邵阳维克液压股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)1100174号 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)1100174 号 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）管理层 对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。邵阳液压公司管理层的责 任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部 控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对邵阳液压公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-017 邵阳维克液压股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进 一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意对《公司章程》中的相关 条款进行修订，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下： （四）公司董事会应当综合考虑公司所处 行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零一条 …… | 第一百零一条 …… | | 董事可以由总经理或者其他高级管理人员 | 董事可以由总经理、其他高级管理人员或 | | 兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 | 公司职工代表兼任，但兼任总经理或者其 | | 员职务的董事以及由职工代表担任的董 | 他高级管理人员职务的董事以及由职工代 | | 事， ...

邵阳维克液压股份有限公司 关于作废部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"邵阳液压"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司将对 38.1875 万股 第二类限制性股票进行作废处理，现就有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议并通 过《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请 公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议 案》，公司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审 ...

邵阳维克液压股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《邵阳维克液压股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，依据法律、法规、规章、《公司章 程》和股东大会的相关规定行使职权，并对股东大会负责。 第二章 董事会组成 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事及 3 名独立董事，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会成员中应当至少有三分之一独立董事，其中至少一名会计专业人 士。 公司董事会设立审计委 ...

邵阳维克液压股份有限公司 战略与发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公 司董事会特决定下设战略与发展委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，公司特设立战略与发展委员会，并制订本议事规 则。 第三条 战略与发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司 长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第四条 战略与发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定；战略与发展委员会决议内容违反《公司章程》、本 议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-027 邵阳维克液压股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议 案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，并经同日召开的第五 届监事会第九次会议审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。根 据《公司章程》等有关规定，在结合公司实际经营情况的基础上，并参照行业、 地区薪酬水平，制定了公司 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案，现将 相关情况公告如下： 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、薪酬标准 1、董事 （1）在公司任职的非独立董事按其所担任的管理职务以及在实际工作中的 履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利。 （2）未在公司担任管理职务的非独立董事以固定津贴的方式在公司领取报 ...

西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为邵阳维 克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对邵阳液压关联交易进行了核 查，并发表意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 鉴于日常经营业务需要，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年拟与关联方邵阳市兴旺木制包装有限公司、邵阳先进制造技术研究院有 限公司（以下简称"先进制造研究院"）发生日常关联交易，双方遵循平等互利 及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定 关联交易价格，并根据实际发生的金额结算，预计公司 2024 年与上述关联方发 生日常关联交易总额不超过 339.5 万元。截至 2023 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-022 二〇二四年四月三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的议案》，为满足公司生产经营和发展需要，公司 2024 年度拟向银 行等金融机构申请总计不超过人民币 3.5 亿元的授信额度。根据《公司章程》等 相关规定，本次向银行等金融机构申请综合授信事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，授信 种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易 融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信 额度、授信期限以实际审批为准）；同意公司以其资产为公司向银行贷款提供担 保，具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，贷款、担保额度在 有效期内可循环使用。本次申请综合业 ...

西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为邵阳维 克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性 文件的要求，对邵阳液压 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,097.3334 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 11.92 元，募集资金总额为 250,002,141.28 元，扣除发行 ...

邵阳维克液压股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邵阳维克液压股份有限公司董事会现就提名朱开 悉为邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为邵阳维克液压股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过邵阳维克液压股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 — 76 — 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...