湖南启元律师事务所 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：邵阳维克液压股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受邵阳维克液压股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的 资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《邵阳维克液压股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： 关于邵阳维克液压股份有限公司 2024年年度股东大会的 2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-026 由于本次公司回购注销第一类限制性股票涉及总股本减少、公司注册资本变 动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定， 公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债 务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销 将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保 的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书 面要求，并随附有关证明文件。 邵阳维克液压股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股 票的议案》。因首次授予部分激励对象中的 8 人已离职，根据《上市公 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-025 邵阳维克液压股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长粟武洪先生 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 ...

股价表现与交易数据 - 公司今日股价上涨4.46%，换手率达33.45%，成交额6.07亿元，振幅12.87% [2] - 龙虎榜数据显示机构净买入149.05万元，营业部席位合计净卖出73.54万元 [2] - 深交所公开信息显示公司因日换手率33.45%上榜，机构专用席位净买入149.05万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交1.66亿元，买入8320.11万元，卖出8244.60万元，净买入75.51万元 [2] - 5家机构专用席位现身，合计买入7099.77万元，卖出6950.72万元，净买入149.05万元 [2] - 近半年公司累计上榜龙虎榜11次，上榜次日股价平均涨1.21%，上榜后5日平均跌9.30% [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入3354.25万元，其中特大单净流入2139.74万元，大单净流入1214.52万元 [2] - 近5日主力资金净流入4069.08万元 [2] 具体买卖席位数据 - 买一机构专用席位买入1703.42万元，卖出585.52万元 [2] - 买二机构专用席位买入1686.98万元，卖出673.85万元 [2] - 买三机构专用席位买入1682.78万元，卖出2392.47万元 [2] - 买四机构专用席位买入1385.61万元，卖出2260.58万元 [2] - 买五中信证券深圳深南大道营业部买入821.37万元，卖出7.26万元 [2] - 卖三中金上海分公司买入398.97万元，卖出1286.62万元 [2] - 卖四机构专用席位买入640.98万元，卖出1038.30万元 [2]

第三条 本规则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事（包括独立董 事）职务的人员；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 邵阳维克液压股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、、《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 1 辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应及时增 补新的委员人选 ...

委员会组成 - 战略与发展委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由公司董事长担任[7] 会议通知 - 会议应提前3日发出通知，紧急情况可口头通知[11] - 快捷通知方式2日内无异议视为收到通知[12] 会议举行 - 应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[14] 委员任期与履职 - 委员任期与同届董事会董事相同[5] - 连续两次不出席会议视为不能适当履职[17] 决议规则 - 决议需经全体委员三分之二以上通过方有效[17] - 表决方式为举手表决或签字方式[18] 决议生效与保存 - 决议经出席会议委员签字后生效[21] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[21][22] 其他规定 - 委员有利害关系应披露并回避表决[25] - 议事规则解释权属于公司董事会[27]

邵阳维克液压股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）管理制度 体系，完善法人治理结构，明确总经理的职责，规范总经理及其他高级管理人员行 为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及其他相关法律法规和《邵阳维克液压股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，董事会秘书 1 名，财务总监 1 名。上述人员均为公司高级管理人员。 第三条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，并建立健全规范、合法、 科学、民主的经营管理制度。总经理主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事 会决议，在《公司章程》和董事会授权范围内行使职权并承担责任。 第四条 总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副总经理及其他高级 管理人员由总经理提名，董事会聘任或者解聘。 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (八) 审议批准对外投资、 购买或出售资产、委托理财等交易和关联 ...

担保审批 - 公司对外担保统一管理，非经董事会或股东会批准不得签署相关文件[3] - 被担保对象需上一会计年度盈利或无财务恶化表现[6] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[10] 股东会审议情形 - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[10] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[10] - 一年内向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%[10] - 为资产负债率超70%的对象提供的担保[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%[10] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且超5000万元[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保[10] 担保管理 - 财务部门负责对外担保统一登记备案管理[17] - 按季度填报担保情况表并抄送总经理和董秘[17] - 担保到期前两个月通知被担保方[18] 信息披露 - 提供担保应提交审议并及时披露[22] - 被担保人到期15个交易日未还款或有还款能力问题应披露[22] 责任追究 - 董事会视情况决定对有过错责任人处分[24] - 擅自越权签订合同追究当事人责任[24] - 违规担保造成损失应承担赔偿责任[24] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[27]

董事会秘书聘任 - 公司聘任董事会秘书，为与深交所指定联络人[2] - 聘任时应聘任证券事务代表并及时公告提交资料[12][13] 任职限制与期限 - 特定受罚人员不得担任董事会秘书[5] - 原秘书离职应三个月内聘任新秘书[9] 职责代行与解聘 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[9] - 解聘需充分理由，特定情形一个月内解聘[11] 其他规定 - 聘任签保密协议，离任审查移交事项[10][11] - 工作细则经董事会审议通过生效[13]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，至少二分之一以上为独立董事，且独立董事中须有会计专业人士[4] - 设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同，任期届满前除非特定情形不得无故解除职务[5] 人数规定与职权 - 人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达规定人数三分之二前暂停行使职权[5][6] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息及披露、监督评估内部控制等[8] 审议流程 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 会议规定 - 每季度至少召开一次定期会议，主任或二名以上委员联名可要求召开临时会议[13] - 定期会议应于会前5日发出通知，临时会议应于会前3日发出通知，紧急情况可随时口头通知[13][14] - 会议可采用现场、通讯或结合方式召开，通讯表决时委员签字视为出席并同意决议内容[13] - 需三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行会议[16] - 所作决议需经全体委员（包括未出席会议的委员）的三分之二以上通过方为有效[18] - 定期会议和临时会议表决方式为举手表决，通讯方式作决议时为签字方式[19][20] 其他规定 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，未采纳其审议意见需披露并说明理由[11] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[18] - 决议书面文件和会议记录在公司存续期间保存期不得少于十年[22][23] - 委员有权对公司上一会计年度及上半年度财务活动和收支状况进行内部审计[26] - 会议记录人是董事会办公室工作人员[20] - 委员或公司董事会秘书应最迟于会议决议生效次日向公司董事会通报决议情况[22] - 决议实施中发现问题，相关人员不采纳意见时应向公司董事会汇报[22] - 本议事规则解释权属于公司董事会，经董事会审议通过后生效，修改时亦同[29]