业绩总结 - 2024年公司营业收入为35,118.77万元，较上年同期增长27.33%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为639.66万元，较上年同期下降2.76%[3] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为94,973.77万元，净资产为48,063.96万元[3] 股权变动 - 董事长粟武洪拟增持不低于1,400万元，副董事长宋超平拟增持不低于600万元，合计不低于2,000万元[4] - 截至2024年7月8日，董事长粟武洪增持计划实施完毕；截至2024年8月1日，副董事长宋超平增持计划实施完毕[4] - 公司拟使用自有资金回购股份，资金总额不低于800万元且不超过1,000万元，回购价格上限为16.66元/股[5] - 截至2024年9月11日，公司回购股份方案实施完毕[5] 会议情况 - 2024年公司董事会共召开8次会议[6] - 2024年公司股东大会共召开5次会议[8] - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议[10] - 2024年度董事会提名委员会召开1次会议[10] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[10] - 2024年度董事会战略与发展委员会召开1次会议[11] 制度建设 - 2024年公司董事会修订10项公司治理制度，新制定2项制度[14] 未来展望 - 2025年公司将完善法人治理结构和规章制度[18] - 2025年公司将加强董事及高管培训[19] - 2025年公司将严格做好信息披露工作[20] - 2025年公司将通过多渠道多方式深化投资者关系管理[20]

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-015 邵阳维克液压股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，邵阳维克液压股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）依据《企业会计准则》以及公司 相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2024 年度财务状况、资产价值与 经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资 产减值准备。现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》、公司遵循谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，判断存在可能发 生减值的迹象，确定了需计提的信用减值准备和资产减值准备，具体情况如下： | | | 本期计 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案经董事会7票赞成通过，需股东大会审议生效[8][9] 审计机构情况 - 2022年末中审众环合伙人203人、注会1265人、签过证券报告注会720人[3] - 2022年中审众环总收入213165.06万元、审计业务收入181343.80万元、证券业务收入57267.54万元[3] - 2022年中审众环上市公司审计客户195家，收费24541.58万元，制造业同行业101家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[3] - 中审众环近3年受行政处罚2次、监管措施17次[3] - 39名中审众环人员近3年受行政处罚5人次，行政管理措施36人次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人肖明明近3年签5家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师罗赛平近3年签2家[6] - 项目质量控制复核人罗跃龙近3年复核8家[6]

综合授信 - 2025年4月7日董事会审议通过申请综合授信额度议案[3] - 2025年度拟申请不超3.5亿元综合授信额度[3] - 授信种类含流动资金贷款、信用证等业务[3] 担保与授权 - 同意以资产为贷款提供多种担保方式[3] - 授权董事长或代表审核签署额度内文件[4] 额度使用规则 - 授信额度一年内有效且可循环使用[3] - 额度内单笔融资无需董事会表决[4] - 超范围须经董事会或股东大会批准[4]

邵阳维克液压股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，结合邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容没有任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营管理效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-016 邵阳维克液压股份有限公司 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》（财会[2023]21号）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年1月1 日起施 行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第18 号》（财会[2024]24号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定，公司自2024年1月 1日起执行变更后的会计政策。 （二）变更前后采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： l 本次会计政策变更是邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部 ...

017 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025- 邵阳维克液压股份有限公司 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期 二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 4 月 1 ...

邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字(2025)1100080 号 | | 注册会计师姓名 | 肖明明、罗赛平 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了邵阳液压 公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025- 014 邵阳维克液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股票 的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》中的相关条款进行修订，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议，《公司章程》具体修订条款如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 10,933.8159 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 10,893.2234 | 万元。 | | 第二十条 公司现股份总数为 109,338,159 | 第 二 十 条 | 公 司 现 股 份 总 数 为 | | 股，全部为人民币普通股。 | 108,9 ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为邵阳维 克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，对《邵阳维克 液压股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部环境 西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 1、组织结构与法人治理情况 公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》以及其他法律和规范性文 件和《公司章程》等规定，逐步完善公司法人治理结构，规范公司运作。股东大 会、董事会、监事会和经理层分别按其职责行使决策权、执行权、监督权和经营 管理权，形成各司其职、各尽其职、相互协调、相互制衡的法人治理结构，公司 机构的设置及职能的分工符合内部控制的 ...