公司治理 - 2025年5月16日完成第六届董事会换届选举，董事会由5名董事组成[2] - 第六届董事会下设四个专门委员会，独立董事在部分委员会占半数以上并任召集人[4] 人员变动 - 聘任岳海为总经理，尹德利为副总经理等[5] - 邓时英、唐小琦、邓贲任期届满离任，第五届监事会不再设置[7] 股份持有 - 邓时英持股123,175股，占比0.11%[8] - 赵铁军持股238,900股，占比0.22%[8] - 唐健飞持股42,900股，占比0.04%[8] - 岳海持股176,800股，占比0.16%[11] - 尹德利持股91,000股，占比0.08%[13][14]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月25日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月16日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席会议股东或股东代理人共106人，代表股份48,176,453股，占公司总股份44.0619%[8] - 出席现场会议股东或股东代理人7人，代表股份43,719,856股，占比39.9859%[8] - 参加网络投票股东99人，代表股份4,456,597股，占比4.0760%[8] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》同意48,115,093股，占比99.8726％[10] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意48,115,993股，占比99.8745％[12] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意48,115,993股，占比99.8745％[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意48,115,993股，占比99.8745％[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意48,116,893股，占比99.8764％[15] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意48115993股，占比99.8745％；中小股东同意4396137股，占比98.6434％[16] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》同意48115093股，占比99.8726％；中小股东同意4395237股，占比98.6232％[17] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意48114593股，占比99.8716％；中小股东同意4394737股，占比98.6119％[19] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意48114993股，占比99.8724％；中小股东同意4395137股，占比98.6209％[20] - 《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》同意48114693股，占比99.8718％；中小股东同意4394837股，占比98.6142％[21] - 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意48115593股，占比99.8737％；中小股东同意4395737股，占比98.6344％[22] - 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》同意48115993股，占比99.8745％；中小股东同意4396137股，占比98.6434％[23] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意48114463股，占比99.8713％；中小股东同意4394607股，占比98.6090％[23] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意48115763股，占比99.8740％；中小股东同意4395907股，占比98.6382％[24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意48109863股，占比99.8618％；中小股东同意4390007股，占比98.5058％[25] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，出席会议有表决权股东同意48106063股，占比99.8539%；中小股东同意4386207股，占比98.4205%[26] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，出席会议有表决权股东同意48105363股，占比99.8524%；中小股东同意4385507股，占比98.4048%[26][27] 选举情况 - 选举粟武洪为非独立董事，同意股份数47773472股，中小股东同意4053616股[28] - 选举柴丹妮为非独立董事，同意股份数47773414股，中小股东同意4053558股[28] - 选举朱开悉为独立董事，同意股份数47773373股，中小股东同意4053517股[29] - 选举胡军科为独立董事，同意股份数47774177股，中小股东同意4054321股[29] 其他 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[29]

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-026 由于本次公司回购注销第一类限制性股票涉及总股本减少、公司注册资本变 动，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定， 公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债 务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销 将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保 的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书 面要求，并随附有关证明文件。 邵阳维克液压股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分第一类限制性股 票的议案》。因首次授予部分激励对象中的 8 人已离职，根据《上市公 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-025 邵阳维克液压股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长粟武洪先生 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 ...

市场表现 - 沪指报3286.65点，跌1.76点，跌幅0.05% [1] - 深成指报9849.80点，跌5.39点，跌幅0.05% [1] - 创业板指报1931.94点，跌2.52点，跌幅0.13% [1] 个股换手率 - 66只A股换手率超过20%，其中C众捷换手率达50.65% [1] - 红墙股份换手率39.31%，涨幅9.97% [1] - 红宝丽换手率38.87%，涨幅5.39% [1] - 邵阳液压换手率38.25%，涨幅4.94% [1] - 宏景科技换手率36.97%，涨幅8.00% [1] - 南方路机换手率36.56%，跌幅6.60% [1] - 富恒新材换手率34.23%，涨幅15.07% [1] - 信邦智能换手率33.77%，涨幅13.83% [1] - 联合化学换手率33.36%，涨幅18.19% [1] - 东方通换手率31.58%，跌幅19.85% [1] - 永安药业换手率31.27%，涨幅9.97% [1] - 步步高换手率31.18%，涨幅2.07% [1] 其他高换手率个股 - 云创数据换手率25.75%，跌幅26.15% [2] - 新瀚新材换手率23.60%，涨幅19.99% [2] - 金力泰换手率23.09%，涨幅19.88% [2] - 大叶股份换手率21.30%，涨幅19.98% [3] - 菲菱科思换手率21.11%，跌幅13.98% [3] - 新元科技换手率20.76%，跌幅19.38% [3]

股价表现与交易数据 - 公司今日股价上涨4.46%，换手率达33.45%，成交额6.07亿元，振幅12.87% [2] - 龙虎榜数据显示机构净买入149.05万元，营业部席位合计净卖出73.54万元 [2] - 深交所公开信息显示公司因日换手率33.45%上榜，机构专用席位净买入149.05万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交1.66亿元，买入8320.11万元，卖出8244.60万元，净买入75.51万元 [2] - 5家机构专用席位现身，合计买入7099.77万元，卖出6950.72万元，净买入149.05万元 [2] - 近半年公司累计上榜龙虎榜11次，上榜次日股价平均涨1.21%，上榜后5日平均跌9.30% [2] 资金流向 - 今日主力资金净流入3354.25万元，其中特大单净流入2139.74万元，大单净流入1214.52万元 [2] - 近5日主力资金净流入4069.08万元 [2] 具体买卖席位数据 - 买一机构专用席位买入1703.42万元，卖出585.52万元 [2] - 买二机构专用席位买入1686.98万元，卖出673.85万元 [2] - 买三机构专用席位买入1682.78万元，卖出2392.47万元 [2] - 买四机构专用席位买入1385.61万元，卖出2260.58万元 [2] - 买五中信证券深圳深南大道营业部买入821.37万元，卖出7.26万元 [2] - 卖三中金上海分公司买入398.97万元，卖出1286.62万元 [2] - 卖四机构专用席位买入640.98万元，卖出1038.30万元 [2]

委员会组成 - 战略与发展委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由公司董事长担任[7] 会议通知 - 会议应提前3日发出通知，紧急情况可口头通知[11] - 快捷通知方式2日内无异议视为收到通知[12] 会议举行 - 应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[14] 委员任期与履职 - 委员任期与同届董事会董事相同[5] - 连续两次不出席会议视为不能适当履职[17] 决议规则 - 决议需经全体委员三分之二以上通过方有效[17] - 表决方式为举手表决或签字方式[18] 决议生效与保存 - 决议经出席会议委员签字后生效[21] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[21][22] 其他规定 - 委员有利害关系应披露并回避表决[25] - 议事规则解释权属于公司董事会[27]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[4] 提名相关规则 - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] - 在选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月提建议和材料[10] 人数规定 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补[5] 会议通知 - 会议应于召开前3日（不含开会当日）发出通知，紧急情况可口头通知[12] - 快捷通知方式下，2日内未接书面异议视为已收到通知[13] 会议举行与决议 - 应由三分之二以上的委员（含二人）出席方可举行[15] - 所作决议应经全体委员的三分之二以上通过方为有效[16] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提出建议[7] 会议记录 - 会议需有记录，出席委员签名，由董事会秘书备案保存不少于十年[19] - 记录应包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[20] 议案与保密 - 会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[32] - 出席会议人员对会议所议事项有保密义务[33] 议事规则 - 未尽事宜按国家有关规定和《公司章程》执行[22] - 如与国家日后规定相抵触，按新规定执行并及时修订[22] - “以上”含本数，“少于”“超过”不含本数[22] - 解释权属于公司董事会[22] - 经董事会审议通过后生效，修改时亦同[22]

高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，每届任期三年可连聘连任[2] - 九种情形不能担任高级管理人员[7][8] - 总经理任期届满前可辞职，任期内调离需离任审计[9] 公司制度 - 实行总经理负责下的办公会议制度，可开临时会议[10] - 投资项目需建立可行性研究等制度[10] - 大额款项支出实行联签，重要财务支出需总经理批准[11] 人事任免 - 总经理提名副总经理等，经董事会聘任[10] - 任免部门负责人需人事考核和办公会讨论[10] 细则规定 - 细则按国家法律和章程执行，抵触时修订审议[16] - 细则由董事会解释，审议通过生效[16]

董事会秘书聘任 - 公司聘任董事会秘书，为与深交所指定联络人[2] - 聘任时应聘任证券事务代表并及时公告提交资料[12][13] 任职限制与期限 - 特定受罚人员不得担任董事会秘书[5] - 原秘书离职应三个月内聘任新秘书[9] 职责代行与解聘 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[9] - 解聘需充分理由，特定情形一个月内解聘[11] 其他规定 - 聘任签保密协议，离任审查移交事项[10][11] - 工作细则经董事会审议通过生效[13]