声明人胡军科作为邵阳维克液压股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人邵阳维克液压股份有限公司董事会提名为邵阳 维克液压股份有限公司 (以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 邵阳维克液压股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 (如 有)。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

邵阳维克液压股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作 用，保护中小股东及利益相关者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《邵阳维克液压股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-020 邵阳维克液压股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使，对董事人数及公司职工代表董事等相关条款进行了 修订。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。为进一步提 升公司规范运作水平，完善公司治理结构，同意对《公司章程》中的相关条款进 行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》修订前后对照情况如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 邵阳维克液压股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人邵阳维克液压股份有限公司董事会现就提名朱开悉为邵阳维克 液压股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为邵阳维克液压股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过邵阳维克液压股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-024 邵阳维克液压股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》，拟定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年 度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现 场会议； （2）网络投票：公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可 以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-018 邵阳维克液压股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议并通过了《公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 2、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为109,338,159元人民币[6] - 2021年10月19日在深圳证券交易所创业板上市[6] 募资情况 - 首次公开发行A股2,097.3334万股，发行价每股11.92元，募资总额250,002,141.28元，净额209,398,128.62元[7] - 2021年10月27日同意用募资置换自筹资金8,470,682.87元[13] - 截至2022年12月31日，先期投入及支付发行费用的自筹资金已置换[13] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金已使用完毕[20] - 首次公开发行股票募集资金账户已注销[20] 项目与人员变动 - 2022年10月21日变更两个募集资金投资项目实施地点[14] - 原保荐代表人陈佳林、杨涛因工作变动不再参与，王峰、奉林松接替[11] 合规情况 - 持续督导期内信息披露无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[19] - 制定募集资金管理制度并签订监管协议，管理和使用符合法规[20] - 不存在中国证监会和深交所其他要求报告的事项[21]

文章核心观点 公司2024年营业总收入上升但归母净利润下降，主营业务盈利能力增强，现金流管理和应收账款回收有压力，未来聚焦工业传动与高端制造 [1][4][7] 经营概况 - 2024年营业总收入3.51亿元，同比上升27.33% [1] - 归母净利润639.66万元，同比下降2.76% [1] - 扣非净利润173.61万元，同比上升51.98% [1] 单季度表现 - 第四季度营业总收入7863.75万元，同比上升40.26% [2] - 第四季度归母净利润-1053.65万元，同比上升10.72% [2] - 第四季度扣非净利润-1289.09万元，同比上升9.46% [2] 主要财务指标 - 毛利率21.77%，同比减少15.53% [9] - 净利率1.81%，同比减少24.3% [9] - 三费占营收比12.41%，同比减少21.7% [9] - 每股净资产4.4元，同比增加0.57% [9] - 每股经营性现金流-0.02元，同比减少124.63% [9] - 每股收益0.06元 [9] - 货币资金2054.36万元，同比增加88.88% [10] - 有息负债1.83亿元，同比增加68.75% [10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加29382.9%，因银行借款金额大幅增加 [10] 应收账款与现金流 - 当期应收账款占最新年报归母净利润比达3952.83% [4] - 经营活动产生的现金流量净额为负，每股经营性现金流为-0.02元，同比减少124.63% [4] 主营业务构成 - 主营业务收入来自液压系统(1.48亿元，占比42.28%)、液压缸(1.23亿元，占比35.00%)和液压柱塞泵(5631.4万元，占比16.04%) [5] - 液压系统毛利率为23.60%，液压缸为21.59%，液压柱塞泵为16.58% [5] 行业与地区分布 - 业务集中在通用设备制造业，收入占比100%，毛利率为21.77% [6] - 境内收入3.44亿元，占比97.99%，毛利率为21.08% [6] - 境外收入704.63万元，占比2.01%，毛利率为55.77% [6] 发展回顾与展望 - 成功研发SY - A11V液压泵和SY - A6VM液压马达等新产品，解决国产液压柱塞泵/马达高压高速下的可靠性问题 [7] - 加强内部管理，完成数字化管理平台建设，提升管理效率 [7] - 未来聚焦工业传动与高端制造，实现核心基础零部件的国产替代，依托数字传动与智能液压整体解决方案，为绿色工业制造及制程工艺提供定制化服务 [7]

回购注销情况 - 公司将回购注销第一类限制性股票40.5925万股[1] - 离职8人对应5.0050万股将回购注销[6] - 2024年业绩未达标对应35.5875万股将回购注销[6] 回购价格及资金 - 离职需回购股票回购价8.54元/股[7] - 业绩不达标需回购股票回购价为8.54元/股加利息[7] - 回购注销用公司自有资金支付[7] 股份变动 - 回购注销前公司股份总数为109,338,159股[8] - 回购注销后减至108,932,234股[9] - 限售股比例从36.36%降至36.12%[9] - 无限售股比例从63.64%升至63.88%[9] 审批及合规 - 已取得现阶段必要批准与授权[12] - 需提交股东大会审议并履行披露手续[13] - 回购注销和作废事项符合相关规定[13] 其他 - 公告发布时间为2025年4月9日[15] - 备查文件含董事会、监事会决议及法律意见书[14]