证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-056 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，2023 年年度利润分配实施方案为：以公司 现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 110,364,584 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利人民币 0.1 元（含税），合计派发现金红利人民币 1,103,645.84 元。 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分 配。该利润分配方案已于 2024 年 5 月 27 日实施完毕。根据公司《2023 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"） 及 2022 年年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划的第二类限制性股票授 予价格和第一类限制性股票的回购价格进行相应调整。第二类限制性股票授予价 格和第一类限制性股票 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-057 邵阳维克液压股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第第十二次 会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）上午 10 时在公司会议室以现场方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 5 月 25 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。 本次会议经全体监事推举由赵铁军先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 （一）审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：本次对公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制 性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格的调整符合《上市公司股权激励 管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定， ...

激励计划调整 - 2024年5月28日审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项[1] - 两类限制性股票授予和回购价格调整[6] 利润分配 - 2023年以总股本1.1亿股为基数，每10股派现0.1元，共派110万[5] 股票回购注销 - 2024年4月1日同意回购注销第一类42.2825万股[7] - 不同原因回购注销第一类股票价格调整[7]

激励计划 - 2023年4 - 8月多次会议审议通过激励计划相关议案[8][9][10] - 2024年4 - 5月会议通过回购注销及调整激励计划议案[10] 利润分配 - 2023年年度以110,364,584股为基数，每10股派现0.1元[11] 股票调整 - 董事会同意回购注销第一类限制性股票42.2825万股[12]

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-054 邵阳维克液压股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长粟武洪先生 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 43,776,381 股，占公 ...

湖南启元律师事务所 关于邵阳维克液压股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 本所律师声明如下： （一） 本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本 法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：邵阳维克液压股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受邵阳维克液压股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-053 邵阳维克液压股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限和数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 3 日经公司第五届董事会第十二次会议及公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，全部予以注销并 相应减少公司注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 800 万元（含）， 不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格上限为人民币 16.67 元/股（含）。具 体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或者回购完毕时实际回购 的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购的实施期限自公司 2024 年第二次 临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日、2024 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派以110,364,584股为基数，每10股派现金红利0.1元，共派1,103,645.84元[2] - 股权登记日为2024年5月24日，除权除息日为2024年5月27日[6] - QFII等每10股派0.09元[6] 回购与调整 - 调整后回购价格上限不超16.66元/股[10] - 预计可回购股份480,192 - 600,240股，约占总股本0.44% - 0.54%[10] - 权益分派后对限制性股票授予价格及数量调整[11]

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-048 二、关联方基本情况 邵阳维克液压股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"发行人" 或"邵阳液压"）拟向特定对象发行股票数量为不超过 15,368,852 股（最终认购 数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证券监督管理委员会同意注册的数量 为准），未超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的发行对象为粟武洪先 生。 截至本公告披露日，粟武洪先生系发行人控股股东、实际控制人，并担任公 司董事长。粟武洪先生属于上市公司关联方，本次发行构成关联交易。 2024 年 5 月 8 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，关联董事粟武洪先生回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《邵阳维克液压股份有限公司 章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关 系 ...

发行情况 - 拟向粟武洪发行不超15,368,852股，不超发行前总股本30%[1] - 发行定价基准日为第五届董事会十五次会议决议公告日，价格9.76元/股[5] 审批流程 - 2024年5月8日董事会通过议案，关联董事回避表决[2] - 尚需股东大会批准、深交所审核及证监会注册批复[2] 资金用途与影响 - 募集资金用于补充流动资金[9] - 提升资金实力，改善财务结构[10] - 控股股东认购增强控制权稳定性[11]