股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于2024年10月14日14:30召开[1] - 本次会议股权登记日为2024年10月9日[3] - 议案包括《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》等三项[22] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月14日9:15 - 15:00[1][16][17] - 网络投票代码为351079，投票简称为邵阳投票[15] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记需在2024年10月11日17:00前送达公司[6] - 登记时间为2024年10月10 - 11日，9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 审计委员会等可向董事会提出聘请议案[5] - 应采用竞争性谈判等方式保障公平公正[6] - 续聘符合要求的可不采用公开选聘方式[7] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[9] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行等上市审计业务，上市后连续执行期限不超过两年[11] 信息披露 - 应在年度报告披露服务年限、审计费用等信息[12] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 改聘情况 - 出现执业质量重大缺陷等三种情况应改聘[14] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任并评价[15] - 董事会审议通过后发股东大会通知，前任可陈述意见[16] - 改聘公告需详细披露解聘原因等信息[17] 主动终止 - 事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并报告[18] 时间要求 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价中[20] 违规处理 - 发现选聘违规造成严重后果，董事会对责任人通报批评等处理[21] 决议不再选聘 - 事务所存在特定严重行为，股东大会决议不再选聘其审计[22] 制度生效 - 制度自股东大会审议通过之日起生效，由董事会解释修订[23]

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-077 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： （一）审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2024 年 9 月 26 日（星期四）16:00 以通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 24 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。会议由董事 长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修 ...

股份回购 - 回购资金800 - 1000万元，原价格上限16.67元/股，调整后16.66元/股[1][2] - 原测算回购479,904 - 599,880股，调整后480,192 - 600,240股[1][2] - 2024年7月18日首次回购206,400股[3] - 7月18日至9月11日累计回购603,600股，成交8,008,093元[4] 股份注销 - 9月24日注销603,600股，总股本减至109,338,159股[1][5] - 注销后限售股52,954,378股占48.43%，无限售股56,383,781股占51.57%[7] 股东持股 - 注销前粟武洪持股32,907,567股占29.93%，粟文红持股3,653,417股占3.32%[8] - 注销后粟武洪增至30.10%，粟文红增至3.34%，两人合计增至33.44%[8]

回购情况 - 回购资金800 - 1000万元，价格上限16.66元/股[1][2] - 原方案预计回购479,904 - 599,880股，调整后480,192 - 600,240股[1][2] - 2024年7月18日首次回购206,400股[3] - 7月18日至9月11日累计回购603,600股，成交8,008,093元[4] 股份变动 - 控股股东和副董事长2024年增持股份[8] - 回购完成后总股本减至109,338,159股[9] - 限售与无限售流通股占比变动[9] 后续安排 - 回购股份将全部注销并减少流通股及总股本[10] - 公司将提交注销申请并办理工商变更登记[10]

回购方案 - 回购资金800 - 1000万元[2] - 原回购价上限16.67元/股，调整后16.66元/股[2][3] - 回购期限自2024年第二次临时股东大会通过起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年8月30日，回购206,400股，占总股本0.1877%[4] - 最高成交价11.50元/股，最低11.32元/股[4] - 成交总金额2,359,645元（不含交易费）[4] 未来展望 - 公司将择机推进回购计划，履行信披义务[5]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额2.5000214128亿元，净额2.0939812862亿元[2] - 2022年末募集资金账户应有余额8000.927023万元，现金管理余额7000万元[4] - 2023年度募集资金累计使用1.3103382296亿元[4] - 2023年度募集资金利息收入扣除手续费净额27.825225万元，现金管理收益183.332798万元[5] - 截至2023和2024年6月30日，募集资金账户实际应有余额均为0元[5] - 2021 - 2023年及2024年1 - 6月使用募集资金分别为672.28万元、5821.21万元、13103.38万元、0.00万元[18] 项目投资情况 - 邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目承诺投资1.793981亿元，实际投入1.697692亿元[7] - 液压技术研发中心升级建设项目承诺投资3000万元，实际投入2619.95万元[7] 项目效益情况 - 邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目预计年均利润总额4869.79万元[20] - 该项目投产后运营期第一年净利润预计1296.71万元，2023年产生净利润204.44万元[20] - 截至2024年6月30日，该项目累计实现效益1245.59万元[21] 其他情况 - 公司拟对募投项目结项并使用节余募集资金3571.31万元永久补充流动资金[11] - 2023年10月将尚未使用的募集资金21087027.50元全部转入基本户/一般户，并销户4个募集资金账户[12]

募集资金 - 2023年10月公司募集资金专户全部完成注销[2] 保荐机构情况 - 保荐机构查询专户、现场检查、报告、培训次数均为0次[2][3] - 保荐代表人列席三会次数为0次[3] - 保荐机构发表独立意见3次[3] 公司合规 - 公司信息披露等方面无问题[4] - 公司及股东承诺事项均已履行[5][6] 人员与监管 - 报告期内无保荐代表人变更[7] - 报告期内未被采取监管措施[7]

业绩总结 - 2024年1 - 6月非流动性资产处置损益为546.09元，2023年为17,087.50元，2022年为 - 8,827.17元[7] - 2024年1 - 6月计入当期损益的政府补助为1,691,826.79元，2023 - 2021年分别为4,477,013.23元、6,715,254.40元、12,734,328.18元[7] - 2024年1 - 6月非经常性损益小计为2,286,066.61元，2023 - 2021年分别为6,395,436.16元、20,942,984.07元、13,472,154.33元[7] - 2024年1 - 6月非经常性损益合计为1,943,156.62元，2023 - 2021年分别为5,436,120.74元、19,410,847.96元、11,451,331.18元[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为2.5000214128亿元，净额为2.0939812862亿元，2021年10月13日到账[7] - 2022年12月31日募集资金账户应有余额8000.927023万元，现金管理余额7000万元，实际应有余额1.5000927023亿元[9] - 2023年度募集资金累计使用1.3103382296亿元，含邵阳液压件项目1.105121574亿元和液压技术研发中心项目2052.166556万元[9] - 2023年度募集资金利息收入扣除手续费净额27.825225万元，现金管理收益183.332798万元[9][10] - 2023年销户时账面余额转入基本户/一般户2108.70275万元，2023和2024年6月30日募集资金账户实际应有余额均为0[10] - 2021 - 2024年6月30日各年度使用募集资金分别为672.28万元、5821.21万元、13103.38万元、0元[27] - 募集资金总额为20939.81万元，已累计使用19596.87万元[27] 项目投资情况 - 截至2024年6月30日，邵阳液压件项目总投资2.62275亿元，承诺募资1.793981亿元，实际投入1.697692亿元，差异962.89万元[12] - 截至2024年6月30日，液压技术研发中心项目总投资3467.72万元，承诺募资3000万元，实际投入2619.95万元，差异380.05万元[12] - 邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目实际投资与募集后承诺投资差额为 - 962.89万元，2023年4月18日达到预定可使用状态[27] - 液压技术研发中心升级建设项目实际投资与募集后承诺投资差额为 - 380.05万元，2023年4月18日达到预定可使用状态[27] - 截至2024年6月30日，邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目累计实现效益1245.59万元[31] 资金使用决策 - 2021年10月27日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金847.068287万元[14] - 2022年10月21日公司将募投项目实施地点由原厂区变更为邵阳市经开区世纪大道与白马大道交汇处[11] - 2021年10月27日公司拟使用不超过1.95亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环滚动使用[15] - 公司拟使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度自2022年10月21日起12个月内有效[16] - 2023年度闲置募集资金现金管理收益为183.33万元，截至2023年12月31日余额为0元[16] - 2024年1月1日至6月30日，闲置募集资金现金管理收益为0元，余额为0元[17][18] - 公司拟用节余募集资金3571.31万元永久补充流动资金[20] - 2023年10月，公司将2108.70万元尚未使用的募集资金转入基本户/一般户，并销户4个募集资金账户[20]