况回顾 邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 总经理：岳海 2025 年 4 月 9 日 2025 年，公司依托 SY-A11V 液压泵及 SY-A6VM 液压马达等核心新产品实现 行走机械领域市场突破，实现公司收入新增长。在冶金、水利水电优势领域深度 拓展，推动企业稳步增长。基于核心技术、工艺优势，提升产品在通用领域的全 套解决方案服务能力，拓展公司在新能源、交通、石油、军工等市场份额。 通过并购实现技术协同，打造具有自主化核心零部件技术矩阵；以前瞻性视 角布局智能化领域 ，实现液压系统全栈智能化解决方案，通过在长三 ...