第一条 为加强邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保 公司及时、准确、全面、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件和《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当发生可能对公司证券及其衍生品 种交易价格产生较大影响的情形或事件，投资者尚未得知时，按照本制度相关规 定负有报告义务的公司及下属各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大影响 的参股公司的有关人员，应及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的 制度。 第二章 重大信息报告义务人 邵阳维克液压股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事 ...

邵阳维克液压股份有限公司 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导 ...

邵阳维克液压股份有限公司董事会 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金方式购买凌俊、邓红新等33名交易对方持有的重庆新承航锐科技股份有限公司 （以下简称"新承航锐"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 本次重组完成后，新承航锐将成为公司的全资子公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—— 上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《邵阳维克液压股份 有限公司章程》的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及 全体董事作出如下声明和保证： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指 引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规和 规范性文件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司股票自2025年6月23日开市起停牌[2] 说明信息 - 说明发布时间为2025年12月8日[3]

2025年12月8日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于< 邵阳维克液压股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在指 定媒体发布的相关公告。 本次交易尚需公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过、中国证 券监督管理委员会同意注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、审核 通过并同意注册以及最终取得批准、审核通过并同意注册的时间均存在不确定 性。 公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 邵阳维克液压股份有限公司董事会 2025年12月9日 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-062 邵阳维克液压股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金的 方式向凌俊、邓红新等33名交易对方购买其合计所持有的重庆新承航锐科技股份 ...

邵阳维克液压股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 上市地点：深圳证券交易所 邵阳维克液压股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 购买资产交 | 凌俊、邓红新、重庆两江红马智能化产业股权投资基金合伙企业（有限合 | | | | 伙）、重庆赤宸企业管理合伙企业（有限合伙）、湖州尚道华欣私募基金合 | | | | 伙企业（有限合伙）、共青城云臻投资管理合伙企业（有限合伙）、刘广、 | | | | 湖南航空航天产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南红马壹号 | | | | 私募股权投资合伙企业（有限合伙）、重庆庚锐企业管理合伙企业（有限合 | | | | 伙）、宋万荣、嘉兴军海投资有限公司、刘晴、孟玮、大连航天半岛创业投 | | | 易对方 | 资基金合伙企业（有限合伙）、王静雅、上海茂旺企业管理有限公司、付 | | | | 伟、湖南红马奔腾私募股权投资合伙企业（有限合伙）、哈尔滨恒汇创富股 | | ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买新承航锐100%股份并募集配套资金[2] - 本次交易前交易对方与上市公司无关联关系[2] - 本次交易完成后凌俊等合计持上市公司股份超5%[2] - 本次交易构成关联交易[2] 其他 - 说明发布时间为2025年12月8日[4]

邵阳维克液压股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 | 重组报告书章节 | | 重组预案章节 | 与重组预案差异情况说明 | | --- | --- | --- | --- | | 声明 | | 声明 | 1、增加本次交易证券服务机构声明； | | | | | 2、更新上市公司及全体董事、高级管理人员声明、交 | | | | | 易对方声明。 | | 释义 | | 释义 | 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。 | | | | 重大事项提示 | 1、根据上市公司与交易对方签署的各项协议，更新并 | | | | | 补充披露本次交易具体方案； | | | | | 2、根据评估机构出具的《资产评估报告》，对本次交 | | | | | 易标的资产评估作价情况进行了补充披露； | | | | | 3、更新了本次重组对上市公司的影响、本次重组尚未 | | 重大事项提示 | | | 履行的决策程序及报批程序、本次重组对中小投资者权 | | | | | 益保护的安排； | | | | | 4、新增本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施、 | | | | | 其他需要提醒投资者重点关注 ...

华泰联合证券有限责任公司关于不存在《上市公司监 管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市 公司重大资产重组情形的承诺 财务顾问主办人： 李明晟 王鹏 陈勤羽 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本公司"）接受邵阳维克液压股 份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 现根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产 重组》第三十条之规定，就本公司及本公司相关经办人员是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形承诺如下： 本公司及本项目经办人员不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易 信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查 或者立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近36个月内不存在因涉嫌与重大资 产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机 关依法追 ...

邵阳维克液压股份有限公司董事会 4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理委员会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合 法权益的重大违法行为； 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条 规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 方式购买凌俊、邓红新等 33 名交易对方持有的重庆新承航锐科技股份有限公司（以 下简称"新承航锐"）100%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 （2025 年修正）第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关 信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及 事项对上市公司的重大不利影 ...